Pranešimas apie AB „Amber Grid“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą
AB „Amber Grid“ (įmonės kodas 303090867, registruotos buveinės adresas Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuva) (toliau – Amber Grid, Bendrovė) valdybos iniciatyva ir sprendimu 2025 m. balandžio 30 d. 10.00 val. Bendrovės buveinėje (adresas Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuva) šaukiamas Amber Grid eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas.
Amber Grid eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė:
1) Dėl susipažinimo su nepriklausomo auditoriaus išvada dėl AB „Amber Grid“ 2024 m. finansinių ataskaitų rinkinio bei AB „Amber Grid“ 2024 m. konsoliduotosios vadovybės ataskaitos pateikimo
2) Dėl AB „Amber Grid“ 2024 m. konsoliduotojo ir atskirojo finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo
3) Dėl AB „Amber Grid“ 2024 m. pelno paskirstymo patvirtinimo
4) Dėl pritarimo AB „Amber Grid“ informacijai apie 2024 m. atlygį
Akcininkų registracijos pradžia: 2025 m. balandžio 30 d. 9.30 val.
Akcininkų registracijos pabaiga: 2025 m. balandžio 30 d. 9.45 val.
Neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena: 2025 m. balandžio 23 d. Dalyvauti ir balsuoti neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie yra Amber Grid akcininkai neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje.
Asmuo, dalyvaujantis visuotiniame akcininkų susirinkime ir turintis teisę balsuoti, turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Asmuo, kuris nėra akcininkas, be minėto dokumento, turi pateikti dokumentą, patvirtinantį teisę balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime.
Galimybė dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis nesudaroma.
Amber Grid valdyba 2025 m. balandžio 7 d. pritarė neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkei bei susirinkimo sprendimų projektui:
1) Dėl susipažinimo su nepriklausomo auditoriaus išvada dėl AB „Amber Grid“ 2024 m. finansinių ataskaitų rinkinio bei AB „Amber Grid“ 2024 m. konsoliduotosios vadovybės ataskaitos pateikimo
Sprendimo projektas:
„Valdyba teikia visuotiniam akcininkų susirinkimui susipažinti AB „Amber Grid“ Konsoliduotąją vadovybės ataskaitą (pridedama). Visuotinis akcininkų susirinkimas turėtų atsižvelgti į nepriklausomo auditoriaus išvadoje AB „Amber Grid“ akcininkui pateiktą nuomonę, priimdamas sprendimus dėl AB „Amber Grid“ 2024 m. finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo (pridedama). Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas nereikalingas.“
2) Dėl AB „Amber Grid“ 2024 m. konsoliduotojo ir atskirojo finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo
3) Dėl AB „Amber Grid“ 2024 m. pelno paskirstymo patvirtinimo
Sprendimo projektas:
„Patvirtinti AB „Amber Grid“ 2024 m. finansinių ataskaitų rinkinį (pridedamas).“
4) Dėl pritarimo AB „Amber Grid“ informacijai apie 2024 m. atlygį
Sprendimo projektas:
„Pritarti AB „Amber Grid“ informacijai apie 2024 m. atlygį, kuri yra AB „Amber Grid“ 2024 m. konsoliduotosios vadovybės ataskaitos dalis.”
Su visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektais bei kita papildoma medžiaga, susijusia su visuotiniu akcininkų susirinkimu ir akcininkų teisių įgyvendinimu, Bendrovės akcininkai gali susipažinti Centrinės reglamentuojamos informacijos bazėje bei Bendrovės tinklalapyje .
Amber Grid akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, turi teisę papildyti visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę. Siūlymas papildyti darbotvarkę pateikiamas raštu, jį siunčiant registruotu paštu arba pristatomas į Bendrovės būstinę, adresu Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuva (toliau – Būstinė). Kartu su siūlymu turi būti pateikti sprendimų projektai siūlomais klausimais arba, kai sprendimų priimti nereikia, paaiškinimai dėl kiekvieno siūlomo visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimo. Darbotvarkė papildoma, jeigu siūlymas gaunamas ne vėliau kaip iki 2025 m. balandžio 15 d.
Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, turi teisę bet kuriuo metu iki visuotinio akcininkų susirinkimo ar susirinkimo metu raštu siūlyti naujus sprendimų projektus į susirinkimo darbotvarkę įtrauktais klausimais. Toks siūlymas turi būti įformintas raštu ir pateiktas Bendrovei registruotu paštu arba pristatytas į Būstinę. Susirinkimo metu pateiktas siūlymas turi būti įformintas raštu ir perduotas visuotinio akcininkų susirinkimo sekretoriui.
Akcininkai turi teisę iš anksto pateikti Bendrovei klausimų, susijusių su 2025 m. balandžio 30 d. neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarke ne vėliau kaip iki 2025 m. balandžio 24 d. Klausimai turi būti įforminami raštu ir pateikiami Bendrovei registruotu paštu arba pristatomi į Būstinę. Bendrovė atsakymo į akcininko pateiktą klausimą jam asmeniškai neteiks, jei atitinkama informacija bus pateikta Bendrovės interneto puslapyje .
Kiekvienas akcininkas turi teisę įgalioti fizinį ar juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti jo vardu visuotiniame akcininkų susirinkime. Įgaliotas asmuo turi turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą, kurį turi pristatyti į Būstinę ne vėliau kaip iki neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo registracijos pabaigos. Įgaliotas asmuo neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo atstovaujamas akcininkas. Įgaliojimo atstovauti visuotiniame akcininkų susirinkime forma pateikiama Bendrovės tinklalapyje adresu .
Akcininkai visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimais gali balsuoti raštu, užpildydami bendrąjį balsavimo biuletenį. Jeigu akcininkas reikalauja, Bendrovė ne vėliau kaip likus 10 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo neatlygintinai išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku arba įteikia jį asmeniškai pasirašytinai. Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis turi būti pasirašytas akcininko arba jo įgalioto asmens. Jei užpildytą bendrąjį balsavimo biuletenį pasirašo asmuo, kuris nėra akcininkas, prie užpildyto balsavimo biuletenio turi būti pridėtas teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas. Tinkamai užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis turi būti pateiktas Bendrovei registruotu paštu, arba įteiktas pasirašytinai Būstinėje ne vėliau kaip iki neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo akcininkų registracijos pabaigos. Bendrojo balsavimo biuletenio forma pateikiama Bendrovės tinklalapyje adresu .
Neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo dieną bendras akcijų skaičius buvo 178 382 514. Visos šios akcijos suteikia balsavimo teisę.
Informacija, numatyta Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 262 str. bus pateikiama Bendrovės tinklapyje adresu
Informacija apie darbotvarkės papildymą bei susirinkimo priimtus sprendimus taip pat bus pateikiama Centrinės reglamentuojamos informacijos bazėje .
Pridedama:
- 2024 m. pelno (nuostolio) paskirstymo projektas.
- AB „Amber Grid“ nepriklausomo auditoriaus išvada, finansinės ataskaitos ir vadovybės ataskaita už 2024 m. gruodžio 31 d. pasibaigusius metus.
- Bendrasis balsavimo biuletenis.
- Įgaliojimo forma.
- Pranešimas žiniasklaidai.
Daugiau informacijos:
Laura Šebekienė, „Amber Grid" komunikacijos vadovė, ,
Priedai
