AFAGR Afarak Group Oyj Class A

AFARAK GROUP SE:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

AFARAK GROUP SE:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

11:45 Lontoo, 13:45 Helsinki, 3.6.2025 – Afarak Group SE (”Afarak” tai ”Yhtiö) (LSE: AFRK, NASDAQ: AFAGR)

AFARAK GROUP SE:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Afarak Group SE:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä 3. kesäkuuta 2025.

Yhtiökokous vahvisti konsernin ja emoyhtiön tilinpäätökset ja myönsi Yhtiön hallitukselle ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 2024.

Yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 2024 ei makseta osinkoa. Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhteensä enintään 0,005 euron jakamisesta osakkeelta osinkona kertyneistä voittovaroista ja/tai varoina sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta. Valtuutus on voimassa 31.12.2025 saakka. Hallitus tekee erilliset päätökset osingon ja/tai sijoitetun vapaan oman pääoman rahaston varojen jakamisen määrästä ja ajoituksesta. Yhtiö julkistaa erikseen kunkin tällaisen hallituksen päätöksen. Lisäksi yhtiökokous vahvisti Yhtiön toimielinten palkitsemisraportin.

HALLITUS

Yhtiökokous päätti, että Yhtiön hallitukseen valitaan kolme (3) jäsentä. Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Jelena Manojlovic (Yhdistyneen kuningaskunnan kansalainen) ja Thorstein Abrahamsen (Norjan kansalainen) ja uudeksi hallituksen jäseneksi Julien Duniague (Sveitsin kansalainen).

Yhtiökokous päätti, että johtoon kuulumattomille hallituksen jäsenille maksetaan 5.000 euroa kuukaudessa ja hallituksen puheenjohtajalle maksetaan lisäksi 1.500 euroa kuukaudessa. Lisäksi yhtiön johtoon kuulumattomille hallituksen valiokuntien jäsenille maksetaan valiokuntatyöskentelystä 1.500 euroa kuukaudessa. Yhtiön johtoon kuuluvat hallituksen jäsenet eivät ole oikeutettuja hallitustyöskentelystä tai valiokuntatyöstä maksettaviin palkkioihin. Hallituksen jäsenille korvataan matka- ja majoituskulut sekä muut välittömästi hallitus- ja valiokuntatyöstä aiheutuneet kulut yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

TILINTARKASTAJA

Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajan palkkio maksetaan Yhtiön tarkastaman laskun mukaan ja että Yhtiön tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti Yhtiön varsinaiseksi tilintarkastajaksi valittiin uudelleen tilintarkastusyhteisö Tietotili Audit Oy, joka on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana tulee toimimaan KHT Urpo Salo.

KESTÄVYYSRAPORTOINNIN VARMENTAJAN VALITSEMINEN

Yhtiökokous päätti, että kestävyysraportoinnin varmentajan palkkio maksetaan Yhtiön tarkastaman laskun mukaan ja että Yhtiön tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti kestävyystarkastusyhteisö Tietotili Audit Oy valittiin Yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajaksi. Tietotili Audit Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena kestävyystarkastajana tulee toimimaan KRT Urpo Salo.

HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS

Yhtiön hallitus piti yhtiökokouksen päätyttyä järjestäytymiskokouksen, jossa Thorstein Abrahamsen valittiin yksimielisesti uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi. Hallituksen valiokunnat kokoonpanoineen ovat seuraavat:

Tarkastusvaliokunta

Julien Duniague, puheenjohtaja

Jelena Manojlovic

Thorstein Abrahamsen

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta

Jelena Manojlovic, puheenjohtaja

Thorstein Abrahamsen

Julien Duniague

Terveyden, turvallisuuden ja kestävän kehityksen valiokunta

Thorstein Abrahamsen, puheenjohtaja

Jelena Manojlovic

Julien Duniague

Guy Konsbruck

Stefano Bonati

Kylie Gauci

MUUT TIEDOT

Afarak Group SE:n osakkeiden kokonaismäärä 3.6.2025 on yhteensä 277.041.814 osaketta ja ääntä, ja Yhtiön hallussa on 15.641.514 omaa osaketta.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä Yhtiön verkkosivuilla

viimeistään 17. kesäkuuta 2025 alkaen.

HELSINGISSÄ 3. KESÄKUUTA 2025

AFARAK GROUP SE

Guy Konsbruck

Toimitusjohtaja

Lisätietoja:

Guy Konsbruck, toimitusjohtaja, ,

Vuosikertomukset ja muut sijoittajille annettavat tiedot ovat tarkasteltavissa Yhtiön verkkosivustolla .

Afarak Group on erikoismetalliseosten valmistaja, joka tavoittelee vakaata kasvua. Yhtiöllä on erikoismetalliliiketoimintaa Etelä-Euroopassa ja rautametalliliiketoimintaa Etelä-Afrikassa. Yhtiön osake on listattu NASDAQ Helsingissä (AFAGR) ja Lontoon pörssissä (AFRK).

Jakelu:

NASDAQ Helsinki

Lontoon pörssi

Keskeiset tiedotusvälineet



EN
03/06/2025

Underlying

To request access to management, click here to engage with our
partner Phoenix-IR's CorporateAccessNetwork.com

Reports on Afarak Group Oyj Class A

 PRESS RELEASE

RESOLUTIONS OF AFARAK GROUP SE’S ANNUAL GENERAL MEETING

RESOLUTIONS OF AFARAK GROUP SE’S ANNUAL GENERAL MEETING 11:45 London, 13:45 Helsinki, 3 June 2025 - Afarak Group SE ("Afarak" or "the Company") (LSE: AFRK, NASDAQ: AFAGR)RESOLUTIONS OF AFARAK GROUP SE’S ANNUAL GENERAL MEETINGAfarak Group SE’s Annual General Meeting was held in Helsinki on 3 June 2025.The AGM adopted the financial statements and the consolidated financial statements and discharged the members of the Board of Directors and the CEO from liability for the financial period 2024.The AGM resolved that no dividend would be paid for 2024. The AGM authorized the Board of Directors to...

 PRESS RELEASE

AFARAK GROUP SE:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

AFARAK GROUP SE:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET 11:45 Lontoo, 13:45 Helsinki, 3.6.2025 – Afarak Group SE (”Afarak” tai ”Yhtiö) (LSE: AFRK, NASDAQ: AFAGR)AFARAK GROUP SE:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSETAfarak Group SE:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä 3. kesäkuuta 2025.Yhtiökokous vahvisti konsernin ja emoyhtiön tilinpäätökset ja myönsi Yhtiön hallitukselle ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 2024.Yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 2024 ei makseta osinkoa. Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhteensä enintään 0,005 euron jakamisesta osakke...

 PRESS RELEASE

AFARAK GROUP SE: REDUCTION OF THE SHARE PREMIUM RESERVE

AFARAK GROUP SE: REDUCTION OF THE SHARE PREMIUM RESERVE 15:45 London, 17:45 Helsinki, 28 May 2025 - Afarak Group SE ("Afarak" or "the Company") (LSE: AFRK, NASDAQ: AFAGR)AFARAK GROUP SE: REDUCTION OF THE SHARE PREMIUM RESERVEThe resolution adopted by Afarak’s Extraordinary General Meeting held on 29 January 2025 regarding the reduction of the Company’s share premium reserve by EUR 25,223,189.79 has been executed today.Following the reduction, the amount of the share premium reserve recorded in Afarak’s balance sheet is zero. The reduced amount has been transferred to the reserve for investe...

 PRESS RELEASE

AFARAK GROUP SE:N YLIKURSSIRAHASTON ALENTAMINEN

AFARAK GROUP SE:N YLIKURSSIRAHASTON ALENTAMINEN   15:45 Lontoo, 17:45 Helsinki, 28.5.2025 – Afarak Group SE (”Afarak” tai ”Yhtiö) (LSE: AFRK, NASDAQ: AFAGR)AFARAK GROUP SE:N YLIKURSSIRAHASTON ALENTAMINENAfarakin ylimääräisen yhtiökokouksen 29.1.2025 tekemä päätös ylikurssirahaston alentamisesta 25 223 189,79 eurolla on tänään pantu täytäntöön.Alentamisen jälkeen Afarakin taseessa olevan ylikurssirahaston määrä on nolla euroa. Alennettu määrä on siirretty sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.Ylikurssirahaston alentamisella ei ollut vaikutusta Yhtiön osakkeiden lukumäärään.HELSINGISSÄ 28....

 PRESS RELEASE

AFARAK GROUP SE: REDUCTION OF SHARE CAPITAL REGISTERED IN THE FINNISH ...

AFARAK GROUP SE: REDUCTION OF SHARE CAPITAL REGISTERED IN THE FINNISH TRADE REGISTER 15:45 London, 17:45 Helsinki, 28 May 2025 - Afarak Group SE ("Afarak" or "the Company") (LSE: AFRK, NASDAQ: AFAGR)AFARAK GROUP SE: REDUCTION OF SHARE CAPITAL REGISTERED IN THE FINNISH TRADE REGISTERThe resolution adopted by Afarak’s Extraordinary General Meeting held on 29 January 2025 regarding the reduction of the Company’s share capital by EUR 22,642,049.60 has been registered in the Finnish Trade Register today.The reduced amount has been transferred to the reserve for invested unrestricted equity in ac...

ResearchPool Subscriptions

Get the most out of your insights

Get in touch