ACG1V Aspocomp Group Oyj

Aspocomp Group Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 2020 ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Aspocomp Group Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 2020 ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

 

Aspocomp Group Oyj, Pörssitiedote, 9.6.2020 klo 12.25

VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN 2020 PÄÄTÖKSET



Aspocomp Group Oyj:n 9.6.2020 kokoontunut varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2019. Yhtiökokous vahvisti toimielinten palkitsemispolitiikan.



Hallituksen ehdotuksen mukaisesti, yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään harkintansa mukaan enintään 0,15 euron varojenjaosta osakkeelta osinkona kertyneistä voittovaroista ja/tai pääoman palautuksena sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun asti. Yhtiö julkistaa hallituksen mahdolliset varojenjakopäätökset erikseen ja vahvistaa samassa yhteydessä asiaankuuluvat täsmäytys- ja maksupäivät.



Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenten lukumääräksi neljä ja hallitukseen valittiin uudelleen Päivi Marttila, Kaarina Muurinen, Julianna Borsos ja Juha Putkiranta seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun päättyvälle toimikaudelle. Yhtiökokous valitsi tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n uudelleen tilintarkastajaksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun päättyvälle toimikaudelle. PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Jouko Malinen.



Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 30 000 euroa toimikaudelta, varapuheenjohtajalle 20 000 euroa toimikaudelta ja muille jäsenille 15 000 euroa toimikaudelta. Tämän lisäksi yhtiökokous päätti että, puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkiona 1 000 euroa kokoukselta ja muille jäsenille 500 euroa jokaisesta hallituksen ja sen valiokuntien kokouksesta. Lisäksi hallituksen jäsenille maksetaan kokouksesta aiheutuneet kohtuulliset matkakustannukset. Tilintarkastajalle päätettiin maksaa palkkio laskun mukaan.



Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhdessä tai useammassa erässä osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisista seuraavasti:



Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 683 450 osaketta.



Hallitus päättää kaikista osakeantien ja optioiden sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista. Osakeannit ja optio-oikeuksien sekä muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voivat tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti).



Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 3.4.2019 antaman valtuutuksen päättää osakeanneista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutus on voimassa 30.6.2021 saakka.



Yhtiökokouksen pöytäkirja on viimeistään 23.6.2020 alkaen saatavilla yhtiön Internet-sivuilla osoitteessa /yhtiokokous.





HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS



Aspocomp Group Oyj:n hallitus on yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa valinnut uudelleen Päivi Marttilan yhtiön hallituksen puheenjohtajaksi. Varapuheenjohtajaksi valittiin uudelleen Kaarina Muurinen.



Hallitus ei perustanut tarkastusvaliokuntaa, hallitus hoitaa itse tarkastusvaliokunnan tehtävät.



Hallitus on kokouksessaan arvioinut jäsentensä riippumattomuuden Suomen listayhtiöiden hallintokoodin mukaisesti ja todennut, että kaikki jäsenet, paitsi Julianna Borsos ovat riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Lisäksi hallituksen arvion mukaan kaikki hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä.

 



Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Mikko Montonen, puh. 040 5011 262, mikko.montonen(at)aspocomp.com.



ASPOCOMP GROUP OYJ



Mikko Montonen

toimitusjohtaja





Aspocomp – teknologianne ydin



Piirilevy kytkee elektronisissa laitteissa komponentit toisiinsa ja toimii niiden asennusalustana. Aspocomp tarjoaa piirilevyteknologian suunnittelu-, testaus- ja logistiikkapalveluja tuotteen koko elinkaaren ajan. Oma valmistus ja laaja kansainvälinen kumppaniverkosto takaavat kustannustehokkuuden ja toimitusten luotettavuuden.



Aspocompin asiakkaita ovat tietoliikennejärjestelmiä ja -laitteita, auto- ja teollisuuselektroniikkaa sekä turvateknologian puolijohdekomponenttien testauksen järjestelmiä suunnittelevat ja valmistavat yritykset. Asiakkaita on ympäri maailman, ja valtaosa Aspocompin liikevaihdosta tulee viennistä.



Aspocompin pääkonttori sijaitsee Espoossa ja tehdas Oulussa, jossa on yksi Suomen merkittävistä teknologiakeskittymistä.





 

EN
09/06/2020

Underlying

To request access to management, click here to engage with our
partner Phoenix-IR's CorporateAccessNetwork.com

Reports on Aspocomp Group Oyj

 PRESS RELEASE

Aspocomp’s financial reporting and Annual General Meeting in 2026

Aspocomp’s financial reporting and Annual General Meeting in 2026 Aspocomp Group Plc, Stock Exchange Release, September 30, 2025 at 9:00 a.m. Finnish timeAspocomp Group Plc will publish its financial information in 2026 as follows:Financial Statements 2025: Wednesday, February 25, 2026, at around 9:00 a.m. Finnish timeInterim Report January-March, 2026: Wednesday, April 29, 2026, at around 8:00 a.m. Finnish timeHalf-year Report January-June, 2026: Wednesday, July 29, 2026, at around 9:00 Finnish timeInterim Report January-September, 2026: Wednesday, October 28, 2026, at around 9:00 Finnish ...

 PRESS RELEASE

Aspocompin taloudellinen tiedottaminen ja yhtiökokous vuonna 2026

Aspocompin taloudellinen tiedottaminen ja yhtiökokous vuonna 2026 Aspocomp Group Oyj, Pörssitiedote, 30.9.2025 klo 9.00Aspocomp Group Oyj julkaisee taloudellisen tiedon vuonna 2026 seuraavasti:Tilinpäätöstiedote 2025: keskiviikkona 25.2.2026 arviolta klo 9.00 Suomen aikaaOsavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2026: keskiviikkona 29.4.2026 arviolta klo 8.00 Suomen aikaaPuolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 2026: keskiviikkona 29.7.2026 arviolta klo 9 Suomen aikaaOsavuosikatsaus tammi-syyskuu 2026: keskiviikkona 28.10.2026 arviolta klo 9 Suomen aikaa.Yhtiö noudattaa 30 päivän hiljaista jaksoa ennen tulost...

 PRESS RELEASE

Invitation to Aspocomp's Capital Markets Day on November 4, 2025

Invitation to Aspocomp's Capital Markets Day on November 4, 2025 Aspocomp Group Plc, Press Release, September 25, 2025, at 9:00 a.m.Aspocomp will organize a Capital Markets Day for investors, analysts, financial media and other industry representatives on November 4, 2025, from 9:00 a.m. to 12:00 p.m., at the Helsinki Fair Center, Conference Room, Rautatieläisenkatu 3, Helsinki, Finland.During the CMD, the company’s CEO Manu Skyttä and CFO Terhi Launis, among others, will present Aspocomp's views on the market situation, the company's strategy, investments and outlook. After the actual even...

 PRESS RELEASE

Kutsu Aspocompin pääomamarkkinapäivään 4.11.2025

Kutsu Aspocompin pääomamarkkinapäivään 4.11.2025 Aspocomp Group Oyj, Lehdistötiedote, 25.9.2025 klo 9.00Aspocomp järjestää pääomamarkkinapäivän sijoittajille, analyytikoille, talousmedialle ja muille alan edustajille 4.11.2025 klo 9–12 Helsingin Messukeskuksessa, Konferenssi tilassa, Rautatieläisenkatu 3 (hotellin sisäänkäynti), Helsinki.Pääomamarkkinapäivässä muun muassa yrityksen toimitusjohtaja Manu Skyttä ja talousjohtaja Terhi Launis esittelevät Aspocompin näkemyksiä markkinatilanteesta, yrityksen strategiasta, investoinneista sekä tulevaisuudennäkymistä. Varsinaisen tilaisuuden päätyt...

 PRESS RELEASE

Aspocomp Group Plc: Composition of Shareholders’ Nomination Board

Aspocomp Group Plc: Composition of Shareholders’ Nomination Board Aspocomp Group Plc, Stock Exchange Release, September 12, 2025, at 9:30 a.m. Finnish timeAspocomp Group Plc: Composition of Shareholders’ Nomination BoardAspocomp’s Shareholders’ Nomination Board consists of three members who represent the company’s three largest shareholders. In addition, the Chairman of the company’s Board of Directors shall serve as an expert member of the Nomination Board unless he or she is appointed as an ordinary member of the Board. The three largest shareholders are determined annually based on the o...

ResearchPool Subscriptions

Get the most out of your insights

Get in touch