APG1L Apranga

APB „Apranga“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai

APB „Apranga“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai

2025 m. balandžio 30 d. įvykęs Akcinės prekybos bendrovės „APRANGA“ (toliau - Bendrovė) eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas nusprendė:

1.   Bendrovės konsoliduota vadovybės ataskaita apie 2024 m. veiklą.

Sprendimas:

Išklausyta Bendrovės parengta, auditoriaus įvertinta ir valdybos patvirtinta 2024 m. konsoliduota vadovybės ataskaita.

2.   Auditoriaus išvados apie Bendrovės finansinę atskaitomybę, vadovybės ataskaitą bei tvarumo atskaitomybės užtikrinimą.

Sprendimas:

Išklausyta.

3.   2024 m. konsoliduotų ir Bendrovės finansinių ataskaitų tvirtinimas.

Sprendimas:

Patvirtinti 2024 m. konsoliduotų ir Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį.

4.   2024 m. pelno (nuostolio) paskirstymo tvirtinimas.

Sprendimas:

2024 m. Bendrovės pelną (nuostolį) paskirstyti pagal eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui pateiktą pelno (nuostolio) paskirstymo projektą (Priedas Nr. 1).

5.   Audito įmonės rinkimai audito ir tvarumo atskaitomybės užtikrinimo paslaugoms teikti bei apmokėjimo sąlygų tvirtinimas.

Sprendimas:

5.1. Akcinės prekybos bendrovės „APRANGA“ audito įmone audito ir tvarumo atskaitomybės užtikrinimo paslaugoms teikti 2025 metams išrinkti UAB „ERNST & YOUNG BALTIC“. 

5.2. Nustatyti atlyginimą už audito ir tvarumo atskaitomybės užtikrinimo paslaugas 2025 m. iki 81 000 EUR (aštuoniasdešimt vieno tūkstančio eurų) plius PVM.

5.3. Įgalioti Bendrovės Generalinį direktorių pasirašyti audito ir tvarumo atskaitomybės užtikrinimo paslaugų teikimo sutartį su audito įmone.

6.   Audito komiteto narių rinkimas.

Sprendimas:

Pasibaigus Bendrovės Audito komiteto kadencijai, naujai 4 (keturių) metų kadencijai Audito komiteto nariais išrinkti:

- Ritą Zakalskienę (nepriklausomas narys), kartu ją išrenkant Audito komiteto pirmininke;

- Justiną Puškorę (nepriklausomas narys);

- Julitą Justienę (buhalterė, Bendrovės darbuotoja, nauja Audito komiteto narė).

PRIDEDAMA:

Bendrovės 2024 m. pelno paskirstymas.

Rimantas Perveneckas

„Aprangos“ grupės generalinis direktorius

Priedas



EN
30/04/2025

Underlying

APG1LApranga

To request access to management, click here to engage with our
partner Phoenix-IR's CorporateAccessNetwork.com

Reports on Apranga

 PRESS RELEASE
Free
APG1L APRANGA

Turnover of Apranga Group in June 2025

Turnover of Apranga Group in June 2025 Retail turnover (including VAT) of Apranga Group amounted to EUR 34.0 million in June 2025 and increased by 13.8% compared to June 2024. The retail turnover (including VAT) of Apranga Group totalled EUR 92.2 million in Q2 2025 and increased by 3.3% year-on-year. In Q2 2025, the retail turnover of the Group in Lithuania increased by 5.3%, in Latvia increased by 3.5% and in Estonia decreased by 5.0% year-on-year. In January through June 2025, the retail turnover of Apranga Group (including VAT) totalled EUR 166.1 million and increased by 2.8% year-on-y...

July 1, 2025 1 EN
 PRESS RELEASE
Free
APG1L APRANGA

„Aprangos” grupės apyvarta 2025 m. birželio mėnesį

„Aprangos” grupės apyvarta 2025 m. birželio mėnesį „Aprangos“ grupės tinklo mažmeninė prekių apyvarta (su PVM) 2025 m. birželio mėnesį sudarė 34,0 mln. eurų ir išaugo 13,8% lyginant su 2024 m. birželio mėnesiu. 2025 m. II-ą ketvirtį „Aprangos“ grupės tinklo mažmeninė prekių apyvarta (su PVM) sudarė 92,2 mln. eurų, arba 3,3% daugiau, nei atitinkamu 2024 metų laikotarpiu. Grupės tinklo apyvarta 2025 m. II-ą ketvirtį Lietuvoje augo 5,3%, Latvijoje augo 3,5%, o Estijoje apyvarta sumažėjo 5,0%. 2025 m. sausio-birželio mėnesiais „Aprangos“ grupės tinklo mažmeninė prekių apyvarta (su PVM) sudarė...

July 1, 2025 1 EN
 PRESS RELEASE
Free
APG1L APRANGA

Notification on Apranga Group CFO change

Notification on Apranga Group CFO change Apranga Group informs that as of 1st July 2025, Gabrielius Morkūnas is replaced by Mykolas Navickas as the Chief Financial Officer. M. Navickas will also be responsible for investor relations and information disclosure. G. Morkūnas has held the position of CFO at Apranga Group since 2021. "On behalf of the entire Group, I thank Gabrielius for his professionalism and innovative approach, and wish him success in his future challenges", says Rimantas Perveneckas, General Director of Apranga Group. Since 2023, M. Navickas has worked at Vanagas Group, w...

July 1, 2025 1 EN
 PRESS RELEASE
Free
APG1L APRANGA

Dėl „Aprangos" grupės finansų ir ekonomikos direktoriaus pasikeitimo

Dėl „Aprangos" grupės finansų ir ekonomikos direktoriaus pasikeitimo „Aprangos“ grupė informuoja, kad nuo 2025 m. Liepos 1 d. grupės finansų ir ekonomikos direktoriaus pozicijoje Gabrielių Morkūną keičia Mykolas Navickas. M. Navickas taip pat bus atsakingas už ryšius su investuotojais bei informacijos jiems teikimą. G. Morkūnas finansų ir ekonomikos direktoriaus pareigas „Aprangos“ grupėje ėjo nuo 2021 metų. „Visos Grupės vardu dėkoju Gabrieliui už profesionalumą ir inovatyviškumą bei linkiu jam sėkmės siekiant naujų iššūkių“, – teigia „Aprangos“ grupės generalinis direktorius Rimantas Per...

July 1, 2025 1 EN
 PRESS RELEASE
Free
APG1L APRANGA

Turnover of Apranga Group in May 2025

Turnover of Apranga Group in May 2025 Retail turnover (including VAT) of Apranga Group amounted to EUR 30.1 million in May 2025 and decreased by 7.0% compared to May 2024. The decline in retail turnover of Apranga Group in May 2025 was influenced by weaker-than-usual sales of the spring-summer season collections, due to unusually low average air temperatures. In January through May 2025, the retail turnover of Apranga Group (including VAT) totalled EUR 132.1 million and increased by 0.3% year-to-year. In January-May 2025, the retail turnover of Apranga Group in Lithuania increased by 2.7...

June 2, 2025 1 EN

ResearchPool Subscriptions

Get the most out of your insights

Get in touch