AV1 Arco Vara A.S.

Arco Vara AS-i korralise üldkoosoleku otsused

Arco Vara AS-i korralise üldkoosoleku otsused

30.04.2020 toimunud Arco Vara AS-i aktsionäride korraline üldkoosolek võttis vastu järgmised otsused:

  1. Kinnitada Arco Vara AS-i 2019. aasta majandusaasta aruanne.
  1.  
  • Kanda 31.12.2019 majandusaasta puhaskasum summas 388 tuhat eurot jaotamata kasumi hulka.
  • Maksta dividende 0,04 eurot aktsia kohta. Aktsionäride, kellel on õigus saada dividendi, nimekiri fikseeritakse seisuga 15.05.2020 Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Dividend makstakse aktsionäridele 22.05.2020 ülekandega aktsionäri pangaarvele.
  1. Kutsuda tagasi kõik nõukogu liikmed, s.o Rain Lõhmus, Steven Yaroslav Gorelik, Hillar-Peeter Luitsalu, Allar Niinepuu, Kert Keskpaik.



  1. Määrata ametisse kuuest liikmest koosnev nõukogu ja valida nõukogu liikmeteks järgmised isikud:
    • Steven Jaroslav Gorelik
    • Kert Keskpaik
    • Hillar-Peeter Luitsalu
    • Allar Niinepuu
    • Rait Riim
    • Tarmo Sild



  1. Valida järgmiseks kaheks aastaks üks audiitor ja nimetada selleks KPMG Baltics OÜ. Maksta audiitorile tasu Arco Vara AS-i 2020. ja 2021. a majandusaasta majandustegevuse auditeerimise eest vastavalt Arco Vara AS-i ja KPMG Baltics OÜ vahel sõlmitavale lepingule.



  1. Täiendada põhikirja punktiga 3.11 ja kehtestada see alljärgnevas sõnastuses:

    3.11. Aktsionärid võivad üldkoosolekust osa võtta ja teostada oma õigusi elektrooniliste vahendite abil ilma üldkoosolekul füüsiliselt kohal olemata ja ilma esindajat määramata. Elektroonilise osavõtu ja hääletamise korra määrab juhatus kooskõlas kehtivate õigusaktidega.



Arco Vara AS dividendimakse ex-päev

Arvestades, et dividende saama õigustatud aktsionäride nimekiri fikseeritakse 15. mail 2020 Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga, informeerib Arco Vara AS, et väärtpaberitega seotud õiguste muutumise päev (ex-päev) on 14. mail 2020. Alates sellest kuupäevast ei ole aktsiaid omandanud isik õigustatud saama dividende 2019. majandusaasta eest.



Evelin Kanter

Peajurist

Arco Vara AS





EN
30/04/2020

Underlying

AV1Arco Vara A.S.

To request access to management, click here to engage with our
partner Phoenix-IR's CorporateAccessNetwork.com

Reports on Arco Vara A.S.

 PRESS RELEASE
Free
AV1 ARCO VARA A.S.

Arco Vara AS uueks tegevjuhiks saab Rait Riim

Arco Vara AS uueks tegevjuhiks saab Rait Riim Arco Vara AS nõukogu valis ettevõtte uueks tegevjuhiks Rait Riimi. Vastavalt nõukogu otsusele algavad Rait Riimi volitused 01.04.2026 ning kehtivad kolm aastat. Rait Riimil on 20-aastane kogemus kinnisvarasektoris. Alates 2019. aastast on ta töötanud LHV Varahaldus AS-is pensionifondide kinnisvarainvesteeringute juhina. Varasemalt on ta töötanud Kapitel AS-is arendusprojektide juhina ning Swedbanki tütarettevõttes Ektornet Management Estonia OÜ kinnisvaraportfelli juhina. Aastatel 2020–2021 oli Rait Riim Arco Vara AS-i nõukogu liige, esindades...

February 26, 2026 1 EN
 PRESS RELEASE
Free
AV1 ARCO VARA A.S.

INTERIM CONSOLIDATED REPORT FOR THE FOURTH QUARTER AND 12 MONTHS OF 20...

INTERIM CONSOLIDATED REPORT FOR THE FOURTH QUARTER AND 12 MONTHS OF 2025 (UNAUDITED) GROUP CEO’S REVIEW The fourth quarter of 2025 in the Estonian real estate market was overall stable, but fell short of the expectations set at the beginning of the year. The market was no longer in a downturn phase; however, a clear growth cycle had not yet begun either. Rather, it was a period of stabilization, during which both buyers and sellers were adapting to the new economic environment and waiting for clearer signals regarding interest rates and the overall improvement of economic conditions. The ...

February 26, 2026 1 EN
 PRESS RELEASE
Free
AV1 ARCO VARA A.S.

2025. AASTA IV KVARTALI JA 12 KUU KONSOLIDEERITUD VAHEARUANNE (AUDITEE...

2025. AASTA IV KVARTALI JA 12 KUU KONSOLIDEERITUD VAHEARUANNE (AUDITEERIMATA) TEGEVJUHI ARUANNE 2025 aasta neljas kvartal Eesti kinnisvaraturul kujunes üldpildis stabiilseks, kuid jäi aasta alguses seatud ootustele alla. Turg ei viibinud enam langusfaasis, kuid selget kasvutsüklit ei olnud samuti veel alanud. Pigem oli tegemist tasakaalustumise etapiga, kus nii ostjad kui müüjad kohanesid uue majanduskeskkonnaga ning ootasid selgemaid signaale intressimäärade ning üldise majanduse olukorra paranemise kohta. Neljas kvartal ei toonud kaasa oodatud tugevamat hooajalist elavnemist. Ostjad oli...

February 26, 2026 1 EN
 PRESS RELEASE
Free
AV1 ARCO VARA A.S.

Rait Riim appointed as the new CEO of Arco Vara AS

Rait Riim appointed as the new CEO of Arco Vara AS The Supervisory Board of Arco Vara has appointed Rait Riim as the new CEO of Arco Vara AS. According to the decision of the Supervisory Board, Rait Riim’s authority will take effect on April 1, 2026 and will be valid for three years. Rait Riim has 20 years of experience in the real estate sector. Since 2019, he has been working as Head of Real Estate Investments at LHV Varahaldus AS. Previously, he has served as Development Project Manager at Kapitel AS and as Real Estate Portfolio Manager at Ektornet Management Estonia OÜ, a subsidiary of...

February 26, 2026 1 EN
 PRESS RELEASE
Free
AV1 ARCO VARA A.S.

Change of Chief Executive Officer of Arco Vara AS

Change of Chief Executive Officer of Arco Vara AS Kristina Mustonen, Member of the Management Board and Chief Executive Officer at Arco Vara AS has submitted her resignation from the positions of Member of the Management Board and Chief Executive Officer on her own initiative. According to Kert Keskpaik, Chairman of the Supervisory Board of Arco Vara AS, Kristina Mustonen has made a significant contribution to the development of the Company. “On behalf of the Supervisory Board, we would like to thank Kristina for her contribution to the development of Arco Vara and wish her all the best an...

January 22, 2026 1 EN

ResearchPool Subscriptions

Get the most out of your insights

Get in touch