PKG1T Pro Kapital Grupp

AS Pro Kapital Grupp aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused

AS Pro Kapital Grupp aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused

AS Pro Kapital Grupp (edaspidi nimetatud kui Ühing) aktsionäride korraline üldkoosolek (edaspidi nimetatud kui Koosolek) toimus neljapäeval, 27. mail 2020 algusega kell 13.00 Tallinn Art Space galeriis, T1 Mall of Tallinn kaubanduskeskuse 1. korrusel Peterburi tee 2, Tallinn. Koosoleku osalejate nimekirja kohaselt oli Koosolekul kohal ja esindatud 7 aktsionäri, kellele kuuluvate aktsiatega oli esindatud 35 230 954 häält, mis moodustab kokku 62,15% aktsiatega määratud häältest.

Koosoleku päevakord ja vastuvõetud otsused

1.            Üldkoosoleku juhataja ja protokollija valimine

Vastuvõetud otsus:

Aktsionäride korralise üldkoosoleku juhatajaks valiti Ilona Nurmela. Protokollijaks valiti Liisa Kirss.

Otsuse poolt anti 100% koosolekul esindatud häältest.

2.            Ühingu auditeeritud 2019.a. majandusaasta aruande kinnitamine

Vastuvõetud otsus:

Kinnitada Ühingu auditeeritud 2019.a. majandusaasta aruanne. 

Otsuse poolt anti 100% koosolekul esindatud häältest.

3.            Kahjumi katmise otsustamine

Vastuvõetud otsus:

Katta 31. detsembril 2019 lõppenud majandusaasta kahjum summas 26 981 682 eurot eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvelt.

Otsuste poolt anti 100% koosolekul esindatud häältest.

4.            Nõukogu liikmete ametiaja pikendamine, tagasi kutsumine ja valimine

Vastuvõetud otsused:

  1. Pikendada Ühingu nõukogu liikme Emanuele Bozzone volitusi kuni 05. juuli 2023.
  2. Pikendada Ühingu nõukogu liikme Petri Olkinuora volitusi kuni 05. juuli 2023..
  3. Valida Ühingu nõukogusse Oscar Crameri alates 27. mai 2020 kuni 05. juuli 2023.

Otsuste poolt anti 100% koosolekul esindatud häältest, igat otsust hääletati eraldi.

5.            Audiitori valimine

Vastuvõetud otsus:

Valida AS Deloitte Audit Eesti Ühingu audiitoriks 2020 majandusaasta audiitorkontrolli läbiviimiseks.

Kiita heaks audiitori tasustamise tingimused vastavalt audiitoriga sõlmitavale lepingule. Kiita heaks audiitorile Ühingu ja Ühingu tütarettevõtete 2020. majandusaasta aruannete auditeerimise eest makstav tasu summas 58 300 eurot (käibemaksuta).

Otsuse poolt anti 100% koosolekul esindatud häältest.

Koosoleku protokoll avaldatakse AS Pro Kapital Grupp koduleheküljel hiljemalt 01. juunil 2020.

Allan Remmelkoor

Juhatuse liige

Tel 6144 920

Email:

EN
27/05/2020

Underlying

PKG1TPro Kapital Grupp

To request access to management, click here to engage with our
partner Phoenix-IR's CorporateAccessNetwork.com

Reports on Pro Kapital Grupp

 PRESS RELEASE
Free
PKG1T Pro Kapital Gru...

Financial Calendar 2026

Financial Calendar 2026 In 2026 AS Pro Kapital Grupp will disclose its consolidated financial results on the following dates: EVENTDUE DATEDUE WEEK2025 Q4 and 2025 annual unaudited results27.02.20269 (2026)2025 annual audited results24.04.202617 (2026)2026 Q1 unaudited results22.05.202621 (2026)2026 Q2 unaudited results14.08.202633 (2026)2026 Q3 unaudited results20.11.202647 (2026)    Ann-Kristin KuusikCFO+372 614 4920

12h / 4m 1 EN
 PRESS RELEASE
Free
PKG1T Pro Kapital Gru...

2026. aasta finantskalender

2026. aasta finantskalender 2026. aastal avaldab AS Pro Kapital Grupp oma konsolideeritud majandustulemused järgnevatel kuupäevadel: SÜNDMUSAEGNÄDAL2025 IV kvartali ja 2025 majandusaasta auditeerimata tulemused27.02.20269 (2026)2025 majandusaasta auditeeritud tulemused24.04.202617 (2026)2026 I kvartali auditeerimata tulemused 22.05.202621 (2026)2026 II kvartali auditeerimata tulemused14.08.202633 (2026)2026 III kvartali auditeerimata tulemused20.11.202647 (2026)       Ann-Kristin KuusikFinantsjuht+372 614 4920

12h / 4m 1 EN
 PRESS RELEASE
Free
PKG1T Pro Kapital Gru...

Pro Kapital Council approved Consolidated Interim Report for III Quart...

Pro Kapital Council approved Consolidated Interim Report for III Quarter and 9 Months of 2025 (Unaudited) MANAGEMENT REPORT Real Estate Development Tallinn During the third quarter of 2025, construction works continued at the Uus-Kindrali project, located in Kristiine City, Tallinn. The White Building (91 residential units) at Talli Street 3 / Sammu Street 8 has progressed well. As at the date of this report, most apartments have received their final finishes, including tiling and painting. The first client inspections are scheduled to begin shortly, followed by the signing of final n...

November 14, 2025 1 EN
 PRESS RELEASE
Free
PKG1T Pro Kapital Gru...

Pro Kapitali nõukogu kinnitas 2025. a III kvartali ja 9 kuu konsolidee...

Pro Kapitali nõukogu kinnitas 2025. a III kvartali ja 9 kuu konsolideeritud vahearuande (auditeerimata) TEGEVUSARUANNE Kinnisvaraarendus Tallinn 2025. aasta kolmandas kvartalis jätkusid ehitustööd Tallinnas, Kristiine Citys asuval Uus-Kindrali arendusprojektil. Valge Maja (aadressil Talli tn. 3/Sammu tn. 8, kokku 91 korterit) ehitustööd on jõudsalt edenenud. Käesolevaks hetkeks on enamik kortereid saanud oma lõpliku viimistluse, sealhulgas plaatimis- ja värvimistööd. Esimesed korterite ülevaatused klientidega on kavandatud lähiajal, millele järgneb notariaalsete asjaõiguslepingute allk...

November 14, 2025 1 EN
 PRESS RELEASE
Free
PKG1T Pro Kapital Gru...

Pro Kapital Council approved Consolidated Interim Report for III Quart...

Pro Kapital Council approved Consolidated Interim Report for III Quarter and 9 Months of 2025 (Unaudited) MANAGEMENT REPORT Real Estate Development Tallinn During the third quarter of 2025, construction works continued at the Uus-Kindrali project, located in Kristiine City, Tallinn. The White Building (91 residential units) at Talli Street 3 / Sammu Street 8 has progressed well. As at the date of this report, most apartments have received their final finishes, including tiling and painting. The first client inspections are scheduled to begin shortly, followed by the signing of final n...

November 14, 2025 1 EN

ResearchPool Subscriptions

Get the most out of your insights

Get in touch