Active Biotech: KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA  

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA      

Aktieägarna i Active Biotech AB (publ) kallas till årsstämma tisdagen den 19 maj 2020 klockan 17.00 i bolagets lokaler, Scheelevägen 22 i Lund.

INFORMATION MED ANLEDNING AV CORONAVIRUSET

Mot bakgrund av coronaviruset vill Active Biotech inte att aktieägarna kommer fysiskt till årets stämma. Active Biotech uppmanar därför alla aktieägare att noga överväga att använda sig av möjligheten att företrädas av ombud eller förhandsrösta (se nedan). Eventuella frågor som aktieägare vill ha besvarade kan med fördel skickas in till bolaget före stämman till . Skriftliga svar på de frågor som ställts kommer att publiceras på bolagets hemsida efter stämman.

RÄTT TILL DELTAGANDE

Rätt att delta i stämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena onsdagen den 13 maj 2020, dels senast onsdagen den 13 maj 2020 till bolaget anmält sin avsikt att delta i stämman.

     Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste registrera aktierna i eget namn för att få delta i stämman. Sådan registrering, som kan vara tillfällig, måste vara verkställd onsdagen den 13 maj 2020. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.

     I Active Biotech finns 145 236 480 aktier och röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

ANMÄLAN

Anmälan om deltagande i stämman kan ske skriftligen till Active Biotech AB (publ), Att: Susanne Jönsson, Box 724, 220 07 Lund, per telefon 046-19 20 00 eller via e-post . Vid anmälan ska anges namn, person- eller organisations-nummer, antal aktier, telefon dagtid samt, i förekommande fall, det antal biträden (högst två) som avses medföras vid stämman.

     Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda skriftlig dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av en juridisk person ska en bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande som utvisar behörig firmatecknare bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till bolaget på ovan angivna adress. Fullmaktsformulär tillhandahålls på bolagets hemsida, , och sänds till aktieägare som begär det.

FÖRHANDSRÖSTNING

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman genom att rösta på förhand. Active Biotech uppmanar alla aktieägare att använda denna möjlighet i syfte att minimera antalet deltagare som närvarar vid stämman personligen och därmed bidra till att minska smittspridningen av coronaviruset.

Vid förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på Active Biotechs hemsida, . En aktieägare som utövar sin rösträtt genom förhandsröstning behöver inte särskilt anmäla sig till stämman. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan.

Det ifyllda formuläret måste vara Active Biotech tillhanda senast onsdagen den 13 maj 2020. Det ifyllda formuläret ska skickas till den postadress eller e-postadress som anges under rubriken ”Anmälan” ovan. Om aktieägaren är en juridisk person eller förhandsröstar genom ombud ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Aktieägaren får inte förse formuläret med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1.    Öppnande

2.    Val av ordförande vid stämman

3.    Upprättande och godkännande av röstlängd

4.    Val av en eller två justeringsmän

5.    Godkännande av dagordning

6.    Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7.    Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

8.    Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

9.    Beslut om disposition beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

10.  Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

11.  Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter

12.  Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor

13.  Val av styrelse, styrelseordförande och revisor

        a) omval av Michael Shalmi,

        b) omval av Uli Hacksell,

        c) omval av Peter Thelin,

        d) nyval av Axel Glasmacher,

        e) nyval av Aleksandar Danilovski,

        f) nyval av Elaine Sullivan,

        g) omval av Michael Shalmi som styrelseordförande, och

        h) omval av KPMG AB som revisor för bolaget.

14.  Beslut om valberedning

15.  Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

16.  Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

17.  Styrelsens förslag till beslut om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram för bolagets anställda

18.  MGA Holding AB:s förslag till beslut om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram för styrelseledamöter

19.  Styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande

20.  Avslutning

För fullständig kallelse till Active Biotechs Årsstämma den 19 maj, inklusive beslutsförslag, v.v. se bifogad PDF eller .

HANDLINGAR M M

Årsredovisning och övrigt beslutsunderlag hålls tillgängligt hos bolaget på Scheelevägen 22 i Lund och på dess hemsida, , senast tre veckor före stämman. Kopior av handlingarna sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se . Active Biotech har organisationsnummer 556223-9227 och säte i Lund.

Lund i april 2020

Styrelsen för Active Biotech AB (publ)

Bilaga