0CUK Conferize A/S

Forløb af Ordinær generalforsamling i Conferize A/S

Forløb af Ordinær generalforsamling i Conferize A/S



Selskabsmeddelelse nr. 9/2025

København, den 15. april 2025



Tirsdag den 15. april 2025 kl. 10.00 blev der afholdt ordinær generalforsamling i Conferize A/S med følgende dagsorden:

  1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
  2. Fremlæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning til godkendelse.
  3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte årsregnskab.
  4. Valg af bestyrelse.

    a. Rolf Lynge Olsen – genvalg

    b. Morten Schwartz Nielsen – genvalg

    c. Staffan Pär Gunnar Lindgren – genvalg

    d. Jan Bo Sørensen – genvalg

    e. Per Jessen – nyvalg
  5. Valg af revisor.
  6. Eventuelle forslag fra bestyrelsen og aktionærer.
  7. Eventuelt



AD. punkt 1

Generalforsamlingen tog bestyrelsens beretning til efterretning.

AD. punkt 2

Generalforsamlingen godkendte årsrapporten for 2024.

AD. punkt 3

Generalforsamlingen godkendte forslaget om, at årets underskud på DKK 5.348.650 overføres til egenkapitalen.

AD. punkt 4

Generalforsamlingen valgte alle opstillede kandidater til bestyrelsen, herunder nyvalg af Per Jessen.

AD. punkt 5

Generalforsamlingen genvalgte Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab som selskabets revisor.

AD. punkt 6

Generalforsamlingen godkendte følgende forslag fra bestyrelsen:

  1. Erhvervelse af op til 100 % af kapitalen i Unlimit Group ApS.
  2. Udstedelse af konvertibelt lån på 40 mio. kr. til sælgerne med konverteringsret til aktier i Conferize A/S.
  3. Bemyndigelse til bestyrelsen til kapitalforhøjelse frem til 31. december 2025.
  4. Ændring af selskabets navn til Unlimit Group A/S samt binavne.
  5. Ændring af aktiernes stykstørrelse fra kr. 0,01 til kr. 10 med forholdet 1000:1.
  6. Godkendelse af honorar til bestyrelsen.
  7. Vedtagelse af nye vedtægter.



AD. punkt 7

Generalforsamlingen bemyndigede advokat Jacob Roesen (med fuld substitutionsret) til at anmelde og registrere det vedtagne hos Erhvervsstyrelsen.

Umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig. Rolf Lynge Olsen blev genvalgt som formand.

***

Conferize A/S | Cvr. nr. 34472742 | conferize.com/investor/

Certified Adviser

Baker Tilly Corporate Finance P/S (CVR-nr. 40073310)

Poul Bundgaards Vej 1, 1., DK-2500 Valby, .

Investor Kontakt

Direktør, Bo H. Iversen, ,

Vedhæftet fil



EN
15/04/2025

Underlying

0CUKConferize A/S

To request access to management, click here to engage with our
partner Phoenix-IR's CorporateAccessNetwork.com

Reports on Conferize A/S

 PRESS RELEASE
Free
0CUK CONFERIZE A/S

Korrektion af meddelelseskategori: Samarbejde med Lemvigh-Müller om AI...

Korrektion af meddelelseskategori: Samarbejde med Lemvigh-Müller om AI-baseret ubemandet butikskoncept Selskabsmeddelelse nr. 20/2025København, den 11. juni 2025 Unlimit Group A/S har indgået en aftale med Lemvigh-Müller A/S omkring levering af en ubemandet butik baseret på Unlimit’s egenudviklede AI teknologi. Butikken forventes at være operationel pr. 30. juni 2025 og bliver den første af sin slags i Danmark. Den nye butiksløsning, der leveres som en selvstændig pavillon, er designet og udviklet af Unlimit til brug i krævende og højt trafikerede miljøer, hvor fleksibilitet, tilgængelig...

June 11, 2025 1 EN
 PRESS RELEASE
Free
0CUK CONFERIZE A/S

Intern viden: Samarbejde med Lemvigh-Müller om AI-baseret ubemandet bu...

Intern viden: Samarbejde med Lemvigh-Müller om AI-baseret ubemandet butikskoncept Selskabsmeddelelse nr. 19/2025København, den 11. juni 2025 Unlimit Group A/S har indgået en aftale med Lemvigh-Müller A/S omkring levering af en ubemandet butik baseret på Unlimit’s egenudviklede AI teknologi. Butikken forventes at være operationel pr. 30. juni 2025 og bliver den første af sin slags i Danmark. Den nye butiksløsning, der leveres som en selvstændig pavillon, er designet og udviklet af Unlimit til brug i krævende og højt trafikerede miljøer, hvor fleksibilitet, tilgængelighed og sikkerhed er a...

June 11, 2025 1 EN
 PRESS RELEASE
Free
0CUK CONFERIZE A/S

Ledelses transaktion

Ledelses transaktion Selskabsmeddelelse nr. 18/2025København, den 6. juni 2025 I forbindelse med udnyttelse af konverteringsretten på konvertibelt lån har JS Industri ApS, som er ejet og kontrolleret af bestyrelsesmedlem Jan Bo Sørensen købt aktier i Unlimit Group A/S. NAVN:JS Industri ApSÅRSAG:Nærtstående til Jan Bo Sørensen, Bestyrelsesmedlem i Unlimit Group A/SUDSTEDER:Unlimit Group A/SFONDSKODE:DK0060816148BETEGNELSE:AktierTRANSAKTION:KøbHANDELSDATO:06.06.2025MARKED:Nasdaq First North Growth MarketANTAL STK:100.000.000KØBSSUM DKK:1.000.000,00 Indberetning til Finanstilsynet er vedhæf...

June 6, 2025 1 EN
 PRESS RELEASE
Free
0CUK CONFERIZE A/S

Unlimit Group udsteder aktier

Unlimit Group udsteder aktier Selskabsmeddelelse nr. 17/2025København, den 6. juni 2025 Bestyrelsen i Unlimit Group A/S har i dag besluttet at gennemføre en kapitalrejsning på 1.200.000 kr. efter ønske fra to långivere om at konvertere en del af et konvertibelt lån optaget i 2024. Der tegnes i alt 120.000.000 stk. nye aktier til kurs 0,01 kr. per aktie. Det samlede antal udstedte aktier stiger således fra 2.012.417.475 stk. aktier til 2.132.417.475 stk. aktier. De nye aktier forventes at blive optaget til handel på Nasdaq First North Growth Market Denmark under ISIN-koden for Unlimit G...

June 6, 2025 1 EN
 PRESS RELEASE
Free
0CUK CONFERIZE A/S

Unlimit Group udsteder warrants

Unlimit Group udsteder warrants Selskabsmeddelelse nr. 16/2025København, den 26. maj 2025 Bestyrelsen i Unlimit Group A/S har i dag besluttet at tildele 305.000.000 warrants til medarbejdere, ledelse og samarbejdspartnere til selskabet. Tildelingen sker i en kombination af en succes fee for gennemførelsen af transaktion med Unlimit Group A/S, sikring af kapitaltilførsel samt for at sikre en fælles interesse i selskabets fortsatte vækst og indtjening mellem selskabets medarbejdere, ledelse og aktionærer - og dermed sikre værdiskabelsen i selskabet. Udnyttelseskursen for hver warrant er ...

May 26, 2025 1 EN

ResearchPool Subscriptions

Get the most out of your insights

Get in touch