ACG1V Aspocomp Group Oyj

Aspocomp Group Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 2025 ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Aspocomp Group Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 2025 ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Aspocomp Group Oyj, Pörssitiedote, 29.4.2025 klo 14.05





VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN 2025 PÄÄTÖKSET



Aspocomp Group Oyj:n 29.4.2025 kokoontunut varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2024. Yhtiökokous hyväksyi toimielinten palkitsemisraportin 2024 sekä palkitsemispolitiikan 2024–2027.



Yhtiökokous päätti, hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että osinkoa ei makseta tilikaudelta 1.1.-31.12.2024.



Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenten lukumääräksi neljä ja hallitukseen valittiin uudelleen Anssi Korhonen ja Ville Vuori sekä uusina jäseninä Jenni Enroth ja Kaisa Kokkonen seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun päättyvälle toimikaudelle. Yhtiökokous valitsi tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy:n tilintarkastajaksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun päättyvälle toimikaudelle. Ernst & Young Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Erika Grönlund.



Yhtiökokous päätti, että hallituksen palkkiot pysyvät samana kuin päättyvällä toimikaudella ja näin ollen hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 30 000 euroa toimikaudelta, varapuheenjohtajalle 20 000 euroa toimikaudelta ja muille jäsenille kullekin 15 000 euroa toimikaudelta. Tämän lisäksi yhtiökokous päätti että, puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkiona 1 000 euroa kokoukselta ja muille jäsenille 500 euroa jokaisesta hallituksen ja sen valiokuntien kokouksesta. Lisäksi hallituksen jäsenille maksetaan kokouksesta aiheutuneet kohtuulliset matkakustannukset. Tämän lisäksi yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksetuista palkkioista maksetaan TyEL-eläkevakuutusmaksut vapaaehtoisesti. Tilintarkastajalle päätettiin maksaa palkkio laskun mukaan.



Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhdessä tai useammassa erässä osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisista seuraavasti:



Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 684 144 osaketta.



Hallitus päättää kaikista osakeantien ja optioiden sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista. Osakeannit ja optio-oikeuksien sekä muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voivat tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti).



Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 18.4.2024 antaman valtuutuksen päättää osakeanneista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutus on voimassa 30.6.2026 saakka.



Yhtiökokouksen pöytäkirja on viimeistään 13.5.2025 alkaen saatavilla yhtiön Internet-sivuilla osoitteessa /yhtiokokous.





HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS



Aspocomp Group Oyj:n hallitus on yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa valinnut Ville Vuoren yhtiön hallituksen puheenjohtajaksi. Varapuheenjohtajaksi valittiin Kaisa Kokkonen.



Hallitus perusti tarkastusvaliokunnan. Tarkastusvaliokunnan jäseniksi valittiin Jenni Enroth ja Kaisa Kokkonen.



Hallitus ei perustanut muita valiokuntia.



Hallitus on kokouksessaan arvioinut jäsentensä riippumattomuuden Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin mukaisesti ja todennut, että kaikki jäsenet ovat riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Lisäksi hallituksen arvion mukaan kaikki hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä.





Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Manu Skyttä, puh. 0400 999 822, manu.skytta(at)aspocomp.com.



ASPOCOMP GROUP OYJ



Manu Skyttä

toimitusjohtaja





Aspocomp – teknologianne ydin



Piirilevy kytkee elektronisissa laitteissa komponentit toisiinsa ja toimii niiden asennusalustana. Aspocomp tarjoaa piirilevyteknologian suunnittelu-, testaus- ja logistiikkapalveluja tuotteen koko elinkaaren ajan. Oma valmistus ja laaja kansainvälinen kumppaniverkosto takaavat kustannustehokkuuden ja toimitusten luotettavuuden.



Aspocompin asiakkaita ovat tietoliikennejärjestelmiä ja -laitteita, auto- ja teollisuuselektroniikkaa sekä turvateknologian puolijohdekomponenttien testauksen järjestelmiä suunnittelevat ja valmistavat yritykset. Asiakkaita on ympäri maailman, ja valtaosa Aspocompin liikevaihdosta tulee viennistä.



Aspocompin pääkonttori sijaitsee Espoossa ja tehdas Oulussa, jossa on yksi Suomen merkittävistä teknologiakeskittymistä.





EN
29/04/2025

Underlying

To request access to management, click here to engage with our
partner Phoenix-IR's CorporateAccessNetwork.com

Reports on Aspocomp Group Oyj

 PRESS RELEASE

Decisions of Aspocomp Group Plc's Annual General Meeting 2025 and Boar...

Decisions of Aspocomp Group Plc's Annual General Meeting 2025 and Board of Directors' organization meeting Aspocomp Group Plc, Stock exchange release, April 29, 2025, at 2:05 p.m. (Finnish time)DECISIONS OF THE ANNUAL GENERAL MEETING 2025The Annual General Meeting of Aspocomp Group Plc held on April 29, 2025, adopted the annual accounts and the consolidated annual accounts as well as granted the members of the Board of Directors and the CEO discharge from liability regarding the financial period 2024. The Annual General Meeting approved the Remuneration Report for the governing bodies 2024 ...

 PRESS RELEASE

Aspocomp Group Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 2025 ja hallituksen jä...

Aspocomp Group Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 2025 ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset Aspocomp Group Oyj, Pörssitiedote, 29.4.2025 klo 14.05VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN 2025 PÄÄTÖKSETAspocomp Group Oyj:n 29.4.2025 kokoontunut varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2024. Yhtiökokous hyväksyi toimielinten palkitsemisraportin 2024 sekä palkitsemispolitiikan 2024–2027. Yhtiökokous päätti, hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että osinkoa ei makseta tilikaudel...

 PRESS RELEASE

Aspocomp’s Interim Report January 1-March 31, 2025: Order book, and ne...

Aspocomp’s Interim Report January 1-March 31, 2025: Order book, and net sales increased significantly, and the operating result turned clearly profitable Aspocomp Group Plc, Interim Report, April 29, 2025, at 8:00 a.m. (Finnish time)JANUARY-MARCH 2025 HIGHLIGHTS Net sales EUR 10.3 (6.2) million, increase of 66%Operating result EUR 0.8 (-1.6) million, 8.0% (-25.9%) of net salesEarnings per share EUR 0.10 (-0.24)Operative cash flow EUR 1.8 (-2.0) millionOrders received EUR 11.4 (7.5) million, increase of 52%Order book at the end of the review period EUR 21.0 (11.8) million, increase of 79%Eq...

 PRESS RELEASE

Aspocompin osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2025: Tilauskanta ja liikev...

Aspocompin osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2025: Tilauskanta ja liikevaihto kasvoivat huomattavasti ja liiketulos kääntyi selvästi voitolliseksi Aspocomp Group Oyj, Osavuosikatsaus, 29.4.2025 klo 8.00TAMMI-MAALISKUU 2025 LYHYESTI Liikevaihto 10,3 (6,2) miljoonaa euroa, kasvua 66 %Liiketulos 0,8 (-1,6) miljoonaa euroa, 8,0 (-25,9) % liikevaihdostaOsakekohtainen tulos 0,10 (-0,24) euroaLiiketoiminnan rahavirta 1,8 (-2,0) miljoonaa euroaSaadut tilaukset 11,4 (7,5) miljoonaa euroa, kasvua 52 %Tilauskanta katsauskauden lopussa 21,0 (11,8) miljoonaa euroa, nousua 79 %Omavaraisuusaste 55,1 (64,5)...

 PRESS RELEASE

Aspocomp will publish its Interim Report for January-March 2025 on Tue...

Aspocomp will publish its Interim Report for January-March 2025 on Tuesday April 29, 2025 Aspocomp Group Plc, Investor News, April 22, 2025, at 9:35 a.m. Finnish time Aspocomp will publish its Interim Report for January-March 2025 on Tuesday April 29, 2025 at around 8:00 a.m. Finnish time. Aspocomp’s CEO Manu Skyttä will present January-March Interim Report in a webcast on the same day starting at 1:00 p.m. Finnish time. The webcast will be held in Finnish and can be accessed at  . Questions are requested to be submitted in writing via the chat functionality of the webcast portal. The p...

ResearchPool Subscriptions

Get the most out of your insights

Get in touch