BLVIS A Blue Vision A

Forløb af ordinær generalforsamling i Pharma Equity Group A/S (”Selskabet”), den 27. april 2023

Forløb af ordinær generalforsamling i Pharma Equity Group A/S (”Selskabet”), den 27. april 2023

Pharma Equity Group A/S




Årets meddelelse nr.: 30



Dato: 27. april 2023







Forløb af ordinær generalforsamling i Pharma Equity Group A/S (”Selskabet”), den 27. april 2023



Den 27. april 2023, kl. 14.00 blev der afholdt ordinær generalforsamling i Selskabet med følgende dagsorden:



  1. Bestyrelses beretning om Selskabets virksomhed det forløbne år 
  2. Fremlæggelse af revideret årsrapport 2022 til godkendelse og meddelelse af decharge for bestyrelsen og direktionen 
  3. Vedtagelse af fordeling af overskud eller underskud efter forslag fra bestyrelsen 
  4. Fremlæggelse af vederlagsrapporten 2022 til vejledende afstemning 
  5. Godkendelse af forslag til ny vederlagspolitik 
  6. Godkendelse af vederlag til bestyrelsen for det indeværende regnskabsår 
  7. Valg af bestyrelsen 
  8. Valg af revisor 
  9. Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller aktionærer 
    1. Forslag om ændring Selskabets koncernsprog til engelsk 
    2. Forslag om mulighed for elektroniske generalforsamlinger 
    3. Forslag om opdatering af den generelle dagsorden for den ordinære generalforsamling 
    4. Forslag om opdatering af stedet for afholdelsen af generalforsamlinger 
    5. Forslag om fornyelse af bestyrelsens bemyndigelse til kapitalforhøjelse med fortegningsret 
    6. Forslag om at fjerne visse bemyndigelser fra Selskabets vedtægter 
    7. Forslag om ændring af anmeldelsesfristen for møderet på generalforsamlinger 
  10. Bemyndigelse til dirigenten 
  11. Eventuelt 
På generalforsamlingen blev følgende beslutninger vedtaget:



  1. Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed det forløbne år blev taget til efterretning.
  2. Revideret årsrapport 2022 blev godkendt af generalforsamlingen og meddelelse af decharge for bestyrelsen og direktionen blev givet. 
  3. Generalforsamlingen godkendte forslag om anvendelse af det regnskabsmæssige overskud på cirka 3,5 mio. efter skat som anført i årsrapporten for 2022. 
  4. Vederlagsrapport for 2022 blev godkendt af generalforsamlingen i en vejledende afstemning.
  5. Selskabets forslag til Vederlagspolitik blev godkendt af generalforsamlingen.
  6. Vederlag til bestyrelsen for det indeværende regnskabsår blev godkendt af generalforsamlingen:
    • Bestyrelsesformanden modtager DKK 350.000,00 
    • Bestyrelsesnæstformanden modtager DKK 250.000,00 
    • Bestyrelsesmedlemmer modtager DKK 150.000,00 
    • Formanden for Revisionsudvalg modtager et vederlag på DKK 100.000 for varetagelsen af denne rolle. 




  • Medlemmer af Revisionsudvalg (undtagen formanden for Revisionsudvalget), Vederlags- og Nomineringsudvalg eller Forretnings, - Forskning- og Udviklingsudvalg modtager et vederlag på DKK 25.000,00 samlet set i alt for udvalgsarbejde.   




  1. Følgende bestyrelsesmedlemmer blev af generalforsamlingen valgt til Selskabets bestyrelse: Peter Mørch Eriksen, Christian Vinding Thomsen, Ole Larsen, Lars Gundorph og Peter Villmann.




  1. BDO Statusautoriseret Revisionsaktieselskab, CVR nr. 20222670, blev genvalgt som Selskabets revisor.




  1. Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller aktionærer 
    1. Forslag om ændring Selskabets koncernsprog til engelsk blev vedtaget af generalforsamlingen.
    2. Forslag om mulighed for elektroniske generalforsamlinger blev vedtaget af generalforsamlingen.
    3. Forslag om opdatering af den generelle dagsorden for den ordinære generalforsamling blev vedtaget af generalforsamlingen.
    4. Forslag om opdatering af stedet for afholdelsen af generalforsamlinger blev vedtaget af generalforsamlingen.
    5. Forslag om fornyelse af bestyrelsens bemyndigelse til kapitalforhøjelse med fortegningsret blev vedtaget af generalforsamlingen.
    6. Forslag om at fjerne visse bemyndigelser fra Selskabets vedtægter blev vedtaget af generalforsamlingen.
    7. Forslag om ændring af anmeldelsesfristen for møderet på generalforsamlinger blev vedtaget af generalforsamlingen.




  1. Generalforsamlingen bemyndigede generalforsamlingens dirigent (med substitutionsret) til at foretage anmeldelse af det vedtagne til Erhvervsstyrelsen, herunder at foretage de korrektioner, som måtte blive påkrævet af Erhvervsstyrelsen i forbindelse med registrering af det vedtagne. 
For yderligere information



Peter Mørch Eriksen, bestyrelsesformand for Pharma Equity Group A/S tlf. 51 99 66 00



Thomas Kaas Selsø, CEO, Pharma Equity Group A/S, tlf. 40 22 21 14

 



EN
27/04/2023

Underlying

BLVIS ABlue Vision A

To request access to management, click here to engage with our
partner Phoenix-IR's CorporateAccessNetwork.com

Reports on Blue Vision A

 PRESS RELEASE
Free
BLVIS A BLUE VISION A

Forløb af generalforsamlingen i Pharma Equity Group A/S

Forløb af generalforsamlingen i Pharma Equity Group A/S      Forløb af generalforsamlingen i Pharma Equity Group A/S  16. april 2024Selskabsmeddelelse nr. 13 Pharma Equity Group A/S har i dag afholdt ordinær generalforsamling med følgende resultat:  1) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år blev taget til efterretning af generalforsamlingen2) Den reviderede årsrapport blev godkendt3) Beslutning om decharge til direktion og bestyrelse blev vedtaget4) Fordeling af resultatet som foreslået af bestyrelsen blev vedtaget5) Vederlagsrapporten for 2023 til vejledende afst...

April 16, 2024 1 EN
 PRESS RELEASE
Free
BLVIS A BLUE VISION A

Passing of the General Meeting of Pharma Equity Group A/S

Passing of the General Meeting of Pharma Equity Group A/S      Passing of the General Meeting of Pharma Equity Group A/S  16 April 2024Company Announcement no. 13 Pharma Equity Group A/S today held its Annual General Meeting with the following results: 1) The board of directors' report on the Company's activities in the past year was noted by the General Meeting2) The audited annual report was approved3) The executive board and the board of directors was discharged from liability4) Appropriation of profit or loss as proposed by the board of directors was adopted5) The remuneration report 20...

April 16, 2024 1 EN
 PRESS RELEASE
Free
BLVIS A BLUE VISION A

Bestyrelsens beslutning om udstedelse af konvertible lån

Bestyrelsens beslutning om udstedelse af konvertible lån        Bestyrelsens beslutning om udstedelse af konvertible lån  10. april 2024Meddelelse nr. 12 Bestyrelsen i Pharma Equity Group har truffet beslutning om udstedelse af yderligere konvertible lån i henhold til bemyndigelsen i selskabets vedtægter under pkt. 4.3.A. De konvertible lån giver Pharma Equity Group mulighed for at låne op til DKK 1.000.000. Hovedvilkårene for de konvertible lån er:  Lånet er ydet som ansvarlig lånekapital og er således efterstillet selskabets øvrige kreditorer, bortset fra eventuel anden tilsvarende ansv...

April 10, 2024 1 EN
 PRESS RELEASE
Free
BLVIS A BLUE VISION A

The Board of Director's decision to issue convertible loans

The Board of Director's decision to issue convertible loans      The Board of Director's decision to issue convertible loans  10 April 2024Company Announcement no. 12 The Board of Directors of Pharma Equity Group has decided on the issuance of additional convertible loans in accordance with the authorization in the company's articles of association under Article 4.3.A.  The convertible loans allow Pharma Equity Group to borrow up to DKK 1,000,000. The main terms of the convertible loans are:  The loan is granted as a subordinated loan and is thus subordinated to the company's other credito...

April 10, 2024 1 EN
 PRESS RELEASE
Free
BLVIS A BLUE VISION A

Pharma Equity Groups datterselskab, Reponex Pharmaceuticals A/S, rappo...

Pharma Equity Groups datterselskab, Reponex Pharmaceuticals A/S, rapporterer meget positive slutresultater fra det klinisk fase-2 studie med selskabets patenterede lægemiddelkandidat RNX-051. 5. april 2024 Meddelelse nr. 11 Pharma Equity Groups datterselskab, Reponex Pharmaceuticals A/S, rapporterer meget positive slutresultater fra det klinisk fase-2 studie med selskabets patenterede lægemiddelkandidat RNX-051. Reponex Pharmaceuticals A/S (Reponex) offentliggjorde i dag positive endelige resultater fra selskabets klinisk fase-2 proof-of-concept-forsøg med lægemiddelkandidaten RNX-051, M...

April 5, 2024 1 EN

ResearchPool Subscriptions

Get the most out of your insights

Get in touch