SKN1T Skano Group AS

Nordic Fibreboard AS aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused

Nordic Fibreboard AS aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused



 

NORDIC FIBREBOARD AS (registrikood 11421437, asukoht Rääma 31, Pärnu 80044) aktsionäride korraline üldkoosolek toimus esmaspäeval, 16. juuni 2025 algusega kell 10:00 ja lõppes kell 10:15 aadressil Rääma 31 Pärnu. 

Aktsiaseltsil on põhikirja kohaselt kokku 4,499,061 häält, kohal viibib 3 098 974 häält mis moodustavad 68,88% aktsiakapitalist ja seega oli üldkoosolek otsustusvõimeline võtma vastu otsuseid päevakorras olnud küsimustes. 

Kohal viibis 4 ( neli) Aktsionäri, keda esindati volikirja alusel.

Aktsionäride koosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring määrati kindlaks seisuga 09.06.2025 Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. 

Tõdeti, et koosolek on kokku kutsutud seaduse ja põhikirja nõudeid järgides.

Üldkoosoleku otsused:

1. 2024. a. majandusaasta aruande kinnitamine

Nõukogu ettepanek: 

Kinnitada juhatuse poolt koostatud Seltsi 2024. a. majandusaasta  aruanne,  mille kohaselt  Seltsi konsolideeritud bilansimaht seisuga 31.12.2024. a. oli 8 252 280,45 eurot ning aruandeaasta puhaskahjum oli 785 654,31 eurot.

Otsus võeti vastu 3 098 974 häälega, mis moodustab 100,00% registreerunud häältest. Erapooletuid ega vastuhääli ei olnud.

 

2. 2024.a. majandusaasta kahjumi katmine

Nõukogu ettepanek: 

Katta 2024. a. majandusaasta puhaskahjum summas 785 654,31 eurot eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvelt.

Otsus võeti vastu 3 098 974 häälega, mis moodustab 100,00% registreerunud häältest. Erapooletuid ega vastuhääli ei olnud.

 

3. 2025. a. majandusaasta audiitori valimine ja tasustamise korra määramine

Nõukogu ettepanek: Valida Seltsi 2025.a. majandusaasta audiitoriks AS PricewaterhouseCoopers (registrikood: 10142876; aadress: Pärnu mnt. 15, 10141 Tallinn). Audiitorteenuste eest tasumine toimub audiitorühinguga sõlmitava lepingu alusel.

Otsus võeti vastu 3 098 974 häälega, mis moodustab 100,00% registreerunud häältest. Erapooletuid ega vastuhääli ei olnud.



 

Enel Äkke

Nordic Fibreboard AS

Juhatuse liige



Tel:



 



EN
16/06/2025

Underlying

SKN1TSkano Group AS

To request access to management, click here to engage with our
partner Phoenix-IR's CorporateAccessNetwork.com

Reports on Skano Group AS

 PRESS RELEASE
Free
SKN1T SKANO GROUP AS

Announcement of public offering of shares of Nordic Fibreboard AS

Announcement of public offering of shares of Nordic Fibreboard AS Nordic Fibreboard AS (registry code: 11421437, address: Rääma tn 31, Pärnu, 80044 Estonia; the Company) hereby announces the additional public offering of its shares. Only existing shareholders of the Company are entitled to participate in the offering, who will be granted pre-emptive subscription rights in proportion to the number of shares held by them. The offering is based on an information document prepared by the Company, which is available on the Company's website: . The information document has been prepared in accord...

14h / 24m 1 EN
 PRESS RELEASE
Free
SKN1T SKANO GROUP AS

Nordic Fibreboard AS-i aktsiate avaliku pakkumise teade

Nordic Fibreboard AS-i aktsiate avaliku pakkumise teade Nordic Fibreboard AS (registrikood 11421437, Rääma tn 31, Pärnu linn, Pärnu maakond 80044, Eesti, edaspidi Selts) korraldab oma aktsiate täiendava avaliku pakkumise. Pakkumises on õigustatud osalema üksnes olemasolevad Seltsi aktsionärid, kellele tagatakse märkimise eesõigus proportsionaalselt neile kuuluvate aktsiate arvuga. Pakkumise aluseks on Seltsi poolt koostatud teabedokument, mis on kättesaadav Seltsi kodulehel . Teabedokument on koostatud lähtudes Euroopa Parlamendi ja Nõukogu Määruse (EL) 2017/1129 („Prospektimäärus“) artikli...

14h / 24m 1 EN
 PRESS RELEASE
Free
SKN1T SKANO GROUP AS

Decisions of the Extraordinary General Meeting of shareholders of Nord...

Decisions of the Extraordinary General Meeting of shareholders of Nordic Fibreboard AS NORDIC FIBREBOARD AS (reg nr11421437, address Rääma 31, Pärnu 80044) Extraordinary General Meeting of shareholders was held on Monday, 1th of September 2025 in Nordic Fibreboard AS office, at Rääma 31, Pärnu.  The general meeting started at 10.00 and ended at 10:40 According to the Articles of Association, the Company (hereinafter also referred to as the “Company”) has a total of 4,499,061 votes, of which 3,767,242 votes were represented at the meeting, constituting 83.73% of the share capital. Therefor...

September 1, 2025 1 EN
 PRESS RELEASE
Free
SKN1T SKANO GROUP AS

Nordic Fibreboard AS erakorralise üldkoosoleku otsused

Nordic Fibreboard AS erakorralise üldkoosoleku otsused NORDIC FIBREBOARD AS (registrikood 11421437, asukoht Rääma 31, Pärnu 80044) aktsionäride erakorraline üldkoosolek toimus esmaspäeval, 01. september 2025 algusega kell 10:00 ja lõppes kell 10:40 aadressil Rääma 31 Pärnu.  Aktsiaseltsil (edaspidi ka „Selts“) on põhikirja kohaselt kokku 4 499 061 häält, kohal viibis 3 767 242 häält, mis moodustavad 83,73% aktsiakapitalist ja seega oli üldkoosolek otsustusvõimeline võtma vastu otsuseid päevakorras olnud küsimustes.  Aktsionäride koosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring määrati ...

September 1, 2025 1 EN
 PRESS RELEASE
Free
SKN1T SKANO GROUP AS

Nordic Fibreboard AS consolidated unaudited interim report for the sec...

Nordic Fibreboard AS consolidated unaudited interim report for the second quarter of 2025 MANAGEMENT REPORT Consolidated net sales for Q2 2025 were € 1.87 million, which was a 14% decrease compared to the same period last year (Q2 2024: € 2.18 million). The Group`s main activity is the production and wholesale of fibreboard, the sales revenue of which in Q2 2025 was € 1.87 million (Q2 2024: € 2.17 million). The remaining segment is the management of the real estate on Suur-Jõe street in Pärnu, the sales revenue of which in Q2 2025 was € 1 thousand (Q2 2024: € 9 thousand). The main differenc...

August 28, 2025 1 EN

ResearchPool Subscriptions

Get the most out of your insights

Get in touch