HOYLU Hoylu AB

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I HOYLU AB (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I HOYLU AB (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I HOYLU AB (PUBL)

Aktieägarna i Hoylu AB (publ), org. nr 559084-6381 ("Bolaget") kallas härmed till Bolagets extra bolagsstämma måndagen den 22 november 2021, kl. 10.00 hos Eversheds Sutherland Advokatbyrå på Strandvägen 1 i Stockholm. Inregistrering inleds kl. 09.45.

INFORMATION MED ANLEDNING AV COVID-19

Med anledning av COVID-19 kommer Bolaget att vidta vissa försiktighetsåtgärder inför extra bolagsstämman. För att minska risken för smittspridning kommer ingen förtäring eller dryck att erbjudas. Styrelsemedlemmar och Bolagets ledning kommer i möjligaste mån att närvara via elektronisk uppkoppling. Aktieägarna har möjlighet att närvara via ombud.

DELTAGANDE

En aktieägare som vill delta på extra bolagsstämman ska:

  • vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast fredagen den 12 november 2021, och
  • anmäla sitt deltagande senast tisdagen den 16 november 2021, helst före kl. 16.00. Anmälan att delta på extra bolagsstämman ska ske via e-post till , via post till Hoylu AB (publ), Tunnbindaregatan 37, 602 21 Norrköping, eller per telefon +46 (0)40-170 600 under kontorstid.

Aktieägare ska i anmälan om deltagande ange namn/bolagsnamn, person-nummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer samt, i förekommande fall, uppgift om ombud och/eller ställföreträdare. Om aktieägaren avser att ta med sig en eller två biträden till extra bolagsstämman ska sådant deltagande meddelas. Till anmälan ska även, i förekommande fall, till exempel avseende juridiska personer, bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis eller motsvarande.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt omregistrera sina aktier i eget namn för att ha rätt att delta på extra bolagsstämman. Sådan registrering, som normalt tar några dagar, ska vara verkställd (registrerad hos Euroclear Sweden AB) senast fredagen den 12 november 2021 och förvaltare bör därför instrueras om detta i god tid i förväg.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Fullmaktens giltighetstid får vara högst fem år om det särskilt anges. Anges ingen giltighetstid gäller fullmakten högst ett år. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före extra bolagsstämman insändas per brev till Bolaget på ovan angiven adress. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats .

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

  1. Öppnande av extra bolagsstämman
  2. Val av ordförande vid stämman
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd
  4. Val av en (1) eller två (2) protokolljusterare
  5. Prövning av om extra bolagsstämman blivit behörigen sammankallad
  6. Godkännande av dagordning
  7. Beslut om riktad konvertibelemission
  8. Beslut om bemyndigande för styrelsen att vidta smärre justeringar av besluten
  9. Extra bolagsstämmans avslutande



FÖRSLAG TILL BESLUT

Val av ordförande vid extra bolagsstämman (punkt 2)

Styrelsens ordförande Björn Wallin föreslås utses till ordförande vid extra bolagsstämman.

Beslut om riktad konvertibelemission (punkt 7)

Aktieägaren, Fougner Invest AS föreslår att extra bolagsstämman beslutar om en riktad emission av konvertibler till ett nominellt värde ej överstigande 875 000 kronor. Vid full konvertering av konvertiblerna innebär det en ökning av aktiekapitalet uppgående till 48 089.39 kronor. I övrigt ska följande villkor gälla för emissionen.

  1. Rätt att teckna konvertibler i den riktade emissionen tillkommer Skadi AS (kontrolleras av Hans Othar Blix), Windchange Invest AB (kontrolleras av Johan Lindqvist), Baklid Invest AS (kontrolleras av Truls Baklid) och CeWi Invest AS (kontrolleras av Karl Wiersholm). Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att på ett kostnads- och tidseffektivt sätt genomföra en kapitalanskaffning. Vidare möjliggör en riktad emission av konvertibler till styrelseledamöterna Hans Othar Blix, Johan Lindqvist och medlemmar av Bolagets ledning, Truls Baklid och Karl Wiersholm en investering, vilket medför samhörighet med Bolagets aktieägare.



  2. Det nominella värdet per konvertibel uppgår till 1 krona eller hela multiplar därav. Lånet löper med en årlig ränta uppgående till 6 procent i enlighet med vad som framgår av villkoren, Bilaga 1.



  3. Teckningskursen motsvarar konvertibelns nominella belopp.



  4. Teckning ska ske inom tre dagar från datum för beslut om emissionen. Betalning för de tecknade konvertiblerna ska erläggas inom en vecka från tiden för teckning.



  5. Konvertiblerna får konverteras till aktier under perioden från och med datum för registrering av emissionen hos Bolagsverket till och med den 31 oktober 2022 till en konvertering om 1,50 krona.



  6. Överkursen ska tillföras den fria överkursfonden.



Aktiekapital, antal aktier och utspädning

Under förutsättning att extra bolagsstämma beslutar i enlighet med Fougner Invest AS förslag, och förutsatt full konvertering av konvertiblerna (exklusive ackumulerad ränta) innebär det att Bolagets aktiekapital ökar med cirka 48 089.39 kronor genom utfärdandet av 583 333 nya aktier. Utspädning för befintliga aktieägare uppgår till cirka 0,6 procent.

För giltigt beslut enligt denna punkt erfordras att förslaget biträds av aktieägare med minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid extra bolagsstämman.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att vidta smärre justeringar av besluten (punkt 8)

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman bemyndigar styrelsen, den verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar att vidta sådana smärre justeringar och förtydliganden av de på extra bolagsstämman fattade besluten i den utsträckning detta är erforderligt för registrering av besluten.

ÖVRIGT

Antal aktier och röster i Bolaget

I Bolaget finns vid utfärdandet av denna kallelse totalt 91 743 922 utestående aktier representerande totalt 91 743 922 röster. Bolaget har inget innehav av egna aktier.

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Aktieägare har av styrelsen och den verkställande direktören rätt att vid extra bolagsstämman begära upplysningar enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen avseende dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation. Styrelsen och den verkställande direktören ska lämna ut sådana upplysningar om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget. Upplysningsplikten gäller även Bolagets förhållande till annat koncernföretag, koncernredovisningen samt sådana förhållanden som nämns ovan med avseende på dotterföretag.

Aktieägare har vid extra bolagsstämman rätt att ställa frågor till Bolaget avseende punkterna och förslagen som ska hanteras vid extra bolagsstämman.

Handlingar

Handlingar hänförliga till föreslagna beslut till extra bolagsstämman kommer finnas tillgängliga på Bolagets huvudkontor och hemsida senast två (2) veckor före extra bolagsstämman. Handlingarna skickas också till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress samt kommer även att finnas tillgängliga på extra bolagsstämman. Handlingarna kommer att läggas fram på extra bolagsstämman.

                        

Stockholm i oktober 2021

Hoylu AB (publ)

Styrelsen

För mer information kontakta:

Stein Revelsby, CEO at Hoylu Email:

Karl Wiersholm, CFO at Hoylu Email:

Om Hoylu

Hoylus uppdrag är att ge distribuerade team möjlighet att samarbeta enkelt och sömlöst samtidigt som de alltid håller sig synkroniserade. Hoylus Connected Workspaces™ hjälper företag såväl stora som små att driva projekt, program och initiativ över olika tidszoner och kontinenter med samma engagemang och tydlighet som om alla arbetade i samma rum.

För mer information:

Testa Hoylu gratis: /signup/

Kortnamn: Hoylu

Marknadsplats: Nasdaq First North Growth Market

Certified Adviser: Mangold Fondkommission AB + 46 (0) 8 50 301 550,

Publicering

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 18 oktober 2021 kl. 08:35 (CEST).



EN
18/10/2021

Underlying

To request access to management, click here to engage with our
partner Phoenix-IR's CorporateAccessNetwork.com

Reports on Hoylu AB

 PRESS RELEASE

Bulletin From Extraordinary General Meeting in Hoylu AB

Bulletin From Extraordinary General Meeting in Hoylu AB PRESS RELEASE Stockholm, 20 February 2024 BULLETIN FROM EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN HOYLU AB Extraordinary general meeting in Hoylu AB The extraordinary general meeting in Hoylu AB, 559084-6381 ("Hoylu" or the "Company"), was held today on 20 February 2024 at 10:00 am at Eversheds Sutherland Advokatbyrå at Sveavägen 20 in Stockholm. All resolutions were passed in accordance with the previously published resolution proposals. Below is a summary of the main resolutions passed by the extraordin...

 PRESS RELEASE

KOMMUNIKÉ FRÅN EXTRA BOLAGSSTÄMMA I HOYLU AB

KOMMUNIKÉ FRÅN EXTRA BOLAGSSTÄMMA I HOYLU AB PRESSMEDDELANDE Stockholm den 20 februari 2024 KOMMUNIKÉ FRÅN EXTRA BOLAGSSTÄMMA I HOYLU AB Extra bolagsstämma i Hoylu AB Extra bolagsstämma i Hoylu AB, 559084–6381 (”Hoylu” eller ”Bolaget”), hölls idag den 20 februari 2024, kl. 10.00 hos Eversheds Sutherland Advokatbyrå på Sveavägen 20 i Stockholm. Samtliga beslut fattades i enlighet med tidigare offentliggjorda beslutsförslag. Nedan följer en sammanfattning av de huvudsakliga beslut som fattades av stämman. Beslut om ny styrelseordförande Stämman...

 PRESS RELEASE

Kallelse Till Extra Bolagsstämma i Hoylu AB

Kallelse Till Extra Bolagsstämma i Hoylu AB Styrelsen i Hoylu AB, org. nr 559084–6381 ("Bolaget"), kallar härmed till extra bolagsstämma i Bolaget den 20 februari 2024, kl. 10.00 hos Eversheds Sutherland Advokatbyrå på Sveavägen 20 i Stockholm. Inregistrering inleds kl. 09.45. DELTAGANDE En aktieägare som vill delta på extra bolagsstämman ska: vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 12 februari 2024, och anmäla sitt deltagande till Bolaget senast den 14 februari 2024, helst före kl. 16.00. Anmälan att delta på extra bolagsstämman ska ske via e-post till elle...

 PRESS RELEASE

Notice to attend the extraordinary General Meeting in Hoylu AB

Notice to attend the extraordinary General Meeting in Hoylu AB N.B. This English text is an unofficial translation of the Swedish original of the notice to attend the extraordinary general meeting in Hoylu AB, and in case of any discrepancies between the Swedish text and this English translation, the Swedish text shall prevail.The shareholders of Hoylu AB, reg. no 559084-6381 (the “Company”), are hereby summoned to attend the extraordinary general meeting held at 10:00 (CET) on February 20, 2024, at the premises of Eversheds Sutherland Advokatbyrå located at Sveavägen 20, Stockholm. Registr...

 PRESS RELEASE

Hoylu AB has been requested to call for an extraordinary general meeti...

Hoylu AB has been requested to call for an extraordinary general meeting to resolve on a SEK 14 million directed issue of shares to certain shareholders, board members and executives The board of directors of Hoylu AB (“Hoylu” or the “Company”) has been requested by shareholder Alden AS, representing 18.1 per cent of the shares in the Company (the “Shareholder”), to call for an extraordinary general meeting to resolve on a directed issue of shares of approx. SEK 14 million towards certain shareholders and members of the board of directors, executives, and thereto related parties. Notice co...

ResearchPool Subscriptions

Get the most out of your insights

Get in touch