KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I Serstech AB
Aktieägarna i Serstech AB (publ) kallas till årsstämma måndagen den 27 april 2020 klockan 15.00 på bolagets kontor, Åldermansgatan 13 i Lund.
Anmälan
Aktieägare som önskar delta i stämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena tisdagen den 21 april 2020, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast torsdagen den 23 april 2020.
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, genom förvaltarens försorg, låta inregistrera sina aktier i eget namn för att ha rätt att delta i årsstämman. Sådan registrering, som kan vara tillfällig, måste vara verkställd tisdagen den 21 april 2020.
Anmälan om deltagande i stämman kan ske skriftligen till Serstech AB (publ), att: Thomas Pileby, Åldermansgatan 13, 227 64 Lund, via e-post till eller per telefon 0702-072643. Vid anmälan ska anges namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer, antal aktier samt, i förekommande fall, det antal biträden (högst två) som avses medföras vid stämman.
För aktieägare som företräds av ombud ska fullmakt översändas tillsammans med anmälan. Fullmakt ska vara skriftlig, daterad och underskriven. Fullmakt i original ska medtas till årsstämman. Den som företräder juridisk person ska även bifoga kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar som utvisar behöriga firmatecknare. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på och kan även beställas från bolaget.
Förslag till dagordning
- Stämmans öppnande
- Val av ordförande vid stämman
- Upprättande och godkännande av röstlängd
- Godkännande av dagordning
- Val av en eller två protokolljusterare
- Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
- Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
- Beslut om
a) fastställande av resultaträkning och balansräkning
b) dispositioner beträffande resultatet enligt den fastställda balansräkningen
c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
- Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer
- Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
- Val av styrelseledamöter och revisorer
- Stämmans avslutande
Resultatdisposition (punkt 8b)
Styrelsen och verkställande direktören föreslår att ingen utdelning lämnas samt att bolagets ansamlade medel överförs i ny räkning.
Styrelse m m (punkt 2 och 9 - 11)
Valberedningen ( ), som består av Peter Höjerback (ordförande), Emanuel Ericksson och Joakim Söderström, föreslår följande:
Styrelse m.m.: Förslag till beslut avseende styrelse m.m. kommer att presenteras senast i samband med stämman.
Antal revisorer och revisorssuppleanter: En revisor utan suppleanter.
Revisorsarvode: Enligt godkänd räkning inom ramen för offert.
Revisor: presenteras senast i samband med stämman.
__________________
Årsredovisning och fullständigt beslutsunderlag kommer att hållas tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida, , senast tre veckor före stämman och sänds med post till aktieägare som så begär och uppger sin postadress. Kopior kommer även att delas ut vid stämman.
Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.
Behandling av personuppgifter
För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida /dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammorsvenska.pdf. Serstech AB (publ) har organisationsnummer 556713-9893 och säte i Lund.
Lund i mars 2020
Styrelsen för Serstech AB (publ)
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Stefan Sandor, Thomas Pileby,
VD, Serstech AB Styrelseordförande, Serstech AB
telefon: telefon:
e-post: e-post:
Bolagets hemsida:
This is information that Serstech AB (publ.) is obliged to make public pursuant to the EU Market Abuse Regulation and the Securities Markets Act. The information was submitted for publication, through the agency of the contact person set out above at 08.45 CET on march 27, 2020.
Certified advisor to Serstech is Västra Hamnen Corporate Finance AB, phone: 040-20 02 50, e-mail: .
