AUGA group, AB neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo, įvykusio 2025 m. kovo 19 d., sprendimai
2025 m. kovo 19 d. įvyko restruktūrizuojamos AUGA group, AB (juridinio asmens kodas 126264360, buveinės adresas: Konstitucijos pr. 21C, Vilnius; Bendrovė) neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas (toliau – Susirinkimas). Jame dalyvavo akcininkai, kuriems priklauso 146 487 361 akcijų. Jos suteikia 146 487 361 balsų (t. y. 62,65% visų Bendrovės akcijų suteikiamų balsų).
Susirinkimą inicijavo ir sprendimą atšaukti valdybą (in corpore) pasiūlė mažumos akcininkai, turintys daugiau nei 1/10 akcijų. Iki Susirinkimo, Bendrovė išreiškė poziciją išlaikyti stabilumą ir užtikrinti veiklos tęstinumą neatšaukiant esamos valdybos iki jos kadencijos pabaigos. 2025 m. kovo 19 d. vykusiame Susirinkime jo iniciatoriai nedalyvavo ir už pasiūlytą projektą nebalsavo.
Susirinkime reikšminga balsų dauguma nuspręsta nepriimti mažumos akcininkų inicijuoto siūlymo atšaukti esamą Bendrovės valdybą, todėl ji tęs savo darbą iki kadencijos pabaigos. Pasiūlymą atšaukti valdybą palaikė 0,02 proc. susirinkimo dalyvių.
„Dar kartą noriu pažymėti, kad esama valdyba deda maksimalias pastangas, siekdama užbaigti pradėtus darbus ir padėti vadovybei rasti sprendimus, kurie geriausiai atlieptų „AUGA group“ įmonių grupės ir suinteresuotų šalių esminius interesus restruktūrizacijos kontekste", - sakė Kęstutis Juščius, AUGA group, AB valdybos pirmininkas.
Susirinkimo darbotvarkė:
- Aktualios informacijos apie Bendrovės restruktūrizavimo procesą pateikimas
- Visos valdybos atšaukimas (in corpore)
- Naujos valdybos narių išrinkimas
- Naujai išrinktos valdybos atlygio tvirtinimas
Susirinkimas priėmė šiuos sprendimus Susirinkimo darbotvarkės klausimais:
1. Aktualios informacijos apie Bendrovės restruktūrizavimo procesą pateikimas
Siūlytas sprendimo projektas:
Aktualią informaciją apie Bendrovės restruktūrizavimo procesą laikyti išklausyta. Bendrovės akcininkai sprendimo šiuo darbotvarkės klausimu nepriima.
Sprendimas:
Išklausyta.
2. Visos valdybos atšaukimas (in corpore)
Siūlytas sprendimo projektas:
Atšaukti Bendrovės valdybą (in corpore) kadencijai nesibaigus.
Sprendimas:
Atsižvelgiant, kad dauguma Susirinkime dalyvavusių akcininkų balsavo prieš pasiūlytą sprendimo projektą laikoma, kad šiuo klausimu sprendimas nepriimtas.
Įvertinus į tai, kad sprendimas dėl visos valdybos atšaukimo (in corpore) nebuvo priimtas, Susirinkimo darbotvarkės klausimais Nr. 3 ir Nr. 4 (dėl naujos valdybos išrinkimo ir jos atlygio tvirtinimo) nebuvo balsuojama, kadangi nepriėmus sprendimo dėl valdybos atšaukimo šie klausimai tapo nebeaktualūs.
Kontaktai:
Retruktūrizuojamos AUGA group, AB generalinė direktorė
Elina Chodzkaitė - Barauskienė
