MARAS Martela Oyj A

Martela Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätöksiä

Martela Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätöksiä

Martela Oyj, Pörssitiedote 13.3.2020, kello 16:30



Martela Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin torstaina 12.3.2020. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2019, myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle sekä käsitteli toimielinten palkitsemispolitiikan. Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti olla jakamatta osinkoa.



Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin seitsemän ja hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Minna Andersson, Jan Mattsson, Eero Martela, Heikki Martela, Katarina Mellström ja  Anni Vepsäläinen sekä uutena jäsenenä Johan Mild. Yhtiökokous päätti maksaa palkkiona hallituksen puheenjohtajalle 3.400 euroa kuukaudessa ja hallituksen jäsenille 1.700 euroa kuukaudessa, sekä lisäksi valiokuntajäsenyydestä 1.600 euroa vuodessa.

Yhtiön varsinaiseksi tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, jolle maksetaan palkkio tarkastusvaliokunnan hyväksymän laskun mukaan. Ernst & Young Oy ilmoittamana päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Osmo Valovirta.



Yhtiökokous valtuutti hallituksen ehdotuksen mukaisesti hallituksen päättämään enintään 415.560 yhtiön A-sarjan osakkeen hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä. Osakkeet hankitaan Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai markkinoilla muutoin muodostuvaan hintaan. Osakkeet voidaan tarvittaessa hankkia osaksi yrityksen palkkaus- ja kannustusjärjestelmää, yrityskauppojen tai muiden yritysjärjestelyjen yhteydessä käytettäväksi, jos se on yhtiön osakekohtaisten tunnuslukujen valossa hallituksen käsityksen mukaan osakkeenomistajien intressissä tai, jos hallitus harkitsee sen olevan edullinen tapa käyttää likvidejä varoja tai muuhun vastaavaan tarkoitukseen. Valtuutus sisältää myös oikeuden hankkia omia osakkeita muutoin kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa suhteessa. Valtuutus kumoaa aikaisemmat käyttämättömät valtuutukset omien osakkeiden hankkimiseen ja on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2021 saakka.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen ehdotuksen mukaisesti hallituksen päättämään yhteensä enintään 415.560 uuden A-sarjan osakkeen antamisesta ja/tai yhtiön hallussa olevien yhtiön A-sarjan osakkeiden luovuttamisesta yhdessä tai useammassa erässä joko maksua vastaan tai maksutta. Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita tai osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla. Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista osakeanteihin liittyvistä seikoista. Valtuutus kumoaa aikaisemmat käyttämättömät osakeantia koskevat valtuutukset ja on voimassa seuraavaan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2021 saakka.



Helsingissä 12. maaliskuuta 2020

Matti Rantaniemi

Toimitusjohtaja



Lisätiedot

Toimitusjohtaja Matti Rantaniemi, puh 050 465 8194

EN
13/03/2020

Underlying

MARASMartela Oyj A

To request access to management, click here to engage with our
partner Phoenix-IR's CorporateAccessNetwork.com

Reports on Martela Oyj A

 PRESS RELEASE
Free
MARAS MARTELA OYJ A

Martela Corporation’s Annual Report 2025 published

Martela Corporation’s Annual Report 2025 published Martela Oyj, Annual Financial Report, 11.3.2026 at 09.00 a.m.Martela Corporation’s year 2025 Board of Directors’ Report, Financial Statements, Auditor’s report, Corporate Governance Statement and Remuneration report has been published today. All of the above statements are attached to this release as PDF and XHTML files and are also available on Martela’s website They are available in Finnish and English. The Financial Statements in accordance with European Single Electronic Format (ESEF) reporting requirements are published in Finnish a...

19h / 55m 1 EN
 PRESS RELEASE
Free
MARAS MARTELA OYJ A

Martela Oyj:n vuosikertomus vuodelta 2025 on julkaistu

Martela Oyj:n vuosikertomus vuodelta 2025 on julkaistu Martela Oyj, Tilinpäätös ja toimintakertomus, 11.3.2026 klo 09.00 Martela Oyj:n vuotta 2025 koskeva hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös, tilintarkastuskertomus, selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkitsemisraportti on julkaistu. Julkaisut ovat tämän pörssitiedotteen liitteenä sekä PDF- että XHTML-muodossa, ja ne on saatavilla myös Martelan kotisivuilla osoitteessa . Julkaisut ovat saatavilla suomeksi ja englanniksi. European Single Electronic Format (ESEF) raportointivaatimusten mukainen tilinpäätös julkistetaan ...

19h / 55m 1 EN
 PRESS RELEASE
Free
MARAS MARTELA OYJ A

Notice to the Annual General Meeting of Martela Corporation; proposals...

Notice to the Annual General Meeting of Martela Corporation; proposals of the Board of Directors and shareholders Martela Corporation, Stock Exchange Release, 11.3.2026 at 09.00 a.m. The Annual General Meeting of Martela Corporation will be held on Wednesday 8 April 2026, beginning at 2:00 p.m. (EEST) at the Valla Conference Center located at Itämerentori 2, 00180 Helsinki. Valla is accessed through the entrance on the Itämerenkatu side, opposite the Ruoholahti metro station. The reception of persons who have registered for the meeting and the distribution of voting tickets will commence a...

19h / 55m 1 EN
 PRESS RELEASE
Free
MARAS MARTELA OYJ A

Kutsu Martela Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen; hallituksen ja osakk...

Kutsu Martela Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen; hallituksen ja osakkeenomistajien ehdotukset Martela Oyj, Pörssitiedote, 11.3.2026 klo 09.00 Martela Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan yhtiön varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 8.4.2026 klo 14:00 alkaen neuvottelukeskus Vallassa osoitteessa Itämerentori 2, 00180 Helsinki. Vallaan saavutaan Itämerenkadun puoleisesta sisäänkäynnistä Ruoholahden metroasemaa vastapäätä. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen kokouspaikalla aloitetaan 13:30. Kokous pidetään osakeyhtiölain 5 luvun 16 §:n...

19h / 55m 1 EN
 PRESS RELEASE
Free
MARAS MARTELA OYJ A

Martela Corporation’s Financial Statements 1 January – 31 December 202...

Martela Corporation’s Financial Statements 1 January – 31 December 2025 Martela Corporation, Financial Statements, 25.2.2026, at 8:00 a.m. The January–December 2025 revenue and operating result increased compared to previous year. Operating result was slightly profitable in October-December 2025, but the operating result for the year remained on loss. October–December 2025 Revenue was EUR 22.8 million (24.7), representing a change of -8.0% Operating result was EUR 0.1 million (-1.8)Operating profit per revenue was 0.5% (-7.1%)The result for the period was EUR -0.5 million (-2.6)Earnings ...

February 25, 2026 1 EN

ResearchPool Subscriptions

Get the most out of your insights

Get in touch