0CUK Conferize A/S

Forløb af Ordinær generalforsamling i Conferize A/S

Forløb af Ordinær generalforsamling i Conferize A/S



Selskabsmeddelelse nr. 9/2025

København, den 15. april 2025



Tirsdag den 15. april 2025 kl. 10.00 blev der afholdt ordinær generalforsamling i Conferize A/S med følgende dagsorden:

  1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
  2. Fremlæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning til godkendelse.
  3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte årsregnskab.
  4. Valg af bestyrelse.

    a. Rolf Lynge Olsen – genvalg

    b. Morten Schwartz Nielsen – genvalg

    c. Staffan Pär Gunnar Lindgren – genvalg

    d. Jan Bo Sørensen – genvalg

    e. Per Jessen – nyvalg
  5. Valg af revisor.
  6. Eventuelle forslag fra bestyrelsen og aktionærer.
  7. Eventuelt



AD. punkt 1

Generalforsamlingen tog bestyrelsens beretning til efterretning.

AD. punkt 2

Generalforsamlingen godkendte årsrapporten for 2024.

AD. punkt 3

Generalforsamlingen godkendte forslaget om, at årets underskud på DKK 5.348.650 overføres til egenkapitalen.

AD. punkt 4

Generalforsamlingen valgte alle opstillede kandidater til bestyrelsen, herunder nyvalg af Per Jessen.

AD. punkt 5

Generalforsamlingen genvalgte Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab som selskabets revisor.

AD. punkt 6

Generalforsamlingen godkendte følgende forslag fra bestyrelsen:

  1. Erhvervelse af op til 100 % af kapitalen i Unlimit Group ApS.
  2. Udstedelse af konvertibelt lån på 40 mio. kr. til sælgerne med konverteringsret til aktier i Conferize A/S.
  3. Bemyndigelse til bestyrelsen til kapitalforhøjelse frem til 31. december 2025.
  4. Ændring af selskabets navn til Unlimit Group A/S samt binavne.
  5. Ændring af aktiernes stykstørrelse fra kr. 0,01 til kr. 10 med forholdet 1000:1.
  6. Godkendelse af honorar til bestyrelsen.
  7. Vedtagelse af nye vedtægter.



AD. punkt 7

Generalforsamlingen bemyndigede advokat Jacob Roesen (med fuld substitutionsret) til at anmelde og registrere det vedtagne hos Erhvervsstyrelsen.

Umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig. Rolf Lynge Olsen blev genvalgt som formand.

***

Conferize A/S | Cvr. nr. 34472742 | conferize.com/investor/

Certified Adviser

Baker Tilly Corporate Finance P/S (CVR-nr. 40073310)

Poul Bundgaards Vej 1, 1., DK-2500 Valby, .

Investor Kontakt

Direktør, Bo H. Iversen, ,

Vedhæftet fil



EN
15/04/2025

Underlying

0CUKConferize A/S

To request access to management, click here to engage with our
partner Phoenix-IR's CorporateAccessNetwork.com

Reports on Conferize A/S

 PRESS RELEASE
Free
0CUK CONFERIZE A/S

Unlimit Group A/S gennemfører ændring i selskabets ledelse

Unlimit Group A/S gennemfører ændring i selskabets ledelse Selskabsmeddelelse nr. 10/2025København, den 15. april 2025 Bestyrelsen i Unlimit Group A/S (tidligere Conferize A/S) har besluttet at gennemføre en ændring i selskabets ledelse som led i den fortsatte udvikling og styrkelse af selskabets organisation. Mads L. Laursen tiltræder som ny CEO (Chief Executive Officer) i Unlimit Group A/S. Mads har hidtil fungeret som administrerende direktør i Unlimit Group ApS og tilføjer selskabet betydelig erfaring og kompetence inden for retail, betalingsløsninger og POS-teknologi. Bestyrelsen s...

April 15, 2025 1 EN
 PRESS RELEASE
Free
0CUK CONFERIZE A/S

Forløb af Ordinær generalforsamling i Conferize A/S

Forløb af Ordinær generalforsamling i Conferize A/S Selskabsmeddelelse nr. 9/2025København, den 15. april 2025 Tirsdag den 15. april 2025 kl. 10.00 blev der afholdt ordinær generalforsamling i Conferize A/S med følgende dagsorden: Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.Fremlæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning til godkendelse.Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte årsregnskab.Valg af bestyrelse.a. Rolf Lynge Olsen – genvalgb. Morten Schwartz Nielsen – genvalgc. Staffan Pär Gunnar Lindgren – genvalgd. Jan ...

April 15, 2025 1 EN
 PRESS RELEASE
Free
0CUK CONFERIZE A/S

Intern viden: Conferize A/S gennemfører investering i EMD Service A/S

Intern viden: Conferize A/S gennemfører investering i EMD Service A/S Selskabsmeddelelse nr. 8/2025København, den 12. april 2025 Conferize A/S meddeler hermed, at Conferize har gennemført investeringen i EMD Service A/S. Conferize erhverver herved en ejerandel på 31,92 % af EMD Service samt et konvertibelt lån på DKK 0,2 mio. til en samlet pris på DKK 2,5 mio. Betalingen sker dels ved udstedelse af et 24 måneders konvertibelt gældsbrev på DKK 2,3 mio. med en konverteringskurs på DKK 0,02 pr. aktie og dels ved en kontant betaling på DKK 0,2 mio. Som led i transaktionen konverteres efter...

April 12, 2025 1 EN
 PRESS RELEASE
Free
0CUK CONFERIZE A/S

Intern viden: Conferize A/S investerer i Sophos Evolution Ltd

Intern viden: Conferize A/S investerer i Sophos Evolution Ltd Selskabsmeddelelse nr. 7/2025København, den 11. april 2025   Conferize A/S har indgået aftale om at erhverve 7,74% af aktiekapitalen i det engelske selskab Sophus Evolution Ltd. Derudover er der erhvervet konvertible lån for DKK 1,1 mio. til selskabet. Den samlede pris for erhvervelsen er DKK 1,5 mio. Betalingen sker ved udstedelse af et 24 måneders konvertibelt gældsbrev med en konverteringskurs på DKK 0,02 pr. aktie. Sophos Evolution er en ny aktør inden for generativ kunstig intelligens og har udviklet en række brugerven...

April 11, 2025 1 EN
 PRESS RELEASE
Free
0CUK CONFERIZE A/S

Ordinær generalforsamling i Conferize A/S

Ordinær generalforsamling i Conferize A/S Selskabsmeddelelse nr. 6/2025København, den 31. marts 2025 Selskabets bestyrelse indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes tirsdag den 15. april 2025 kl. 10.00 hos Lund Elmer Sandager, Kalvebod Brygge 39-41, 1560 København V, med følgende dagsorden: Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. Fremlæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning til godkendelse. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte årsregnskab. Valg af bestyrelse. Rolf Lynge Olsen - ønske...

March 31, 2025 1 EN

ResearchPool Subscriptions

Get the most out of your insights

Get in touch