Beslut av Aktia Bank Abp:s ordinarie bolagsstämma och styrelsens konstituerande möte

Aktia Bank Abp

Börsmeddelande

6.4.2022 kl. 17.45

Beslut av Aktia Bank Abp:s ordinarie bolagsstämma och styrelsens konstituerande möte

Aktia Bank Abp:s ordinarie bolagsstämman hölls idag, 6.4.2022 i Helsingfors. I enlighet med den tillfälliga lagstiftningen för att begränsa spridningen av coronaviruspandemin ordnades bolagsstämman så att man inte kunde delta på platsen för bolagsstämman. Aktieägare och deras ombud kunde delta i bolagsstämman och utöva sina aktieägarrättigheter endast genom att rösta på förhand och genom att lägga fram motförslag eller ställa frågor på förhand.

Bolagsstämman stödde alla förslag till bolagsstämman och godkände ersättningsrapporten. Bolagsstämman fastställde moderbolagets och koncernens bokslut samt beviljade styrelseledamöterna, verkställande direktören och dennas ställföreträdare ansvarsfrihet för räkenskapsperioden 1.1–31.12.2021.

Dividendutdelning

Bolagsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag om utbetalning av en dividend för räkenskapsperioden 1.1–31.12.2021 om 0,56 euro per aktie. Rätt till dividend har aktieägare, som på avstämningsdagen för dividendutdelningen 8.4.2022 är antecknad i bolagets aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Ab. Dividenden utbetalas 19.4.2022.

Styrelse

Bolagsstämman fastställde antalet styrelseledamöter till åtta.

Till styrelseledamöter återvaldes Johan Hammarén, Maria Jerhamre Engström, Harri Lauslahti, Olli-Petteri Lehtinen, Johannes Schulman, Lasse Svens och Timo Vättö. Till ny styrelseledamot valdes Sari Pohjonen. Samtliga styrelseledamöter valdes för en mandatperiod som fortgår fram till slutet av följande ordinarie bolagsstämma.

Ersättningar

Bolagsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att godkänna ersättningsrapporten för Aktia Bank Abp:s organ.

Årsarvodet till styrelseledamöterna fastställdes till 64 300 euro för ordförande, till 43 000 euro för vice ordförande samt till 35 000 euro för ledamot. Av årsarvodet erläggs ca. 40 % (brutto) i form av Aktia-aktier. Därtill erhåller respektive utskotts ordförande ett årsarvode om ytterligare 8 000 euro. Mötesarvodet fastslogs till 500 euro per bevistat möte. Ersättning för rese- och logikostnader samt dagtraktamente utgår i enlighet med skatteförvaltningens anvisningar och bolagets reseinstruktioner.

Revisor

Bolagsstämman fastställde antalet revisorer till en och återvalde KPMG Oy Ab med ekonomie magister, CGR Marcus Tötterman som huvudansvarig revisor till bolagets revisor för en mandatperiod som fortgår fram till slutet av följande ordinarie bolagsstämma. Till revisorn erläggs arvode enligt skälig räkning.

Bemyndigande av styrelsen

Bolagsstämman godkände styrelsens förslag till beslut om fullmakt om emission av högst 7 221 000 aktier eller i 10 kapitlet aktiebolagslagen avsedda särskilda rättigheter, fullmakt att förvärva högst 500 000 egna aktier för att användas för bolagets aktiebelöningsprogram och/eller arvodering av bolagets styrelseledamöter samt fullmakt att avyttra högst 500 000 egna aktier.

Styrelsens konstituerande möte

Vid sitt konstituerande möte efter bolagsstämman valde styrelsen Lasse Svens till ordförande och Timo Vättö till vice ordförande.

Styrelsen utsåg även ledamöterna i styrelsens revisions-, risk- samt kompensations- och corporate governanceutskott.

Styrelsen utsåg Olli-Petteri Lehtinen till ordförande för revisionsutskottet och till övriga ledamöter Sari Pohjonen och Johannes Schulman.

Maria Jerhamre Engström utsågs till ordförande för riskutskottet och Harri Lauslahti, Olli-Petteri Lehtinen och Lasse Svens till övriga utskottsledamöter.

Till ordförande för kompensations- och corporate governanceutskottet utsåg styrelsen Timo Vättö och till övriga ledamöter utsågs Johan Hammarén och Lasse Svens.

Presentationer och protokollet från bolagsstämman

Presentationer av styrelsens ordförande Lasse Svens och VD Mikko Ayub kommer att vara tillgänglig på bolagets hemsida senare efter stämman. Protokollet från bolagstämman kommer att finnas tillgängligt på samma hemsida senast 20.4.2022.

Aktia Bank Abp

Mera information:

Verkställande direktör Mikko Ayub, tfn 010 247 5121

Koncernjurist Ari Syrjäläinen, tfn 050 362 9587

Distribution:

Nasdaq Helsinki Oy

Massmedier

Aktia är en finländsk kapitalförvaltare, bank och livförsäkrare som har skapat välstånd och välfärd generation efter generation redan under 200 års tid. Vi tillhandahåller våra kunder digitala tjänster i ett flertal kanaler och ger personlig service på våra verksamhetsställen i huvudstadsregionen samt i Åbo-, Tammerfors-, Vasa- och Uleåborgsregionerna. Vår belönade kapitalförvaltnings fonder säljs även internationellt. Vi sysselsätter ca 900 personer på olika håll i Finland. Aktias förvaltade kundtillgångar (AuM) uppgick 31.12.2021 till 15,5 miljarder euro och balansomslutningen till 11,7 miljarder euro. Aktias aktie noteras på Nasdaq Helsinki Oy (AKTIA). aktia.com.