A2AABX Hedera Group AB

Kallelse till årsstämma i Hedera Group AB

Kallelse till årsstämma i Hedera Group AB

Stockholm den 9 april 2020

PRESSMEDDELANDE

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

i Hedera Group AB (publ)

Aktieägarna i Hedera Group AB (publ), org. nr 556802-2155 ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma fredagen den 8 maj 2020 kl. 10:00. Bolagsstämman kommer att hållas på Advokatfirma DLA Piper Swedens kontor på Kungsgatan 9 i Stockholm.

Rätt att delta vid bolagsstämman m.m.

Aktieägare som vill delta på bolagsstämman ska dels i) vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 30 april 2020, dels ii) senast kl. 12:00 den 30 april 2020 anmäla sig för deltagande på bolagsstämman hos Bolaget via e-post till eller per brev till Hedera Group AB (publ), Lästmakargatan 10, 111 44 Stockholm. Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer och antal aktier som företräds samt ska eventuella biträden anmälas.

Aktieägare som inte personligen kan närvara vid bolagsstämman får utse ett eller flera ombud. Aktieägare ska i sådana fall utfärda en skriftlig, daterad och undertecknad fullmakt för varje ombud. Fullmakt i original ska medtas till bolagsstämman. Den som företräder juridisk person ska även medta kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar som utvisar behöriga firmatecknare.

För att ha rätt att delta på bolagsstämman måste aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller annan förvaltare, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före den 30 april 2020, då sådan omregistrering ska vara verkställd.

Förslag till dagordning

 

  1. Stämmans öppnande
  2. Val av ordförande vid stämman
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd
  4. Val av en eller två justeringsmän
  5. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad
  6. Godkännande av dagordning
  7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
  8. Beslut om:
    1. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen;
    2. disposition av Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
    3. ansvarsfrihet för Bolagets styrelseledamöter och verkställande direktör;
  9. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn
  10. Val av styrelsen och revisor
  11. Val av valberedning
  12. Beslut om bemyndigande
  13. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 2, val av ordförande vid stämman

Det föreslås att advokat Peter Näslund utses till ordförande på bolagsstämman.

Punkt 8 b, beslut om disposition av Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att årets resultat överförs i ny räkning.

Punkt 9, fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn

Styrelsen föreslår att styrelsearvode ska utgå med 60 000 kr till var och en av externa ledamöter. Ordföranden Bertil Haglund avstår från ersättning.

Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd löpande räkning.

Punkt 10, val av styrelse och revisor

Största aktieägaren föreslår att antalet styrelseledamöter ska vara fyra stycken utan suppleanter och att, Bertil Haglund, Peter Näslund, Stig Engcrantz och Åsa Lindhe Torne omväljs för ytterligare en period. Bertil Haglund föreslås kvarstå som Bolagets styrelseordförande.

Vidare föreslås att Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omväljs som Bolagets revisionsfirma med Lars Kylberg som huvudansvarig.

Punkt 11, val av valberedning

Styrelsen föreslår att till valberedning väljs Gunnel Tolfes, Lars Bjarnemark och Bertil Haglund.

Punkt 12, beslut om bemyndigande

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar Bolagets styrelse att, för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier och emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler till marknadsmässiga villkor. Betalning får ske kontant, genom apport eller kvittning. Bemyndigandet är begränsat till 30 % av Bolagets kapital och röster.

Styrelsen föreslår även att styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar av besluten på årsstämman som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering hos Bolagsverket.

UPPGIFT OM ANTAL AKTIER OCH RÖSTER SAMT OM INNEHAV AV EGNA AKTIER

Det totala antalet aktier och röster i Bolaget vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande var 7 774 149. Bolaget innehar inga egna aktier.

MAJORITETSKRAV

Beslut enligt punkten 12 (Beslut om bemyndigande) avseende bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, konvertibler och teckningsoptioner är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare företrädande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

HANDLINGAR

Fullständiga förslag till beslut samt fullmaktsformulär hålls tillgängliga hos Bolaget samt på Bolagets webbplats Kopior på handlingarna kommer att utan kostnad sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

AKTIEÄGARES RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR

Aktieägare i Bolaget har vid årsstämman, om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, rätt till upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen eller på bolagets ekonomiska situation (dvs. den frågerätt som följer av 7 kap. 32 och 57 §§ aktiebolagslagen).

* * *

Stockholm i april 2020

HEDERA GROUP AB (PUBL)

Styrelsen

För ytterligare frågor, kontakta:

VD Johan Sandström

Mobil 073 333 03 42

Ordförande Bertil Haglund

Mobil 070 722 26 44

Bolagets aktie, med kortnamn HEGR, är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market Stockholm med Aqurat Fondkommission AB som Certified Adviser. Kontaktuppgifter till Aqurat är eller 08-684 05 800. 

Hedera Group AB (publ) erbjuder bemanning, kompetensförsörjning och rekrytering inom nischade yrkeskategorier samt tjänster inom vård och omsorg. Genom dotterbolagen Läkarresurs, Svensk Läkartjänst, Pridoc, Hedera Helse, Hedera Medical och AddUs Care erbjuds vårdbemanning av läkare och sjuksköterskor i hela Sverige samt vård och omsorg genom Assistanspoolen. Hedera Group är listade på Nasdaq First North och för ytterligare information besök hemsidan .



EN
09/04/2020

Underlying

To request access to management, click here to engage with our
partner Phoenix-IR's CorporateAccessNetwork.com

Reports on Hedera Group AB

 PRESS RELEASE

VD Johan Sandström köper aktier i Hedera Group AB

VD Johan Sandström köper aktier i Hedera Group AB Stockholm den 31 augusti 2020 PRESSMEDDELANDE VD Johan Sandström köper aktier i Hedera Group AB. Johan Sandström, VD, har privat köpt 100.000 aktier i Hedera Group AB till ett genomsnittligt pris om 4,00 SEK per aktie. Samtliga aktier har köpts den 31 augusti i den löpande handeln på Nasdaq First North Growth Market Stockholm. Efter denna transaktion kontrollerar Johan Sandström direkt 100.000 aktier i Hedera Group AB. ”Jag tror på Hedera Group framåt och ser det som självklart att äga en del av det bolag som jag är VD för”, ...

 PRESS RELEASE

Rapport andra kvartalet Hedera Group AB

Rapport andra kvartalet Hedera Group AB Perioden 1 april – 30 juni 2020 Nettoomsättningen uppgick under andra kvartalet till 50,2 MSEK (43,7 MSEK) vilket är en ökning med 15%.Resultatet efter skatt för andra kvartalet uppgick till -1,5 MSEK (1,0 MSEK).Rörelseresultatet uppgick under andra kvartalet till -0,9 MSEK (1,3 MSEK).Rörelsemarginalen uppgick under andra kvartalet till -1,8% (3,0%).Resultat per aktie uppgick under andra kvartalet till SEK -0,20 (SEK 0,10).Under kvartalet har koncernen påverkats positivt resultatmässigt av regeringens stödpaket i anslutning till coronavirusets utbrot...

 PRESS RELEASE

Hedera Group AB kommuniké från årsstämman den 8 maj 2020

Hedera Group AB kommuniké från årsstämman den 8 maj 2020 Kommuniké från årsstämma Hedera Group AB (publ) höll årsstämma den 8 maj 2020 varvid i huvudsak följande beslut fattades. Vid årsstämman fastställdes bolagets framlagda resultat- och balansräkning samt. Beslöts i enlighet med styrelsens förslag att Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen skulle balanseras i ny räkning. Stämman beslöt om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och den verkställande direktören för deras uppdrag för bolaget under räkenskapsåret 2019. Bolagstämman beslöt att styrelsen ska bestå ...

 PRESS RELEASE

Rapport första kvartalet kvartalet Hedera Group AB

Rapport första kvartalet kvartalet Hedera Group AB Perioden 1 januari – 31 mars 2020 Nettoomsättningen uppgick under första kvartalet till 52,4 MSEK (43,4 MSEK) vilket är en ökning med 21%.Resultatet efter skatt för första kvartalet uppgick till -1,7 MSEK (-0,6 MSEK).Rörelseresultatet uppgick under första kvartalet till -1,1 MSEK (-0,2 MSEK).Rörelsemarginalen uppgick under första kvartalet till -2,2% (-0,5%).Resultat per aktie uppgick under första kvartalet till SEK -0,22 (SEK -0,10).Koncernen har under perioden haft kostnader av engångskaraktär om 0,6 MSEK.För perioden uppgår det operativ...

 PRESS RELEASE

Offentliggörande av Årsredovisning för Hedera Group AB

Offentliggörande av Årsredovisning för Hedera Group AB Årsredovisningen för Hedera Group AB 2019 är publicerad på bolagets hemsida. Bilaga

ResearchPool Subscriptions

Get the most out of your insights

Get in touch