Aktieägarnas nomineringskommittés förslag till Aktia Banks styrelsesammansättning och arvoden

Aktia Bank Abp

Börsmeddelande

31.1.2020 kl. 16.00                                                                                                                                         

Aktieägarnas nomineringskommittés förslag till Aktia Banks styrelsesammansättning och arvoden

Aktieägarnas nomineringskommitté i Aktia Bank Abp har beslutat framföra följande förslag för Aktia Banks ordinarie bolagsstämma 2020:

Antalet styrelseledamöter föreslås hållas oförändrat och fastställs till åtta.

Aktieägarnas nomineringskommitté föreslår att av styrelsens nuvarande ledamöter återväljs Christina Dahlblom, Johan Hammarén, Maria Jerhamre Engström, Johannes Schulman, Arja Talma och Lasse Svens enligt samtycke för den mandatperiod som fortgår fram till slutet av följande ordinarie bolagsstämma. Närmare information om styrelseledamöter som föreslås omväljas finns på bolagets webbsidor

Nomineringskommittén föreslår därtill att till nya styrelseledamöter för samma mandatperiod enligt samtycke väljs Harri Lauslahti och Olli-Petteri Lehtinen. Närmare information om de nya styrelseledamöter som föreslås väljas finns som bilaga till detta meddelande och närmare bolagsstämman på bolagets webbsidor

Samtliga föreslagna personer är oberoende av bolaget och av betydande aktieägare i enlighet med bolagsstyrningskodens definition.

Samtliga föreslagna personer har meddelat att avsikten, ifall de väljs, är att bland sig omvälja Lasse Svens till styrelseordförande.

Styrelseledamöterna Stefan Damlin och Tarja Wist har meddelat att de inte står till förfogande för omval.

Nomineringskommittén föreslår att styrelsens arvoden fastställs enligt följande:

• ordförande, 64 300 euro (2019: 61 200 euro)
• vice ordförande, 36 400 euro (2019: 34 650 euro)
• medlem, 28 500 euro (2019: 27 140 euro)

Mötesarvodena föreslås bibehållas oförändrade, dvs. 500 euro per bevistat möte och 1 000 euro för utskottsordförande där han/hon fungerar som ordförande. Ersättning för rese- och logikostnader samt dagtraktamente utgår i enlighet med skatteförvaltningens anvisningar.

Nomineringskommitténs förslag kommer att inkluderas i kallelsen till bolagsstämman.

Som ordförande för aktieägarnas nomineringskommitté i Aktia Bank verkar Marcus Rantala (utnämnd av Stiftelsen Tre Smeder) och som medlemmar Carl Pettersson (utnämnd av Pensionsförsäkringsaktiebolaget Veritas), Dag Wallgren (utnämnd av Svenska litteratursällskapet i Finland r.f.), Stefan Björkman (utnämnd av Hammarén & Co Oy Ab) och Gisela Knuts (utnämnd av Stiftelsen för Åbo Akademi) samt som sakkunnig Aktia Banks styrelseordförande Lasse Svens.

Närmare information:

Marcus Rantala, nomineringskommitténs ordförande, tel. 050 354 7159

Aktia är en finländsk kapitalförvaltare, bank och livförsäkrare som har skapat förmögenhet och välfärd från en generation till en annan redan under 200 års tid. Vi betjänar våra kunder via digitala kanaler överallt och ansikte mot ansikte på våra verksamhetsställen i huvudstadsregionen samt i Uleåborgs-, Tammerfors-, Åbo- och Vasaregionerna. Vår belönade kapitalförvaltnings fonder säljs även internationellt till institutionella kunder. Vi sysselsätter ca 800 personer på olika håll i Finland. Aktias aktie noteras på Nasdaq Helsinki Oy (AKTIA). aktia.com.

Bilaga