AUG1L Agrowill Group AB

Pranešimas apie 2025 m. rugpjūčio 29 d. šaukiamo restruktūrizuojamos AUGA group, AB eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės sprendimų projektus ir bendrąjį balsavimo biuletenį

Pranešimas apie 2025 m. rugpjūčio 29 d. šaukiamo restruktūrizuojamos AUGA group, AB eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės sprendimų projektus ir bendrąjį balsavimo biuletenį

Kaip buvo , Restruktūrizuojamos AUGA group, AB (kodas 126264360, buveinės adresas Konstitucijos pr. 21C, Vilnius, toliau - Bendrovė) valdybos iniciatyva ir sprendimu 2025 m. rugpjūčio 29 d. 10:00 val. šaukiamas Bendrovės eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas (toliau – Susirinkimas). Taip pat skelbia siūlomą sprendimo projektą 8-uoju darbotvarkės klausimu ir bendrąjį balsavimo biuletenį.

Susirinkimo darbotvarkė:

  1. Bendrovės 2024 m. Konsoliduota vadovybės ataskaita ir nepriklausomo auditoriaus išvada, išskyrus Bendrovės 2024 m. atlygio ataskaitos dalį.
  2. Bendrovės 2024 m. atlygio ataskaitos kaip Bendrovės 2024 m. Konsoliduotos vadovybės ataskaitos dalies tvirtinimas.
  3. Bendrovės 2024 m. Konsoliduotų metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.
  4. Bendrovės 2024 m. pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas.
  5. Bendrovės valdybos narių rinkimas.
  6. Atlygio valdybos nariams nustatymas.
  7. Informacijos apie Bendrovės veiklos strategijos įgyvendinimą pateikimas.
  8. Bendrovės įstatų keitimas.

Atsižvelgdama į tai, kad Bendrovės restruktūrizavimo plano projekto, kuriam 2025 m. rugpjūčio 12 d. pritarė Bendrovės akcininkai, o 2025 m. rugpjūčio 18 d. pritarė Bendrovės kreditoriai, įgyvendinimui yra būtinas Bendrovės įstatų keitimas, Bendrovės valdyba siūlo toliau nurodoma sprendimo projektą 8-uoju Susirinkimo darbotvarkės klausimu:

8. Bendrovės įstatų keitimas.

8.1 Pakeisti Bendrovės įstatus nustatant, kad sprendimai, susiję su Bendrovės restruktūrizavimo plane nurodyto Bendrovės ir (ar) AUGA grupės turto perleidimu ir (ar) įsigijimu, tokių sandorių pagrindinių komercinių sąlygų tvirtinimu, Bendrovės ir (ar) AUGA grupės turto ir įsipareigojimų perleidimo fondui sąlygų bei kitus kaip fondo investuotoju susiję klausimai, valdyboje priimami 4/5 dauguma nuo dalyvaujančių posėdyje valdybos narių. Taip pat įgyvendinti kitus Bendrovės įstatų pakeitimus susijusius su teisinio reguliavimo pasikeitimais.

8.2 Patvirtinti naują Bendrovės įstatų redakciją (pridedama).

8.3 Įgalioti Bendrovės vadovą ar kitą jo įgaliotą asmenį pasirašyti įstatus bei atlikti visus veiksmus, reikalingus šiam sprendimui įgyvendinti.

Sprendimų projektai (atitinkami kandidatai į Bendrovės valdybos narius) Susirinkimo darbotvarkės 5-6 klausimais (atitinkami kandidatai į Bendrovės valdybos narius) bus pateikti vėliau, kadangi Bendrovės restruktūrizavimo plano projekte nustatyta, jog Bendrovės valdyba įsipareigoja visuotiniam akcininkų susirinkimui pasiūlyti į naujos sudėties valdybą išrinkti ne mažiau kaip 2 (du) Bendrovės kreditorių nominuotus kandidatus ir 1 (vieną) Bendrovės akcininkų, nesusijusių su kontroliuojančiu akcininku, nominuotą kandidatą. Atsižvelgiant į tai, kad Bendrovės kreditorių susirinkimas vyko tą pačią dieną, kai skelbiamas šis pranešimas, būtina skirti papildomo laiko kreditorių ir (ar) akcininkų nominacijų į Bendrovės valdybą suderinimui. Tai leis užtikrinti, kad valdybos narių kandidatūros atitiktų teisės aktuose numatytus reikalavimus bei geriausiai atspindėtų Bendrovės, jos akcininkų, kreditorių ir kitų suinteresuotų šalių interesus. 

Kontaktai:

Restruktūrizuojamos AUGA group, AB generalinė direktorė

Elina Chodzkaitė - Barauskienė

Priedai



EN
18/08/2025

Underlying

To request access to management, click here to engage with our
partner Phoenix-IR's CorporateAccessNetwork.com

Reports on Agrowill Group AB

 PRESS RELEASE

Decisions of the Annual General Meeting of Shareholders of AUGA group,...

Decisions of the Annual General Meeting of Shareholders of AUGA group, AB, entity under restructuring which took place on 29th August 2025 The Annual General Meeting of Shareholders of AUGA group, RAB (legal entity code 126264360, address: Konstitucijos ave. 21C, Vilnius; the “Company”) took place on 29th August 2025, the shareholders attending the meeting held 212,485,026 shares, which entitled them to 212,485,026 votes (i.e. 90.88% of votes granted by all shares of the Company). The shareholders present at the meeting approved the Company’s annual information, elected a new Board, and en...

 PRESS RELEASE

Restruktūrizuojamos AUGA group, AB eilinio visuotinio akcininkų susiri...

Restruktūrizuojamos AUGA group, AB eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo, įvykusio 2025 m. rugpjūčio 29 d. sprendimai 2025 m. rugpjūčio 29 d. įvyko AUGA group, RAB (juridinio asmens kodas 126264360, buveinės adresas: Konstitucijos pr. 21C, Vilnius; Bendrovė) eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas, kuriame dalyvavo akcininkai, kuriems priklauso 212 485 026 akcijų, kurios suteikia 212 485 026 balsų (t. y. 90,88% visų Bendrovės akcijų suteikiamų balsų). Susirinkime dalyvavę akcininkai patvirtino Bendrovės metinę informaciją, išrinko naują valdybą bei pritarė Bendrovės įstatų pakeitimo p...

 PRESS RELEASE

Notice of the draft decisions on the agenda and general voting ballot ...

Notice of the draft decisions on the agenda and general voting ballot for the Annual General Meeting of Shareholders of AUGA Group AB, a company undergoing restructuring, convened on 29th August 2025 As previously , the Annual General Meeting of Shareholders of AUGA group, AB, a company undergoing restructuring (legal entity code 126264360, registered office at Konstitucijos Ave. 21C, Vilnius, hereinafter – the “Company”) is convened on the initiative and decision of the Company’s Board on 29th  August 2025 at 10:00 AM (hereinafter – the “Meeting”). With this notice, the Company announces t...

 PRESS RELEASE

Pranešimas apie 2025 m. rugpjūčio 29 d. šaukiamo restruktūrizuojamos A...

Pranešimas apie 2025 m. rugpjūčio 29 d. šaukiamo restruktūrizuojamos AUGA group, AB eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės sprendimų projektus ir bendrąjį balsavimo biuletenį Kaip buvo , Restruktūrizuojamos AUGA group, AB (kodas 126264360, buveinės adresas Konstitucijos pr. 21C, Vilnius, toliau - Bendrovė) valdybos iniciatyva ir sprendimu 2025 m. rugpjūčio 29 d. 10:00 val. šaukiamas Bendrovės eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas (toliau – Susirinkimas). Bendrovė šiuo pranešimu skelbia siūlomus sprendimų projektus 5-6 darbotvarkės klausimais kartu su papildoma informacija...

 PRESS RELEASE

Notice of the draft decisions on the agenda and general voting ballot ...

Notice of the draft decisions on the agenda and general voting ballot for the Annual General Meeting of Shareholders of AUGA Group AB, a company undergoing restructuring, Convened on 29th August 2025 As previously , the Annual General Meeting of Shareholders of AUGA group, AB, a company undergoing restructuring (legal entity code 126264360, registered office at Konstitucijos Ave. 21C, Vilnius, hereinafter – the “Company”) is convened on the initiative and decision of the Company’s Board on 29th  August 2025 at 10:00 AM (hereinafter – the “Meeting”). The Company also publishes the general vo...

ResearchPool Subscriptions

Get the most out of your insights

Get in touch