Kommuniké från årsstämma i Arcoma Aktiebolag den 15 maj 2024

PRESSRELEASE

2024-05-15

Kommuniké från årsstämma i Arcoma Aktiebolag den 15 maj 2024

Idag, den 15 maj 2024, hölls årsstämma i Arcoma Aktiebolag. Nedan följer en

sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig

majoritet.

Beslut om fastställande av räkenskaper samt resultatdisposition

Årsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och

koncernbalansräkning. Årsstämman beslutade även att disponera över bolagets resultat i

enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningens förvaltningsberättelse, innebärande att

ingen vinstutdelning lämnas för 2023 samt att disponibla medel balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

Årsstämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören

ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.

Val och arvodering av styrelse och revisor

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att omvälja Lars Kvarnhem,

Jan Wahlström och Mats Thorén som styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa

årsstämma. Lars Kvarnhem omvaldes som styrelseordförande.

Årsstämman beslutade vidare i enlighet med valberedningens förslag att arvode till styrelsen

ska utgå med sammantaget 600 000 kronor, att fördelas med 400 000 kronor till

styrelseordföranden och med 100 000 kronor vardera till övriga ledamöter.

Årsstämman beslutade slutligen i enlighet med valberedningens förslag att omvälja Torbjörn

Carlsnäs som revisor samt att arvode till revisorn ska utgå enligt sedvanliga normer och

godkänd räkning.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att, vid ett

eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från

aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier. Emission ska kunna ske med

eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor. Antalet aktier som ska kunna emitteras ska sammanlagt högst uppgå till 1 318 556 aktier, vilket motsvarar 10 procent av samtliga aktier i bolaget per dagen för kallelsen.

Beslut om ändring i bolagsordningen

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ändra bolagsordningen genom att (i) införa en ny § 7 i bolagets bolagsordning i enlighet med nedanstående lydelse, samt (ii) ändrar § 11 med anledning av att lagen som det hänvisas till har bytt namn.

§ 7 Ort för bolagsstämma, insamling av fullmakter, poströstning, och digital bolagsstämma

Bolagsstämma får hållas, förutom där bolaget har sitt säte, i Stockholm. Styrelsen får samla in fullmakter på bolagets bekostnad enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen. Styrelsen får, inför en bolagsstämma, besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 a § andra stycket aktiebolagslagen. Dessutom får styrelsen besluta att bolagsstämma ska hållas digitalt.

Som en följd av införandet av den nya paragrafen numreras de existerande paragraferna 7-10 i bolagsordningen om.

Växjö den 15 maj 2024

Arcoma Aktiebolag (publ)

Om Arcoma

Arcoma, med lång erfarenhet av branschen, är en ledande leverantör av integrerade digitala röntgensystem med hög kvalitet och avancerad teknik. Arcomas produkter erbjuder den senaste digitala bildtekniken kombinerat med tekniskt avancerade rörliga positioneringssystem, vilket tillsammans med ergonomisk skandinavisk design, erbjuder kunden kompletta, konfigurerbara och funktionella digitala röntgensystem. Bolagets produkter säljs via återförsäljare samt via OEM-kunder och det finns idag över 3 500 av Arcomas röntgensystem installerade i hela världen. Arcoma är listat på Nasdaq First North.

Bolagets Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB (publ).

För mer information om bolaget besök

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mattias Leire, VD, , 0766-66 54 88

Informationen lämnades, genom VD:s försorg, för offentliggörande den 15 maj 2024 kl. 15.00

För mer IR-relaterad information och möjlighet till prenumeration av pressreleaser, vänligen besök vår ir-sida:

Bilaga