Correction to Fondsbørsmeddelelse nr. 4 Forøb af Generalforsamling

Nasdaq Copenhagen A/S                                             Meddelelse nr.                  4/2019

Nicolai Plads 6                                                               Fondskode           DK 0010283597

1007 København K                                                        CVR nr.                            15313714

                                                                                       LEI kode   529900NJCIEGWTL0U036

Den 10. april 2019

Andersen & Martini A/S – forløb af ordinær generalforsamling den 10. april 2019

På Andersen & Martini A/S’ ordinære generalforsamling i dag blev moderselskabets årsrapport for 2018 udvisende et resultat på t. kr. 4.421 fremlagt.

Resultatet er disponeret således, t.kr. 4.421 overføres til næste år, generalforsamlingen godkendte dette. Derudover blev bestyrelsens forslag til honorar for 2019 vedtaget.

Til bestyrelsen blev Henning Hürdum, Erik Justesen, Poul H. Tvede, Martin Thorborg og Direktør Frederik Bodum Groth genvalgt. Direktør Henrik Starup Hansen udtrådte af bestyrelsen.

Bestyrelsen består herefter af Henning Hürdum, Erik Justesen, Poul H. Tvede, Martin Thorborg, og Frederik Bodum Groth.

PWC Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev genvalgt som selskabets revisor.

Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag om

• bemyndigelse til bestyrelsen til at lade selskabet løbende erhverve egne aktier i

perioden frem til næste års ordinære generalforsamling.

• at ændre vedtægternes § 1 selskabets navn til Andersen & Martini Holding A/S.
• bemyndigelse til dirigenten med substitutionsret til at anmelde det vedtagne.

På det efterfølgende bestyrelsesmøde konstituerede bestyrelsen sig med Henning Hürdum som formand og Erik Justesen som næstformand.

Med venlig hilsen

Andersen & Martini A/S

Peter Hansen

Adm. Direktør

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Peter Hansen på telefon 36931011



Nasdaq Copenhagen A/S                                             Meddelelse nr.                  4/2019

Nicolai Plads 6                                                               Fondskode           DK 0010283597

1007 København K                                                        CVR nr.                            15313714

                                                                                       LEI kode   529900NJCIEGWTL0U036

Den 10. april 2019

Andersen & Martini A/S – forløb af ordinær generalforsamling den 10. april 2019

På Andersen & Martini A/S’ ordinære generalforsamling i dag blev moderselskabets årsrapport for 2018 udvisende et resultat på t. kr. 4.421 fremlagt.

Resultatet er disponeret således, t.kr. 4.421 overføres til næste år, generalforsamlingen godkendte dette. Derudover blev bestyrelsens forslag til honorar for 2019 vedtaget.

Til bestyrelsen blev Henning Hürdum, Erik Justesen, Poul H. Tvede, Martin Thorborg og Direktør Frederik Bodum Groth genvalgt. Direktør Henrik Starup Hansen udtrådte af bestyrelsen.

Bestyrelsen består herefter af Henning Hürdum, Erik Justesen, Poul H. Tvede, Martin Thorborg, og Frederik Bodum Groth.

PWC Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev genvalgt som selskabets revisor.

Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag om

• bemyndigelse til bestyrelsen til at lade selskabet løbende erhverve egne aktier i

perioden frem til næste års ordinære generalforsamling.

• at ændre vedtægternes § 1 selskabets navn til Andersen & Martini Holding A/S.
• bemyndigelse til dirigenten med substitutionsret til at anmelde det vedtagne.

På det efterfølgende bestyrelsesmøde konstituerede bestyrelsen sig med Henning Hürdum som formand og Erik Justesen som næstformand.

Med venlig hilsen

Andersen & Martini A/S

Peter Hansen

Adm. Direktør

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Peter Hansen på telefon 36931011

Attachment