PRF1T PRFoods AS

AS PRFoods aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused 14.12.2020

AS PRFoods aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused 14.12.2020

AS PRFoods (Aktsiaselts) aktsionäride korraline üldkoosolek (Koosolek) toimus koosolekut kokku kutsumata vastavalt äriseadustiku §-le 2991. Hääletamine toimus hääletussedelite esitamise teel perioodil 07.12.2020–13.12.2020. Vastavalt äriseadustikule loetakse hääletamata jätmise korral, et aktsionär hääletas otsuse vastu.

Hääletussedelite esitamise tulemusel võttis Koosolek vastu järgmised otsused:

1. AS-i PRFoods 2019/2020 majandusaasta aruande kinnitamine

Aktsionärid otsustasid kinnitada Aktsiaseltsi 2019/2020 majandusaasta aruande korralisele üldkoosolekule esitatud kujul.

Hääletamistulemused:

HääledHäälte arvOsakaal koguhäältest (%)
Poolthääled24 420 64064,81%
Vastuhääled (ei hääletanud)13 262 22035,19%
Erapooletud00,00%
Kokku37 682 860100,00%

2. AS-i PRFoods 2019/2020 majandusaasta kahjumi kinnitamine ja kahjumi katmise otsustamine

Aktsionärid otsustasid:

2.1. Kinnitada 2019/2020 majandusaasta kahjum summas 1 718 tuhat eurot.

2.2. Katta 2019/2020 majandusaasta kahjum järgmiselt: a) eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvelt 66 tuhat eurot; b) kohustusliku reservkapitali arvelt 51 tuhat eurot; c) ülekursi arvelt 1 601 tuhat eurot.

Hääletamistulemused:

HääledHäälte arvOsakaal koguhäältest (%)
Poolthääled24 420 64064,81%
Vastuhääled (ei hääletanud)13 262 22035,19%
Erapooletud00,0%
Kokku37 682 860100%

3. Audiitori nimetamine 2020/2021 majandusaastaks ja audiitori tasu määramine

Aktsionärid otsustasid Aktsiaseltsi 2020/2021 majandusaasta audiitoriks nimetada audiitorühing KPMG Baltics OÜ (registrikood 10096082) ja tasuda audiitorühingule auditeerimise eest vastavalt KPMG Baltics OÜ-ga sõlmitavale lepingule.

Hääletamistulemused:

HääledHäälte arvOsakaal koguhäältest (%)
Poolthääled24 420 64064,81%
Vastuhääled (ei hääletanud)13 262 22035,19%
Erapooletud00,0%
Kokku37 682 860100,00%

Koosolekul võeti otsused vastu järgides seaduses ja Aktsiaseltsi põhikirjas sätestatud otsuste vastuvõtmise korda.



Indrek Kasela

AS PRFoods

Juhatuse liige

T: +372  452 1470





EN
14/12/2020

Underlying

PRF1TPRFoods AS

To request access to management, click here to engage with our
partner Phoenix-IR's CorporateAccessNetwork.com

Reports on PRFoods AS

 PRESS RELEASE
Free
PRF1T PRFOODS AS

Consolidated Unaudited Interim Report of AS PRFoods for the 3rd quarte...

Consolidated Unaudited Interim Report of AS PRFoods for the 3rd quarter and 9 months of 2024/2025 financial year MANAGEMENT COMMENTARY PRFoods’ third quarter of the 2024/2025 financial year has come to an end. We can conclude that it has been a challenging period due to market volatility and Estonia’s poor economic climate. However, we have still managed to increase the Group’s profitability and reduce expenses. At this point, we must commend our teams both in Estonia and the United Kingdom, where the goals are clear and the focus is steady in moving towards the set objectives. The approv...

May 30, 2025 1 EN
 PRESS RELEASE
Free
PRF1T PRFOODS AS

AS-i PRFoods 2024/2025 majandusaasta 3. kvartali ja 9 kuu konsolideeri...

AS-i PRFoods 2024/2025 majandusaasta 3. kvartali ja 9 kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanne JUHTKONNA KOMMENTAAR PRFoods 2024/2025 III kvartal on saanud läbi. Võime tõdeda, et see on olnud keeruline lähtuvalt turuvolatiivsusest ja Eesti kehvast majandusruumist, kuid oleme siiski suurendanud Grupi kasumlikkust ja vähendanud kulutusi. Siinkohal peame avaldama kiitust meie meeskondadele nii Eestis kui ka Ühendkuningriigis, kus sihid on selged ning fookus paigas liikumaks edasi seatud eesmärkide suunas. Lõpule on jõudnud ka PRFoodsi võlakirjade resturktureerimise kava kinnitamine ning...

May 30, 2025 1 EN
 PRESS RELEASE
Free
PRF1T PRFOODS AS

AS PRFoods resolutions of the Shareholders

AS PRFoods resolutions of the Shareholders AS PRFoods resolutions of the Shareholders adopted by the General Meeting of Shareholders of AS PRFoods on 24.04.2025 without calling a meeting The general meeting of shareholders (the Meeting) of AS PRFoods (the Company) was held without convening a meeting in accordance with § 2991 of the Commercial Code. The voting took place via submitting the voting ballots during the period from 03.04.2025 to 24.04.2025. According to the Commercial Code, in the event of non-voting, the shareholder is deemed to have voted against the resolution. Following the...

April 25, 2025 1 EN
 PRESS RELEASE
Free
PRF1T PRFOODS AS

AS PRFoods aktsionäride üldkoosoleku otsused

AS PRFoods aktsionäride üldkoosoleku otsused AS PRFoods aktsionäride üldkoosoleku 24.04.2025 otsused koosolekut kokku kutsumata AS-i PRFoods (Aktsiaselts) aktsionäride üldkoosolek (Koosolek) toimus koosolekut kokku kutsumata vastavalt äriseadustiku §-le 2991. Hääletamine toimus hääletussedelite esitamise teel perioodil 03.04.2025–24.04.2025. Vastavalt äriseadustikule loetakse hääletamata jätmise korral, et aktsionär hääletas otsuse vastu.Hääletussedelite esitamise tulemusel võttis Koosolek vastu järgmised otsused: 1. Võlakohustuste restruktureerimine Kiita heaks PRFoodsi ja selle tütarüh...

April 25, 2025 1 EN
 PRESS RELEASE
Free
PRF1T PRFOODS AS

Decisions of the noteholders of AS PRFoods

Decisions of the noteholders of AS PRFoods By a stock exchange announcement published on 03.04.2025, AS PRFoods (registry code 11560713, registered address at Pärnu mnt 141, 11314 Tallinn, Estonia; “PRFoods”) proposed to the persons holding the notes (the “Noteholders”) of PRFoods, due on 30 April 2025 and bearing ISIN code EE3300001577 (the “Notes”), issued under the Terms and Conditions of Secured Note Issue of PRFoods dated 14 January 2020 (as most recently amended on 17 January 2025) (the “Terms”), to adopt the decisions of the Noteholders, without convening a meeting, by way of written...

April 21, 2025 1 EN

ResearchPool Subscriptions

Get the most out of your insights

Get in touch