NCN1T Nordecon International

Aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused

Aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused

Nordecon AS (registrikood 10099962, aadress Toompuiestee 35, 10149 Tallinn) korraline üldkoosolek toimus 21. mail 2025. a algusega kell 10.00 Radisson Blu Hotel Olümpia konverentsisaalis Sigma (Liivalaia 33, 10118 Tallinn).

Nordecon AS-i aktsionärid võtsid vastavalt üldkoosoleku päevakorra punktidele vastu järgmised otsused:

Päevakorrapunkt 1. Seltsi 2024. aasta majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine

OTSUS nr. 1

Kinnitada Seltsi 2024. aasta konsolideeritud majandusaasta aruanne juhatuse poolt esitatud kujul.

OTSUS nr. 2                       

Jaotada Seltsi kasum järgmiselt: Seltsi aktsionäridele kuuluv 2024. a majandusaasta puhaskasum on 3 827 tuhat eurot. Eelmiste perioodide jaotamata kasum on kokku 919 tuhat eurot. Jätta eelmiste perioodide jaotamata kasum jaotamata ning mitte maksta aktsionäridele dividende. Eraldisi reservkapitali ega teistesse seaduse või põhikirjaga ettenähtud reservidesse mitte teha.

Päevakorrapunkt 2. Audiitori valimine 2025. aasta majandusaastaks ning audiitori tasustamise korra määramine

OTSUS nr. 3

Valida 2025. aasta majandusaastaks Seltsi audiitoriks kontserni senine audiitorühing KPMG Baltics OÜ ning maksta audiitorile tasu vastavalt lepingule.          

Päevakorrapunkt 3. Nõukogu liikmete volituste pikendamine ja nõukogu liikmete tasustamine

OTSUS nr. 4

4.1. Seoses nõukogu liikmete Toomas Lumani, Andre Lumani, Sandor Liive ja Vello Kahro ametiaja lõppemisega 20.05.2025. aastal, pikendada Seltsi praeguste nõukogu liikmete Toomas Lumani, Andre Lumani, Sandor Liive ja Vello Kahro volitusi uueks põhikirjajärgseks ametiajaks kehtivusega kuni 20.05.2030.

4.2. Määrata alates 01.06.2025 nõukogu esimehe põhitasuks 13 500 eurot kuus, nõukogu aseesimehe põhitasuks 4 500 eurot kuus ja ülejäänud nõukogu liikmete põhitasuks 1 500 eurot kuus.

Vastavalt koosolekul osalenud aktsionäride nimekirjale oli Nordecon AS üldkoosolekul esindatud 17 984 504 Seltsi lihtaktsiatega määratud häält ehk 55,55% aktsiatega määratud häältest.

Nordeconi kontsern () hõlmab ettevõtteid, mis on keskendunud hoonete ja rajatiste ehitamise projektijuhtimisele ja peatöövõtule. Geograafiliselt tegutsevad kontserni ettevõtted Eestis, Ukrainas ja Rootsis. Kontserni emaettevõte Nordecon AS on registreeritud ja asub Tallinnas, Eestis. Kontserni 2024. aasta konsolideeritud müügitulu oli 224 miljonit eurot. Nordeconi kontsern annab hetkel tööd 411 inimesele. Alates 18.05.2006 on emaettevõtte aktsiad noteeritud Nasdaq Tallinna Börsi põhinimekirjas.

Andri Hõbemägi

Nordecon AS

Investorsuhete juht

Tel:

Email: 



EN
21/05/2025

Underlying

NCN1TNordecon International

To request access to management, click here to engage with our
partner Phoenix-IR's CorporateAccessNetwork.com

Reports on Nordecon International

 PRESS RELEASE
Free
NCN1T Nordecon Intern...

Decisions of the annual general meeting of shareholders

Decisions of the annual general meeting of shareholders Nordecon AS (registry code 10099962, address Toompuiestee 35, 10149 Tallinn) annual general meeting of shareholders was held on 21 May 2025 at 10.00 a.m. in the conference centre of Radisson Blu Hotel Olümpia, room Sigma (Liivalaia 33, 10118 Tallinn). The shareholders of Nordecon AS made the following decisions according to the proposed agenda: Agenda item No. 1. Approval of the Company’s annual report for 2024 and proposal for the allocation of profit RESOLUTION No. 1 To approve the Company’s consolidated annual report for the 202...

22h / 56m 1 EN
 PRESS RELEASE
Free
NCN1T Nordecon Intern...

Aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused

Aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused Nordecon AS (registrikood 10099962, aadress Toompuiestee 35, 10149 Tallinn) korraline üldkoosolek toimus 21. mail 2025. a algusega kell 10.00 Radisson Blu Hotel Olümpia konverentsisaalis Sigma (Liivalaia 33, 10118 Tallinn). Nordecon AS-i aktsionärid võtsid vastavalt üldkoosoleku päevakorra punktidele vastu järgmised otsused: Päevakorrapunkt 1. Seltsi 2024. aasta majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine OTSUS nr. 1 Kinnitada Seltsi 2024. aasta konsolideeritud majandusaasta aruanne juhatuse poolt esitatud kujul. OTSUS nr. 2        ...

22h / 56m 1 EN
 PRESS RELEASE
Free
NCN1T Nordecon Intern...

2025 first quarter consolidated interim report (unaudited)

2025 first quarter consolidated interim report (unaudited) Macroeconomic indicators give reason to believe that the decline in the Estonian construction market has halted and that the market is stabilizing. The Infrastructure segment is also supported this year by the volume of work related to Rail Baltica, while investments by the Transport Administration continue to decrease. In the Buildings segment, some revival can be seen in private sector orders. This stability is also reflected in the group’s results for the first quarter of 2025.As in previous years, over 90% of the group’s revenue...

May 8, 2025 1 EN
 PRESS RELEASE
Free
NCN1T Nordecon Intern...

2025. aasta I kvartali konsolideeritud vahearuanne (auditeerimata)

2025. aasta I kvartali konsolideeritud vahearuanne (auditeerimata) Makromajanduse näitajad annavad alust uskuda, et Eesti ehitusturu langus on peatunud ning turg on stabiliseerumas. Rajatiste segmenti toetab ka tänavu Rail Baltica tööde maht, samal ajal kui Transpordiameti investeeringud jätkavad vähenemist. Hoonete segmendis on teatavat elavnemist märgata erasektori tellimustes. Stabiilsus kajastub ka kontserni 2025. aasta I kvartali tulemustes.Sarnaselt eelmiste aastatega koosneb kontserni müügitulu aasta esimeses kvartalis üle 90% ulatuses hoonete segmendi käibest. Segmendi müügitulu on ...

May 8, 2025 1 EN
 PRESS RELEASE
Free
NCN1T Nordecon Intern...

Construction contract (Cristella VT project management)

Construction contract (Cristella VT project management) AS Nordecon group company Embach Ehitus OÜ and Cristella VT OÜ have signed a project management agreement for overseeing the design and construction work of Cristella's technological warehouse in Võru. The estimated cost of the work under the management agreement is approximately 4 million euros, excluding VAT. The works will be completed in November 2025. Nordecon () is a group of construction companies whose core business is construction project management and general contracting in the buildings and infrastructures segment. Geograp...

May 2, 2025 1 EN

ResearchPool Subscriptions

Get the most out of your insights

Get in touch