Akcinės prekybos bendrovės „APRANGA“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo, šaukiamo 2025 m. balandžio 30 d., sprendimų projektai
Akcinės prekybos bendrovės „APRANGA“ (toliau - Bendrovė) eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo, įvyksiančio 2025 m. balandžio 30 d., darbotvarkė ir sprendimų projektai, kuriuos pasiūlė Bendrovės valdyba:
1. Bendrovės konsoliduota vadovybės ataskaita apie 2024 m. veiklą.
Sprendimo projektas:
Išklausyta Bendrovės parengta, auditoriaus įvertinta ir valdybos patvirtinta 2024 m. konsoliduota vadovybės ataskaita.
2. Auditoriaus išvados apie Bendrovės finansinę atskaitomybę, vadovybės ataskaitą bei tvarumo atskaitomybės užtikrinimą.
Sprendimo projektas:
Išklausyta.
3. 2024 m. konsoliduotų ir Bendrovės finansinių ataskaitų tvirtinimas.
Sprendimo projektas:
Patvirtinti 2024 m. konsoliduotų ir Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį.
4. 2024 m. pelno (nuostolio) paskirstymo tvirtinimas.
Sprendimo projektas:
2024 m. Bendrovės pelną (nuostolį) paskirstyti pagal eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui pateiktą pelno (nuostolio) paskirstymo projektą.
5. Audito įmonės rinkimai audito ir tvarumo atskaitomybės užtikrinimo paslaugoms teikti bei apmokėjimo sąlygų tvirtinimas.
Sprendimo projektas:
1.1. Akcinės prekybos bendrovės „APRANGA“ audito įmone audito ir tvarumo atskaitomybės užtikrinimo paslaugoms teikti 2025 metams išrinkti UAB „ERNST & YOUNG BALTIC“.
1.2. Nustatyti atlyginimą už audito ir tvarumo atskaitomybės užtikrinimo paslaugas 2025 m. iki 81 000 EUR (aštuoniasdešimt vieno tūkstančio eurų) plius PVM.
1.3. Įgalioti Bendrovės vadovą pasirašyti audito ir tvarumo atskaitomybės užtikrinimo paslaugų teikimo sutartį su audito įmone.
6. Audito komiteto narių rinkimas.
Sprendimo projektas:
Pasibaigus Bendrovės Audito komiteto kadencijai, naujai 4 (keturių) metų kadencijai Audito komiteto nariais išrinkti:
- Ritą Zakalskienę (nepriklausomas narys), kartu ją išrenkant Audito komiteto pirmininke;
- Justiną Puškorę (nepriklausomas narys);
- nauja Audito komiteto nare išrinkti Julitą Justienę (buhalterė, Bendrovės darbuotoja).
PRIDEDAMA:
- Konsoliduota ir Bendrovės 2024 m. vadovybės ataskaita, finansinių ataskaitų rinkinys ir atsakingų asmenų patvirtinimas dėl finansinės atskaitomybės informacijos;
- Nepriklausomo auditoriaus išvada dėl finansinių ataskaitų;
- Riboto užtikrinimo ataskaita dėl tvarumo ataskaitos;
- 2024 m. pelno (nuostolio) paskirstymo projektas;
- Bendrasis balsavimo biuletenis.
Rimantas Perveneckas
„Aprangos“ grupės generalinis direktorius
Priedai
