Papildyta: Sprendimų projektai ir dokumentai eiliniam visuotiniam AB „Linas Agro Group“ akcininkų susirinkimui, įvyksiančiam 2023 m. spalio 27 d.
AB „Linas Agro Group“ (toliau – Bendrovė) valdyba 2023 m. spalio 6 d. pritarė Bendrovės 2022–2023 finansinių metų konsoliduotajam metiniam pranešimui ir jo priedams, įskaitant Bendrovės atlygio ataskaitą, ir teikia jį Bendrovės akcininkų susirinkimui kartu su Bendrovės audito komiteto veiklos ataskaita, Bendrovės ir konsoliduotuoju metinių finansinių ataskaitų rinkiniu bei Bendrovės pelno (nuostolių) paskirstymo projektu. Taip pat Bendrovės valdyba patvirtino ir teikia sušaukto eilinio visuotinio Bendrovės akcininkų susirinkimo sprendimo projektus ir dokumentaciją.
Atsistatydinus audito komiteto narei, valdyba teikia akcininkų susirinkimui naujo audito komiteto nario kandidatūrą.
Bendrovės valdyba siūlo skirti dividendams 4 169 125 eurų, t.y. 0,026 euro dividendų vienai akcijai.
Eilinis visuotinis Bendrovės akcininkų susirinkimas įvyks 2023 m. spalio 27 d. 10.00 val., vieta – Radisson Collection Astorija Hotel, Salė „Sonata“ (Didžioji g. 35/2, Vilnius, Lietuva). Pranešimas apie jį buvo paskelbtas 2023 m. spalio 5 d. (nuoroda į jį
)
Bendrovės stebėtojų taryba, susipažinusi su Bendrovės vadovo ir valdybos pateikta informacija ir atsižvelgdama Bendrovės audito komiteto veiklos ataskaitą bei audito įmonės išvadą, priėmė savo sprendimus ir teikia juos Bendrovės akcininkams:
1.Pritarti Bendrovės 2022–2023 finansinių metų konsoliduotajam metiniam pranešimui ir jo priedams.
2.Siūlyti Bendrovės akcininkams patvirtinti finansinių metų, pasibaigusių 2023 m. birželio 30 d., konsoliduotų ir Bendrovės finansinių ataskaitų rinkinį.
3.Siūlyti Bendrovės akcininkams patvirtinti pateiktą Bendrovės pelno (nuostolių) paskirstymą.
4.Siūlyti Bendrovės akcininkams Bendrovės audito įmone 4 (ketverių) metų laikotarpiui išrinkti UAB „ERNST & YOUNG BALTIC“ (kodas 110878442), atlygį nustatant pagal pateiktą aprašymą.
Stebėtojų taryba teigiamai vertina Bendrovės vadovo ir valdybos veiklą ir kartu Bendrovės akcininkams pateikia informaciją apie Stebėtojų tarybos veiklą.
Pridedami dokumentai:
Bendrovės metinis pranešimas su priedais ir metinių finansinių ataskaitų rinkinys
Nepriklausomo auditoriaus išvada
Audito komiteto veiklos ataskaita
Stebėtojų tarybos veikla
Visuotinio Bendrovės akcininkų susirinkimo sprendimų projektas
Bendrasis balsavimo biuletenis
Bendrovės įstatų naujos redakcijos projektas
Kandidato į audito komiteto narius CV
Dėl papildomos informacijos kreipkitės:
AB „Linas Agro Group“ Finansų direktorius Mažvydas Šileika
Mob. 8 619 19 403
E. p.
Priedai
