AV1 Arco Vara A.S.

Arco Vara ASi aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused

Arco Vara ASi aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused

05.06.2025 toimunud Arco Vara AS-i aktsionäride korraline üldkoosolek võttis vastu järgmised otsused:

  1. Kinnitada Arco Vara AS-i 2024. aasta majandusaasta aruanne.
  2. Katta 31.12.2024 lõppenud majandusaasta puhaskahjum summas 624 tuhat eurot jaotamata kasumi arvelt; ja maksta dividendi 0,02 eurot aktsia kohta. Dividend makstakse välja 0,02 eurot aktsia kohta makstakse aktsionäridele 12.11.2025 ülekandega aktsionäri pangaarvele. Aktsionäride, kellel on õigus saada vastavat dividendi, nimekiri (record date) fikseeritakse seisuga 05.11.2025.
  3. Kinnitada Arco Vara AS-i juhatuse tasustamispõhimõtted vastavalt üldkoosoleku materjalide hulgas olevatele ja aktsionäridele kättesaadavaks tehtud juhatuse tasustamispõhimõtetele.
  4. Kinnitada nõukogu liikmete Steven Yaroslav Goreliku, Kert Keskpaiga, Hillar-Peeter Luitsalu, Allar Niinepuu ja Tarmo Silda volitused nende volituste lõppemise seisuga kuni käesoleva aktsionäride üldkoosoleku otsuse vastuvõtmiseni; ja pikendada aktsionäride käesoleva üldkoosoleku otsuse tegemise päevast viie (5) aasta võrra järgmiste isikute ametiaega nõukogu liikmena:

    1. Steven Yaroslav Gorelik;
    2. Kert Keskpaik;
    3. Hillar-Peeter Luitsalu;
    4. Allar Niinepuu; ja
    5. Tarmo Sild.

  5. Kinnitada nõukogu esimehe ametikoha tasuks 5000 eurot kuus (neto); ja kinnitada nõukogu lihtliikmete tasuks 500 eurot (neto) iga nõukogu koosoleku kohta.
  6. Muuta Arco Vara AS-i põhikirja punkti 2.1 ja võtta kasutusele järgmine redaktsioon: "Seltsi aktsiakapitali miinimumsuurus on 5 000 000 eurot ja maksimaalsuurus on 20 000 000 eurot.“
  7. Suurendada Arco Vara AS-i aktsiakapitali järgmiselt:
    1. lasta välja 6 980 000 uut lihtaktsiat nimiväärtusega 0,7 eurot ühe aktsia kohta. Uued lihtaktsiad on samast klassist kõigi teiste Arco Vara AS-i aktsiatega.
    2. ühe uue aktsia väljalaskehind on 2,5 eurot, millest nimiväärtus on 0,7 eurot ja ülekurss 1,8 eurot.
    3. uus aktsiakapital on 12 157 856,90 eurot.
    4. uute aktsiate märkimise eesõigus jaguneb järgmiselt:
      1. Alarmo Kapital OÜ (registrikood 11716173): 2 100 000 aktsiat. Alarmo Kapital OÜ tasub uute märgitud aktsiate eest rahalise sissemaksega täies ulatuses, kokku 5 250 000 eurot;
      2. Luther Factory OÜ (registrikood 16151741): 3 309 999 aktsiat. Luther Factory OÜ tasub uute märgitud aktsiate eest täies ulatuses rahalise sissemaksega, kokku 8 274 997,50 eurot;
      3. Luther Factory Holding OÜ (registrikood 14806675): 1 570 001 aktsiat. Luther Factory Holding OÜ tasub uute märgitud aktsiate eest rahalise sissemaksega täies ulatuses, kokku 3 925 002,50 eurot.
    1. välistada olemasolevate aktsionäride märkimise eesõigus uute emiteeritud aktsiate osas, et võimaldada punktis (d) loetletud isikutel teha soovitud investeering Arco Vara aktsiatesse;
    2. juhatusel on õigus pikendada märkimisperioodi või tühistada aktsiad, mida märkimisperioodi jooksul ei märgitud, viieteistkümne (15) päeva jooksul pärast märkimisperioodi lõppu;
    3. senistel aktsionäridel ei teki uute aktsiatega seotud õigusi, sh äriseadustiku § 345 lõike 1 alusel märkimise eesõigust;
    4. uued aktsiad annavad õiguse saada dividende alates märkimisperioodi lõpust;
    5. ettevõte taotleb kõigi äsja emiteeritud aktsiate võtmist Nasdaq Tallinna Börsi põhinimekirjas kauplemisele ning aktsionärid volitavad ettevõtte nõukogu ja juhatust tegema kõik vajalikud toimingud ja sõlmima selleks kõik nõutavad lepingud. Uute aktsiate märkimise periood on neliteist (14) päeva alates aktsiakapitali suurendamise otsuse vastuvõtmisest, kusjuures juhatusel on õigus märkimisperioodi lühendada, kui kõik aktsiad märgitakse enne tähtaega. Aktsiad loetakse märgituks rahalise sissemakse tasumisel AS Arco Vara arveldusarvele EE307700771000592876.



Arco Vara ASi dividendimakse ex-date

Arvestades, et dividende saama õigustatud aktsionäride nimekiri fikseeritakse järgmisel kuupäeval (record date):

  • 05.11.2025,

Arco Vara AS informeerib, et väärtpaberitega seotud õiguste muutumise päev (ex-date) on vastavalt:

  • 04.11.2025.





Darja Bolšakova

Finantsjuht

Arco Vara AS







Manus



EN
06/06/2025

Underlying

To request access to management, click here to engage with our
partner Phoenix-IR's CorporateAccessNetwork.com

Reports on Arco Vara A.S.

 PRESS RELEASE

Decisions of the Annual General Meeting of shareholders of Arco Vara A...

Decisions of the Annual General Meeting of shareholders of Arco Vara AS The annual general meeting of shareholders of Arco Vara AS held on 5 June 2025 adopted the following decisions: To approve the annual report of Arco Vara AS for 2024.To cover the net loss of EUR 624 thousand for the financial year ended on 31.12.2024 from retained earnings; and to pay a dividend of EUR 0.02 per share. The dividend of EUR 0.02 per share will be paid to shareholders on 12 November 2025 via transfer to the shareholder’s bank account. The list of shareholders entitled to receive the dividend (record date) ...

 PRESS RELEASE

Arco Vara ASi aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused

Arco Vara ASi aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused 05.06.2025 toimunud Arco Vara AS-i aktsionäride korraline üldkoosolek võttis vastu järgmised otsused: Kinnitada Arco Vara AS-i 2024. aasta majandusaasta aruanne.Katta 31.12.2024 lõppenud majandusaasta puhaskahjum summas 624 tuhat eurot jaotamata kasumi arvelt; ja maksta dividendi 0,02 eurot aktsia kohta. Dividend makstakse välja 0,02 eurot aktsia kohta makstakse aktsionäridele 12.11.2025 ülekandega aktsionäri pangaarvele. Aktsionäride, kellel on õigus saada vastavat dividendi, nimekiri (record date) fikseeritakse seisuga 05.11.2025....

 PRESS RELEASE

Arco Vara Acquires Luther Quarter Properties

Arco Vara Acquires Luther Quarter Properties Arco Vara AS subsidiaries Arco L Factory OÜ, Arco L Torn OÜ, Arco L Torn II OÜ, and Grupi Halduse OÜ have acquired full ownership of the Luther Quarter. The quarter consists of 15 properties and is located in central Tallinn, between Pärnu Road, Tatari, Vana-Lõuna, and Vineeri streets. A detailed plan is in place for the area, allowing for a gross building volume of 95,000 m², including 18,500 m² of commercial space and 33,000 m² of net residential area. Most of the volume indicated in the plan is already covered by valid building permits. The a...

 PRESS RELEASE

Annual General Meeting of Arco Vara AS

Annual General Meeting of Arco Vara AS NOTICE OF THE ANNUAL GENERAL MEETING, ITS AGENDA AND PROPOSED RESOLUTIONS Dear shareholder of Arco Vara AS, Notice is hereby given that the annual general meeting of Arco Vara AS (registry number 10261718; registered office at Rotermanni 10, Tallinn) will be held in Tallinn at Kodulahe pavilion (address Lammi 8) on 5 June 2025 at 5:15 pm at the Kodulahe Pavilion in Tallinn (address: Lammi 8). The agenda of the annual general meeting: Approval of the annual report for 2024 The Supervisory Board proposes to the shareholders: To approve the annual r...

 PRESS RELEASE

Arco Vara AS aktsionäride korraline üldkoosolek

Arco Vara AS aktsionäride korraline üldkoosolek AKTSIONÄRIDE KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU KUTSE, PÄEVAKORD JA ETTEPANEKUD Lp. Arco Vara AS-i aktsionär Arco Vara AS-i (registrikood 10261718; aadress Rotermanni 10, Tallinn) aktsionäride korraline üldkoosolek toimub 05.06.2025 kell 17:15 Tallinnas Kodulahe paviljonis (aadressil Lammi 8). Korralise üldkoosoleku päevakord: 2024. aasta majandusaasta aruande kinnitamine Nõukogu teeb aktsionäridele ettepaneku: Kinnitada Arco Vara AS-i 2024. aasta majandusaasta aruanne. Kasumi jaotamine ja dividendi maksmine Juhatus teeb kooskõlastatult nõukoguga ...

ResearchPool Subscriptions

Get the most out of your insights

Get in touch