BLVIS A Blue Vision A

Forløb af ordinær generalforsamling i Pharma Equity Group A/S (”Selskabet”), den 27. april 2023

Forløb af ordinær generalforsamling i Pharma Equity Group A/S (”Selskabet”), den 27. april 2023

Pharma Equity Group A/S




Årets meddelelse nr.: 30



Dato: 27. april 2023







Forløb af ordinær generalforsamling i Pharma Equity Group A/S (”Selskabet”), den 27. april 2023



Den 27. april 2023, kl. 14.00 blev der afholdt ordinær generalforsamling i Selskabet med følgende dagsorden:



  1. Bestyrelses beretning om Selskabets virksomhed det forløbne år 
  2. Fremlæggelse af revideret årsrapport 2022 til godkendelse og meddelelse af decharge for bestyrelsen og direktionen 
  3. Vedtagelse af fordeling af overskud eller underskud efter forslag fra bestyrelsen 
  4. Fremlæggelse af vederlagsrapporten 2022 til vejledende afstemning 
  5. Godkendelse af forslag til ny vederlagspolitik 
  6. Godkendelse af vederlag til bestyrelsen for det indeværende regnskabsår 
  7. Valg af bestyrelsen 
  8. Valg af revisor 
  9. Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller aktionærer 
    1. Forslag om ændring Selskabets koncernsprog til engelsk 
    2. Forslag om mulighed for elektroniske generalforsamlinger 
    3. Forslag om opdatering af den generelle dagsorden for den ordinære generalforsamling 
    4. Forslag om opdatering af stedet for afholdelsen af generalforsamlinger 
    5. Forslag om fornyelse af bestyrelsens bemyndigelse til kapitalforhøjelse med fortegningsret 
    6. Forslag om at fjerne visse bemyndigelser fra Selskabets vedtægter 
    7. Forslag om ændring af anmeldelsesfristen for møderet på generalforsamlinger 
  10. Bemyndigelse til dirigenten 
  11. Eventuelt 
På generalforsamlingen blev følgende beslutninger vedtaget:



  1. Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed det forløbne år blev taget til efterretning.
  2. Revideret årsrapport 2022 blev godkendt af generalforsamlingen og meddelelse af decharge for bestyrelsen og direktionen blev givet. 
  3. Generalforsamlingen godkendte forslag om anvendelse af det regnskabsmæssige overskud på cirka 3,5 mio. efter skat som anført i årsrapporten for 2022. 
  4. Vederlagsrapport for 2022 blev godkendt af generalforsamlingen i en vejledende afstemning.
  5. Selskabets forslag til Vederlagspolitik blev godkendt af generalforsamlingen.
  6. Vederlag til bestyrelsen for det indeværende regnskabsår blev godkendt af generalforsamlingen:
    • Bestyrelsesformanden modtager DKK 350.000,00 
    • Bestyrelsesnæstformanden modtager DKK 250.000,00 
    • Bestyrelsesmedlemmer modtager DKK 150.000,00 
    • Formanden for Revisionsudvalg modtager et vederlag på DKK 100.000 for varetagelsen af denne rolle. 




  • Medlemmer af Revisionsudvalg (undtagen formanden for Revisionsudvalget), Vederlags- og Nomineringsudvalg eller Forretnings, - Forskning- og Udviklingsudvalg modtager et vederlag på DKK 25.000,00 samlet set i alt for udvalgsarbejde.   




  1. Følgende bestyrelsesmedlemmer blev af generalforsamlingen valgt til Selskabets bestyrelse: Peter Mørch Eriksen, Christian Vinding Thomsen, Ole Larsen, Lars Gundorph og Peter Villmann.




  1. BDO Statusautoriseret Revisionsaktieselskab, CVR nr. 20222670, blev genvalgt som Selskabets revisor.




  1. Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller aktionærer 
    1. Forslag om ændring Selskabets koncernsprog til engelsk blev vedtaget af generalforsamlingen.
    2. Forslag om mulighed for elektroniske generalforsamlinger blev vedtaget af generalforsamlingen.
    3. Forslag om opdatering af den generelle dagsorden for den ordinære generalforsamling blev vedtaget af generalforsamlingen.
    4. Forslag om opdatering af stedet for afholdelsen af generalforsamlinger blev vedtaget af generalforsamlingen.
    5. Forslag om fornyelse af bestyrelsens bemyndigelse til kapitalforhøjelse med fortegningsret blev vedtaget af generalforsamlingen.
    6. Forslag om at fjerne visse bemyndigelser fra Selskabets vedtægter blev vedtaget af generalforsamlingen.
    7. Forslag om ændring af anmeldelsesfristen for møderet på generalforsamlinger blev vedtaget af generalforsamlingen.




  1. Generalforsamlingen bemyndigede generalforsamlingens dirigent (med substitutionsret) til at foretage anmeldelse af det vedtagne til Erhvervsstyrelsen, herunder at foretage de korrektioner, som måtte blive påkrævet af Erhvervsstyrelsen i forbindelse med registrering af det vedtagne. 
For yderligere information



Peter Mørch Eriksen, bestyrelsesformand for Pharma Equity Group A/S tlf. 51 99 66 00



Thomas Kaas Selsø, CEO, Pharma Equity Group A/S, tlf. 40 22 21 14

 



EN
27/04/2023

Underlying

BLVIS ABlue Vision A

To request access to management, click here to engage with our
partner Phoenix-IR's CorporateAccessNetwork.com

Reports on Blue Vision A

 PRESS RELEASE
Free
BLVIS A BLUE VISION A

Forløb af generalforsamlingen i Pharma Equity Group A/S

Forløb af generalforsamlingen i Pharma Equity Group A/S      Forløb af generalforsamlingen i Pharma Equity Group A/S  05. maj 2025Selskabsmeddelelse nr. 6 Pharma Equity Group A/S har 16 april 2025 afholdt ordinær generalforsamling med følgende resultat:  Dirigenten gennemgik dagsordenen for dagens generalforsamling, som var: Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed det forløbne årFremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelseMeddelelse af decharge for bestyrelsen og direktionenVedtagelse af fordeling af overskud eller underskud efter forslag fra bestyrelsenFremlæggelse af v...

May 5, 2025 1 EN
 PRESS RELEASE
Free
BLVIS A BLUE VISION A

Passing of the General Meeting of Pharma Equity Group A/S

Passing of the General Meeting of Pharma Equity Group A/S      Passing of the General Meeting of Pharma Equity Group A/S  5th of May 2025Company Announcement no. 6 Pharma Equity Group A/S held its Annual General Meeting on 16th of April 2025 with the following results:   The chairman of the meeting reviewed the agenda for today's general meeting, which was: The Board of Directors’ report on the Company’s activities during the past yearPresentation of the audited annual report for approvalDischarge of the Board of Directors and Executive ManagementAdoption of the a...

May 5, 2025 1 EN
 PRESS RELEASE
Free
BLVIS A BLUE VISION A

Bestyrelsens beslutning om udstedelse af konvertible lån

Bestyrelsens beslutning om udstedelse af konvertible lån       Bestyrelsens beslutning om udstedelse af konvertible lån  1. april 2025Meddelelse nr. 4   Bestyrelsen i Pharma Equity Group har truffet beslutning om udstedelse af konvertible lån i henhold til bemyndigelsen i selskabets vedtægter under pkt. 4.3.A. De konvertible lån giver Pharma Equity Group mulighed for at låne op til DKK 6.757.895. Hovedvilkårene for de konvertible lån er:  Lånene er ydet som ansvarlig lånekapital og er således efterstillet selskabets øvrige kreditorer, bortset fra eventuel anden tilsvarende an...

April 1, 2025 1 EN
 PRESS RELEASE
Free
BLVIS A BLUE VISION A

The Board of Directors' resolution on the issuance of convertible loan...

The Board of Directors' resolution on the issuance of convertible loans      The Board of Directors' resolution on the issuance of convertible loans  April 1, 2025Announcement no. 4 The Board of Directors of Pharma Equity Group has decided to issue convertible loans in accordance with the authorisation in the Company's Articles of Association under item 4.3.A. The convertible loans allow Pharma Equity Group to borrow up to DKK 6,757,895. The main terms and conditions for the convertible loans are:  The loans are granted as subordinated loan capital and are thus subordinated to...

April 1, 2025 1 EN
 PRESS RELEASE
Free
BLVIS A BLUE VISION A

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Pharma Equity Group A/S

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Pharma Equity Group A/S 25. marts 2025 Meddelelse nr. 3 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Pharma Equity Group A/S Bestyrelsen indkalder hermed til den ordinære generalforsamling i Pharma Equity Group A/S (“PEG” eller “Selskabet”) den: 16. april 2025, kl. 15:30 på adressen Wihlborgs KantinerSlotsmarken 152970 Hørsholm Dagsordenen for den ordinære generalforsamling er følgende: Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed det forløbne årFremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelseMeddelelse af decharge for bestyr...

March 25, 2025 1 EN

ResearchPool Subscriptions

Get the most out of your insights

Get in touch