AUG1L Agrowill Group AB

Pranešimas apie 2025 m. rugpjūčio 29 d. šaukiamo restruktūrizuojamos AUGA group, AB eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės sprendimų projektus ir bendrąjį balsavimo biuletenį

Pranešimas apie 2025 m. rugpjūčio 29 d. šaukiamo restruktūrizuojamos AUGA group, AB eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės sprendimų projektus ir bendrąjį balsavimo biuletenį

Kaip buvo , Restruktūrizuojamos AUGA group, AB (kodas 126264360, buveinės adresas Konstitucijos pr. 21C, Vilnius, toliau - Bendrovė) valdybos iniciatyva ir sprendimu 2025 m. rugpjūčio 29 d. 10:00 val. šaukiamas Bendrovės eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas (toliau – Susirinkimas). Taip pat skelbia siūlomą sprendimo projektą 8-uoju darbotvarkės klausimu ir bendrąjį balsavimo biuletenį.

Susirinkimo darbotvarkė:

  1. Bendrovės 2024 m. Konsoliduota vadovybės ataskaita ir nepriklausomo auditoriaus išvada, išskyrus Bendrovės 2024 m. atlygio ataskaitos dalį.
  2. Bendrovės 2024 m. atlygio ataskaitos kaip Bendrovės 2024 m. Konsoliduotos vadovybės ataskaitos dalies tvirtinimas.
  3. Bendrovės 2024 m. Konsoliduotų metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.
  4. Bendrovės 2024 m. pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas.
  5. Bendrovės valdybos narių rinkimas.
  6. Atlygio valdybos nariams nustatymas.
  7. Informacijos apie Bendrovės veiklos strategijos įgyvendinimą pateikimas.
  8. Bendrovės įstatų keitimas.

Atsižvelgdama į tai, kad Bendrovės restruktūrizavimo plano projekto, kuriam 2025 m. rugpjūčio 12 d. pritarė Bendrovės akcininkai, o 2025 m. rugpjūčio 18 d. pritarė Bendrovės kreditoriai, įgyvendinimui yra būtinas Bendrovės įstatų keitimas, Bendrovės valdyba siūlo toliau nurodoma sprendimo projektą 8-uoju Susirinkimo darbotvarkės klausimu:

8. Bendrovės įstatų keitimas.

8.1 Pakeisti Bendrovės įstatus nustatant, kad sprendimai, susiję su Bendrovės restruktūrizavimo plane nurodyto Bendrovės ir (ar) AUGA grupės turto perleidimu ir (ar) įsigijimu, tokių sandorių pagrindinių komercinių sąlygų tvirtinimu, Bendrovės ir (ar) AUGA grupės turto ir įsipareigojimų perleidimo fondui sąlygų bei kitus kaip fondo investuotoju susiję klausimai, valdyboje priimami 4/5 dauguma nuo dalyvaujančių posėdyje valdybos narių. Taip pat įgyvendinti kitus Bendrovės įstatų pakeitimus susijusius su teisinio reguliavimo pasikeitimais.

8.2 Patvirtinti naują Bendrovės įstatų redakciją (pridedama).

8.3 Įgalioti Bendrovės vadovą ar kitą jo įgaliotą asmenį pasirašyti įstatus bei atlikti visus veiksmus, reikalingus šiam sprendimui įgyvendinti.

Sprendimų projektai (atitinkami kandidatai į Bendrovės valdybos narius) Susirinkimo darbotvarkės 5-6 klausimais (atitinkami kandidatai į Bendrovės valdybos narius) bus pateikti vėliau, kadangi Bendrovės restruktūrizavimo plano projekte nustatyta, jog Bendrovės valdyba įsipareigoja visuotiniam akcininkų susirinkimui pasiūlyti į naujos sudėties valdybą išrinkti ne mažiau kaip 2 (du) Bendrovės kreditorių nominuotus kandidatus ir 1 (vieną) Bendrovės akcininkų, nesusijusių su kontroliuojančiu akcininku, nominuotą kandidatą. Atsižvelgiant į tai, kad Bendrovės kreditorių susirinkimas vyko tą pačią dieną, kai skelbiamas šis pranešimas, būtina skirti papildomo laiko kreditorių ir (ar) akcininkų nominacijų į Bendrovės valdybą suderinimui. Tai leis užtikrinti, kad valdybos narių kandidatūros atitiktų teisės aktuose numatytus reikalavimus bei geriausiai atspindėtų Bendrovės, jos akcininkų, kreditorių ir kitų suinteresuotų šalių interesus. 

Kontaktai:

Restruktūrizuojamos AUGA group, AB generalinė direktorė

Elina Chodzkaitė - Barauskienė

Priedai



EN
18/08/2025

Underlying

To request access to management, click here to engage with our
partner Phoenix-IR's CorporateAccessNetwork.com

Reports on Agrowill Group AB

 PRESS RELEASE

The Board has re-elected Kęstutis Juščius as Chair of the Board of AUG...

The Board has re-elected Kęstutis Juščius as Chair of the Board of AUGA group, AB under restructuring and elected new members of the audit committee On 29 August 2025, during the ordinary Annual General Meeting of Shareholders, a new Board of AUGA group, RAB (hereinafter the „Company“) was elected for a two-year term, consisting of Peter Bryde, Andrej Cyba, Kęstutis Juščius, Linas Strėlis, and Aleksandras Šutovičius. At the first meeting of the new term, the Board re-elected Kęstutis Juščius as Chairman of the Board and elected the new members of the Audit Committee. The Board elected the ...

 PRESS RELEASE

Valdyba perrinko Kęstutį Juščių restruktūrizuojamos AUGA group, AB val...

Valdyba perrinko Kęstutį Juščių restruktūrizuojamos AUGA group, AB valdybos pirmininku ir išrinko naujus audito komiteto narius 2025 m. rugpjūčio 29 d. eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime dvejų metų kadencijai buvo išrinkta nauja AUGA group, RAB (toliau - Bendrovė) valdyba, kurią sudaro Peter Bryde, Andrej Cyba, Kęstutis Juščius, Linas Strėlis ir Aleksandras Šutovičius. Pirmajame naujos kadencijos posėdyje valdyba Bendrovės valdybos pirmininku perrinko Kęstutį Juščių ir išrinko naujus audito komiteto narius. Valdyba į audito komitetą išrinko Bendrovės kreditorių deleguotus valdy...

 PRESS RELEASE

The Court has approved the Restructuring Plan of AUGA group, RAB, and ...

The Court has approved the Restructuring Plan of AUGA group, RAB, and the Ruling on the Plan has entered into force As announced previously on August 12, 2025, both the shareholders, and on August 18, 2025, the creditors, approved the draft restructuring plan of AUGA group, RAB, legal entity code 126264360 (hereinafter – the Company). Following the voting of the creditors and the shareholders for the Company’s proposed draft restructuring plan, it was submitted to the Vilnius Regional Court, which, by its ruling of September 2, 2025, approved the plan. The ruling on the Company’s restructur...

 PRESS RELEASE

Teismas patvirtino AUGA group, RAB restruktūrizavimo planą, nutartis d...

Teismas patvirtino AUGA group, RAB restruktūrizavimo planą, nutartis dėl plano patvirtinimo įsiteisėjo Kaip jau buvo skelbta anksčiau, 2025 m. rugpjūčio 12 d. akcininkai, o 2025 m. rugpjūčio 18 d. kreditoriai pritarė  AUGA group, RAB, juridinio asmens kodas 126264360 (toliau – Bendrovė) restruktūrizavimo plano projektui. Kreditoriams ir akcininkams pritarus Bendrovės parengtam restruktūrizavimo plano projektui, jis buvo pateiktas Vilniaus apygardos teismui, kuris 2025 m. rugsėjo 2 d. nutartimi šį planą patvirtino. Nutartis dėl Bendrovės restruktūrizavimo plano patvirtinimo įsiteisėjo 2025 m...

 PRESS RELEASE

Decisions of the Annual General Meeting of Shareholders of AUGA group,...

Decisions of the Annual General Meeting of Shareholders of AUGA group, AB, entity under restructuring which took place on 29th August 2025 The Annual General Meeting of Shareholders of AUGA group, RAB (legal entity code 126264360, address: Konstitucijos ave. 21C, Vilnius; the “Company”) took place on 29th August 2025, the shareholders attending the meeting held 212,485,026 shares, which entitled them to 212,485,026 votes (i.e. 90.88% of votes granted by all shares of the Company). The shareholders present at the meeting approved the Company’s annual information, elected a new Board, and en...

ResearchPool Subscriptions

Get the most out of your insights

Get in touch