AV1 Arco Vara A.S.

Arco Vara AS-i korralise üldkoosoleku otsused

Arco Vara AS-i korralise üldkoosoleku otsused

30.04.2020 toimunud Arco Vara AS-i aktsionäride korraline üldkoosolek võttis vastu järgmised otsused:

  1. Kinnitada Arco Vara AS-i 2019. aasta majandusaasta aruanne.
  1.  
  • Kanda 31.12.2019 majandusaasta puhaskasum summas 388 tuhat eurot jaotamata kasumi hulka.
  • Maksta dividende 0,04 eurot aktsia kohta. Aktsionäride, kellel on õigus saada dividendi, nimekiri fikseeritakse seisuga 15.05.2020 Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Dividend makstakse aktsionäridele 22.05.2020 ülekandega aktsionäri pangaarvele.
  1. Kutsuda tagasi kõik nõukogu liikmed, s.o Rain Lõhmus, Steven Yaroslav Gorelik, Hillar-Peeter Luitsalu, Allar Niinepuu, Kert Keskpaik.



  1. Määrata ametisse kuuest liikmest koosnev nõukogu ja valida nõukogu liikmeteks järgmised isikud:
    • Steven Jaroslav Gorelik
    • Kert Keskpaik
    • Hillar-Peeter Luitsalu
    • Allar Niinepuu
    • Rait Riim
    • Tarmo Sild



  1. Valida järgmiseks kaheks aastaks üks audiitor ja nimetada selleks KPMG Baltics OÜ. Maksta audiitorile tasu Arco Vara AS-i 2020. ja 2021. a majandusaasta majandustegevuse auditeerimise eest vastavalt Arco Vara AS-i ja KPMG Baltics OÜ vahel sõlmitavale lepingule.



  1. Täiendada põhikirja punktiga 3.11 ja kehtestada see alljärgnevas sõnastuses:

    3.11. Aktsionärid võivad üldkoosolekust osa võtta ja teostada oma õigusi elektrooniliste vahendite abil ilma üldkoosolekul füüsiliselt kohal olemata ja ilma esindajat määramata. Elektroonilise osavõtu ja hääletamise korra määrab juhatus kooskõlas kehtivate õigusaktidega.



Arco Vara AS dividendimakse ex-päev

Arvestades, et dividende saama õigustatud aktsionäride nimekiri fikseeritakse 15. mail 2020 Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga, informeerib Arco Vara AS, et väärtpaberitega seotud õiguste muutumise päev (ex-päev) on 14. mail 2020. Alates sellest kuupäevast ei ole aktsiaid omandanud isik õigustatud saama dividende 2019. majandusaasta eest.



Evelin Kanter

Peajurist

Arco Vara AS





EN
30/04/2020

Underlying

To request access to management, click here to engage with our
partner Phoenix-IR's CorporateAccessNetwork.com

Reports on Arco Vara A.S.

 PRESS RELEASE

Arco Vara AS prepares for public bond offering

Arco Vara AS prepares for public bond offering Arco Vara AS announces its intention to issue bonds in September 2025. The exact terms and timeline of the offering will be published shortly. The purpose of the public bond offering is primarily to finance a new development project – Lutheri Quarter – and to expand the company’s investor base. The bonds are planned to be listed on the Nasdaq Tallinn Stock Exchange Baltic Bond List. In connection with this, Arco Vara will host an autumn investor event on 10 September 2025 in Lutheri Quarter, Tallinn, where topics such as real estate market tr...

 PRESS RELEASE

Arco Vara AS valmistub võlakirjade avalikuks pakkumiseks

Arco Vara AS valmistub võlakirjade avalikuks pakkumiseks Arco Vara AS annab teada oma kavatsusest emiteerida 2025. aasta septembris võlakirju. Pakkumise täpsed tingimused ja ajakava avalikustatakse lähiajal. Avaliku võlakirjapakkumise eesmärk on rahastada eelkõige uut arendusprojekti – Luhteri Kvartalit – ning laiendada ettevõtte investoribaasi. Võlakirjad on plaanis noteerida Nasdaq Tallinna Börsi Balti võlakirjade nimekirjas. Seoses sellega korraldab Arco Vara 10. septembril 2025 Tallinnas, Luhteri Kvartalis, sügisese investorürituse, kus räägitakse kinnisvaraturu trendidest, võlakirjad...

 PRESS RELEASE

INTERIM REPORT FOR THE SECOND QUARTER OF 2025 (UNAUDITED)

INTERIM REPORT FOR THE SECOND QUARTER OF 2025 (UNAUDITED) GROUP CEO'S REVIEW The second quarter of 2025 marked a continuation of the cautious yet gradual recovery in the real estate market. Market stability, the slow decline in interest rates, and the downward trend of Euribor continue to provide a favorable backdrop for development activities and growing buyer interest. Throughout the quarter, Arco Vara remained focused on sales activities in Estonia while making several important strides in strengthening its development portfolio and implementing strategic adjustments. One of the key mi...

 PRESS RELEASE

2025. AASTA II KVARTALI KONSOLIDEERITUD VAHEARUANNE (AUDITEERIMATA)

2025. AASTA II KVARTALI KONSOLIDEERITUD VAHEARUANNE (AUDITEERIMATA) TEGEVJUHI ARUANNE 2025. aasta teine kvartal jätkas kinnisvaraturu ettevaatlikku, kuid järkjärgulist taastumist. Turu stabiilsus, intressimäärade aeglane langus ning EURIBOR-i suund allapoole loovad endiselt soodsa fooni arendustegevuseks ja ostuhuvi kasvuks. Arco Vara keskendus kvartali jooksul aktiivselt müügitegevusele Eestis ning tegi mitmeid olulisi edusamme oma arendusportfelli tugevdamisel ja strateegilisel ümberkujundamisel. Üheks kvartali olulisemaks saavutuseks oli Lutheri kvartali kinnistu omandamine. Tegemist o...

 PRESS RELEASE

Arco Vara AS Initiates Exit Process from the Bulgarian Market to Refoc...

Arco Vara AS Initiates Exit Process from the Bulgarian Market to Refocus on Estonian Development Projects After nearly twenty years of successful business activity in the Bulgarian real estate market, the Management Board of Arco Vara AS has initiated a strategic exit process, with the ultimate goal of a complete withdrawal from the Bulgarian market. The decision was confirmed by the company’s Supervisory Board in July 2025, following a thorough evaluation of Arco Vara’s long-term strategy and the current and future development opportunities across different markets. The management has alr...

ResearchPool Subscriptions

Get the most out of your insights

Get in touch