BLVIS A Blue Vision A

Forløb af ordinær generalforsamling i Pharma Equity Group A/S (”Selskabet”), den 27. april 2023

Forløb af ordinær generalforsamling i Pharma Equity Group A/S (”Selskabet”), den 27. april 2023

Pharma Equity Group A/S




Årets meddelelse nr.: 30



Dato: 27. april 2023







Forløb af ordinær generalforsamling i Pharma Equity Group A/S (”Selskabet”), den 27. april 2023



Den 27. april 2023, kl. 14.00 blev der afholdt ordinær generalforsamling i Selskabet med følgende dagsorden:



  1. Bestyrelses beretning om Selskabets virksomhed det forløbne år 
  2. Fremlæggelse af revideret årsrapport 2022 til godkendelse og meddelelse af decharge for bestyrelsen og direktionen 
  3. Vedtagelse af fordeling af overskud eller underskud efter forslag fra bestyrelsen 
  4. Fremlæggelse af vederlagsrapporten 2022 til vejledende afstemning 
  5. Godkendelse af forslag til ny vederlagspolitik 
  6. Godkendelse af vederlag til bestyrelsen for det indeværende regnskabsår 
  7. Valg af bestyrelsen 
  8. Valg af revisor 
  9. Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller aktionærer 
    1. Forslag om ændring Selskabets koncernsprog til engelsk 
    2. Forslag om mulighed for elektroniske generalforsamlinger 
    3. Forslag om opdatering af den generelle dagsorden for den ordinære generalforsamling 
    4. Forslag om opdatering af stedet for afholdelsen af generalforsamlinger 
    5. Forslag om fornyelse af bestyrelsens bemyndigelse til kapitalforhøjelse med fortegningsret 
    6. Forslag om at fjerne visse bemyndigelser fra Selskabets vedtægter 
    7. Forslag om ændring af anmeldelsesfristen for møderet på generalforsamlinger 
  10. Bemyndigelse til dirigenten 
  11. Eventuelt 
På generalforsamlingen blev følgende beslutninger vedtaget:



  1. Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed det forløbne år blev taget til efterretning.
  2. Revideret årsrapport 2022 blev godkendt af generalforsamlingen og meddelelse af decharge for bestyrelsen og direktionen blev givet. 
  3. Generalforsamlingen godkendte forslag om anvendelse af det regnskabsmæssige overskud på cirka 3,5 mio. efter skat som anført i årsrapporten for 2022. 
  4. Vederlagsrapport for 2022 blev godkendt af generalforsamlingen i en vejledende afstemning.
  5. Selskabets forslag til Vederlagspolitik blev godkendt af generalforsamlingen.
  6. Vederlag til bestyrelsen for det indeværende regnskabsår blev godkendt af generalforsamlingen:
    • Bestyrelsesformanden modtager DKK 350.000,00 
    • Bestyrelsesnæstformanden modtager DKK 250.000,00 
    • Bestyrelsesmedlemmer modtager DKK 150.000,00 
    • Formanden for Revisionsudvalg modtager et vederlag på DKK 100.000 for varetagelsen af denne rolle. 




  • Medlemmer af Revisionsudvalg (undtagen formanden for Revisionsudvalget), Vederlags- og Nomineringsudvalg eller Forretnings, - Forskning- og Udviklingsudvalg modtager et vederlag på DKK 25.000,00 samlet set i alt for udvalgsarbejde.   




  1. Følgende bestyrelsesmedlemmer blev af generalforsamlingen valgt til Selskabets bestyrelse: Peter Mørch Eriksen, Christian Vinding Thomsen, Ole Larsen, Lars Gundorph og Peter Villmann.




  1. BDO Statusautoriseret Revisionsaktieselskab, CVR nr. 20222670, blev genvalgt som Selskabets revisor.




  1. Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller aktionærer 
    1. Forslag om ændring Selskabets koncernsprog til engelsk blev vedtaget af generalforsamlingen.
    2. Forslag om mulighed for elektroniske generalforsamlinger blev vedtaget af generalforsamlingen.
    3. Forslag om opdatering af den generelle dagsorden for den ordinære generalforsamling blev vedtaget af generalforsamlingen.
    4. Forslag om opdatering af stedet for afholdelsen af generalforsamlinger blev vedtaget af generalforsamlingen.
    5. Forslag om fornyelse af bestyrelsens bemyndigelse til kapitalforhøjelse med fortegningsret blev vedtaget af generalforsamlingen.
    6. Forslag om at fjerne visse bemyndigelser fra Selskabets vedtægter blev vedtaget af generalforsamlingen.
    7. Forslag om ændring af anmeldelsesfristen for møderet på generalforsamlinger blev vedtaget af generalforsamlingen.




  1. Generalforsamlingen bemyndigede generalforsamlingens dirigent (med substitutionsret) til at foretage anmeldelse af det vedtagne til Erhvervsstyrelsen, herunder at foretage de korrektioner, som måtte blive påkrævet af Erhvervsstyrelsen i forbindelse med registrering af det vedtagne. 
For yderligere information



Peter Mørch Eriksen, bestyrelsesformand for Pharma Equity Group A/S tlf. 51 99 66 00



Thomas Kaas Selsø, CEO, Pharma Equity Group A/S, tlf. 40 22 21 14

 



EN
27/04/2023

Underlying

BLVIS ABlue Vision A

To request access to management, click here to engage with our
partner Phoenix-IR's CorporateAccessNetwork.com

Reports on Blue Vision A

 PRESS RELEASE
Free
BLVIS A BLUE VISION A

Bestyrelsens beslutning om udstedelse af konvertible lån

Bestyrelsens beslutning om udstedelse af konvertible lån       Bestyrelsens beslutning om udstedelse af konvertible lån 1. oktober 2025Meddelelse nr. 11 Bestyrelsen i Pharma Equity Group har truffet beslutning om udstedelse af konvertible lån i henhold til bemyndigelsen i selskabets vedtægter under pkt. 4.3.A. De konvertible lån giver Pharma Equity Group mulighed for at låne op til DKK 10.892.187. I forbindelse hermed indfris tidligere udstedte konvertible lån for DKK 3.157.895 udstedt 1. april 2025 og DKK 5.842.500 udstedt 1. juli 2025 samt en udnyttet kreditramme på DKK 1.50...

October 1, 2025 1 EN
 PRESS RELEASE
Free
BLVIS A BLUE VISION A

The Board of Directors' resolution on the issuance of convertible loan...

The Board of Directors' resolution on the issuance of convertible loans      The Board of Directors' resolution on the issuance of convertible loans  October 1, 2025Announcement no. 11 The Board of Directors of Pharma Equity Group has decided to issue convertible loans in accordance with the authorisation in the Company's Articles of Association under item 4.3.A. The convertible loans allow Pharma Equity Group to borrow up to DKK 10,892,187. In connection with this issuance, existing convertible loans of DKK 3,157,895 issued April 1, 2025 and DKK 5,842,500 issued July 1, 2025, a...

October 1, 2025 1 EN
 PRESS RELEASE
Free
BLVIS A BLUE VISION A

Korrektion: Pharma Equity Groups datterselskab, Reponex Pharmaceutica...

Korrektion: Pharma Equity Groups datterselskab, Reponex Pharmaceuticals A/S, har fået myndighedsgodkendelse til at igangsætte afgørende klinisk studie med RNX-011 til livstruende peritonitis Pharma Equity Groups datterselskab, Reponex Pharmaceuticals A/S, har fået myndighedsgodkendelse til at igangsætte afgørende klinisk studie med RNX-011 til livstruende peritonitis Denne selskabsmeddelelse erstatter selskabsmeddelelse nr. 10 offentliggjort den 1. september 2025. Indholdet af meddelelsen er uændret.Rettelsen består alene i, at meddelelsen nu er udsendt under den korrekte kategori"Inter...

September 2, 2025 1 EN
 PRESS RELEASE
Free
BLVIS A BLUE VISION A

Correction: Pharma Equity Group's subsidiary, Reponex Pharmaceuticals ...

Correction: Pharma Equity Group's subsidiary, Reponex Pharmaceuticals A/S, receives regulatory approval to initiate pivotal clinical trial with RNX-011 for life-threatening peritonitis   Pharma Equity Group's subsidiary, Reponex Pharmaceuticals A/S, receives regulatory approval to initiate pivotal clinical trial with RNX-011 for life-threatening peritonitis This company announcement replaces company announcement no. 10 published on 1 September 2025. The content of the announcement is unchanged. The correction solely consists of the announcement now being released under the correct categor...

September 2, 2025 1 EN
 PRESS RELEASE
Free
BLVIS A BLUE VISION A

Pharma Equity Groups datterselskab, Reponex Pharmaceuticals A/S, har f...

Pharma Equity Groups datterselskab, Reponex Pharmaceuticals A/S, har fået myndighedsgodkendelse til at igangsætte afgørende klinisk studie med RNX-011 til livstruende peritonitis Pharma Equity Groups datterselskab, Reponex Pharmaceuticals A/S, har fået myndighedsgodkendelse til at igangsætte afgørende klinisk studie med RNX-011 til livstruende peritonitis København, 01. september 2025 Selskabsmeddelelse nr. 10 Reponex Pharmaceuticals A/S (Reponex), et datterselskab af Pharma Equity Group A/S (NASDAQ: PEG), har i dag meddelt, at selskabet har modtaget myndighedsgodkendelse til a...

September 1, 2025 1 EN

ResearchPool Subscriptions

Get the most out of your insights

Get in touch