Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus Aktia Pankin hallituksen kokoonpanosta ja palkitsemisesta
Aktia Pankki Oyj
Pörssitiedote
31.1.2025 klo 11.00
Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus Aktia Pankin hallituksen kokoonpanosta ja palkitsemisesta
Aktia Pankki Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta on päättänyt tuoda seuraavan esityksen Aktia Pankin vuoden 2025 varsinaiseen yhtiökokoukseen:
Ehdotetaan, että hallituksen jäsenten lukumäärää lasketaan yhdeksästä ja lukumääräksi vahvistetaan seitsemän.
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen nykyiset jäsenet Joakim Frimodig, Carl Haglund, Maria Jerhamre Engström, Harri Lauslahti ja Matts Rosenberg suostumustensa mukaisesti valitaan uudelleen toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka. Tarkemmat tiedot uudelleen valittaviksi ehdotettavista hallituksen jäsenistä ovat saatavilla yhtiön verkkosivuilla Ann Grevelius, Sari Pohjonen, Johannes Schulman ja Lasse Svens ovat ilmoittaneet, että he eivät ole käytettävissä hallituksen jäseneksi.
Nimitystoimikunta ehdottaa lisäksi, että Hanne Katrama ja Sari Somerkallio valitaan suostumustensa mukaisesti uusiksi hallituksen jäseniksi samalle toimikaudelle. Valittavaksi ehdotetuista uusista hallituksen jäsenistä löytyy lisätietoa tämän tiedotteen liitteestä ja lähempänä yhtiökokousta yhtiön verkkosivuilta .
Mikäli yksi tai useampi yllä esitetyistä ehdokkaista on estynyt, hallituksen jäsenten lukumääräksi ehdotetaan vahvistettavan vastaavasti pienempi lukumäärä ja valittavaksi ehdotetaan vastaavasti käytettävissä olevat henkilöt.
Kaikki ehdotetut henkilöt ovat hallinnointikoodin määritelmän mukaisesti riippumattomia yhtiöstä. Ainoastaan Matts Rosenberg ei ole riippumaton yhtiön merkittävästä osakkeenomistajasta, sillä hän on Aktia Pankin suurimman omistajan RG Partners Oy:n (10,13 %) hallituksen puheenjohtaja sekä RG Partners Oy:n suurimman omistajan Rettig Oy Ab:n toimitusjohtaja.
Kaikki hallitukseen ehdolla olevat henkilöt ovat ilmoittaneet, että mikäli he tulevat valituiksi, he valitsevat keskuudestaan Matts Rosenbergin hallituksen puheenjohtajaksi ja Joakim Frimodigin varapuheenjohtajaksi.
Hallituksen jäsenten valintamenettelyn osalta osakkeenomistajien nimitystoimikunta suosittaa, että osakkeenomistajat ottavat yhtiökokouksessa kantaa ehdotukseen yhtenä kokonaisuutena. Tämä suositus perustuu siihen, että Aktiassa on hallituksen ulkopuolinen osakkeenomistajien nimitystoimikunta, jonka tehtävänä on varmistaa, että hallituksen yksittäisten jäsenehdokkaiden pätevyyden lisäksi myös ehdotettavalla hallituksella kokonaisuutena on yhtiön kannalta paras mahdollinen osaaminen ja kokemus ja että hallituksen kokoonpano täyttää myös muut luottolaitoksille asetetut ja hallinnointikoodin pörssiyhtiölle asettamat vaatimukset.
Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten palkkiot vahvistetaan samansuuruisina kuin nykyiselle toimikaudelle, eli seuraavasti:
- puheenjohtaja, 75 000 euroa (2024: 75 000 euroa)
- varapuheenjohtaja, 50 000 euroa (2024: 50 000 euroa)
- jäsen, 40 000 euroa (2024: 40 000 euroa)
Valiokuntien puheenjohtajien vuosipalkkioiden sekä jäsenille maksettavien kokouspalkkioiden ehdotetaan säilyvän muuttumattomina, eli ehdotetaan, että kunkin valiokunnan puheenjohtajalle maksetaan 8 000 euron suuruinen vuosipalkkio. Ehdotetaan, että kokouspalkkiona hallituksen ja valiokunnan kokouksista maksetaan 700 euroa/henkilö per osallistuttu kokous (700 euroa/henkilö per osallistuttu kokous vuonna 2023). Jos osallistuminen hallituksen kokoukseen edellyttää hallituksen jäseneltä matkustamista oman asuinmaansa ulkopuolelle, on kokouspalkkio 1 400 euroa/henkilö per osallistuttu kokous (1 400 euroa/henkilö per osallistuttu kokous vuonna 2023). Hallituksen jäsenten palkkioita ei käsitellä työeläkkeen perusteena olevina ansioina. Matka- ja majoittumiskustannusten korvaamisessa ja päivärahan maksamisessa noudatetaan verohallinnon ohjeita ja yhtiön matkustusohjeita.
Nimitystoimikunta ehdottaa, että noin 40 prosenttia vuosipalkkiosta (brutto) maksetaan jäsenille Aktian osakkeiden muodossa. Yhtiö hankkii hallituksen jäsenten lukuun markkinoilta Aktian osakkeita julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai luovuttaa yhtiön hallussa olevia osakkeita, ja jäljelle jäävä summa vuosipalkkiosta maksetaan käteisenä. Osakkeet hankitaan tai luovutetaan kahden viikon aikana alkaen seuraavasta päivästä sen jälkeen, kun yhtiön osavuosikatsaus kaudelta 1.1.2025–31.3.2025 julkistetaan tai mahdollisimman pian soveltuvan lainsäädännön mukaan. Jos palkkiota ei voida maksaa osakkeina, voidaan palkkio kokonaisuudessaan maksaa rahana. Yhtiö maksaa kaikki kulut ja mahdollisen varainsiirtoveron osakkeiden hankintaan tai luovutukseen liittyen.
Nimitystoimikunnan ehdotukset sisällytetään yhtiökokouskutsuun.
Aktia Pankin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtajana toimii Gisela Knuts (Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritaksen sekä Erkki Etolan määräysvaltayhtiöiden nimeämänä) ja jäseninä toimivat Georg Ehrnrooth (RG Partners Oy:n nimeämänä), Stefan Wallin (Åbo Akademin säätiön nimeämänä) ja Johan Hammarén (Oy Hammarén & Co Ab:n nimeämänä) sekä asiantuntijana toimii Aktia Pankin hallituksen puheenjohtaja Lasse Svens.
Aktia Pankki Oyj
Lisätietoja:
Gisela Knuts, nimitystoimikunnan puheenjohtaja, puh. 040 769 8265
Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Tiedotusvälineet
Aktia on suomalainen varainhoitaja, pankki ja henkivakuuttaja, joka on luonut vaurautta ja hyvinvointia sukupolvelta toiselle jo 200 vuoden ajan. Palvelemme asiakkaitamme digitaalisten kanavien kautta kaikkialla ja kasvokkain toimipisteissämme pääkaupunkiseudulla sekä Turun, Tampereen, Vaasan ja Oulun seuduilla. Palkitun varainhoitomme rahastoja myydään myös kansainvälisesti. Työllistämme noin 850 henkilöä eri puolella Suomea. Aktian hallinnoitavat asiakasvarat (AuM) 30.9.2024 olivat 14,3 miljardia euroa ja taseen arvo 12,0 miljardia euroa. Aktian osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä (AKTIA). aktia.com.
Liite
