CEMAT Cemat A/S

Nr. 10/2025 - Forløb af ordinær generalforsamling

Nr. 10/2025 - Forløb af ordinær generalforsamling

Nasdaq Copenhagen                                                                                   

Nikolaj Plads 6

DK-1067 Copenhagen K   

København, 26. marts 2025

SELSKABSMEDDELELSE nr. 10/2025

Cemat A/S

CVR-nr. 24 93 28 18

Ordinær generalforsamling 2024



Den 26. marts 2025, kl. 13.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Cemat A/S (”Selskabet”) hos DLA Piper Denmark, Oslo Plads 2, 2100 København Ø.

Bestyrelsen havde i overensstemmelse med Selskabets vedtægter udpeget advokat Martin Lavesen som dirigent.

  1. Ledelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår

Ledelsen fremlagde sin beretning om regnskabsåret 2024.

Ledelsens beretning om regnskabsåret 2024 blev taget til efterretning af generalforsamlingen.

  1. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Årsrapporten blev fremlagt.

Selskabets årsrapport for 2024 blev godkendt af generalforsamlingen.

  1. Bestyrelsens forslag om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport

Bestyrelsens forslag til resultatdisponering som anført i årsrapporten blev vedtaget af generalforsamlingen, idet overskuddet overføres til næste år, ligesom det blev vedtaget ikke at udbetale udbytte.

  1. Fremlæggelse af og vejledende afstemning om vederlagsrapport

Vederlagsrapport blev fremlagt.

Vederlagsrapport blev godkendt af generalforsamlingen ved vejledende afstemning.

  1. Godkendelse af bestyrelsens vederlag for det igangværende regnskabsår

Bestyrelsens forslag om vederlag til bestyrelsen for det igangværende regnskabsår 2025 blev godkendt af generalforsamlingen. Således vil bestyrelsens medlemmer for regnskabsåret 2025 modtage 220.000 kr. i basisvederlag.

I overensstemmelse med vederlagspolitikken vil bestyrelsesformandens vederlag bestå af basisvederlaget x 2,5, og næstformandens vederlag vil bestå af basisvederlaget x 1,75.

  1. Valg af medlemmer til bestyrelsen

Bestyrelsen foreslog genvalg af Frede Clausen, Eivind Dam Jensen, Joanna L. Iwanowska-Nielsen og Brian Winther Almind til bestyrelsen.

Kandidaterne blev genvalgt af generalforsamlingen.

På et efterfølgende bestyrelsesmøde konstituerede bestyrelsen sig med Frede Clausen som formand og Eivind Dam Jensen som næstformand.

  1. Valg af revisor

Bestyrelsen foreslog genvalg af BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, CVR-nr. 20222670, som revisor for Selskabet.

BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab blev genvalgt af generalforsamlingen.

  1. Forslag fra bestyrelse eller aktionærer

Ingen forslag til behandling.

  1. Eventuelt

Intet til behandling.

Generalforsamlingen blev hævet kl. 14.03.

Henvendelse vedrørende denne selskabsmeddelelse kan rettes til . 



Cemat A/S

Frede Clausen

Bestyrelsesformand



Denne selskabsmeddelelse er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende.

Vedhæftet fil



EN
26/03/2025

Underlying

To request access to management, click here to engage with our
partner Phoenix-IR's CorporateAccessNetwork.com

Reports on Cemat A/S

 PRESS RELEASE

Nr. 12/2025 - CeMat A/S erhverver langtidsbrugsret til grund i Bielany...

Nr. 12/2025 - CeMat A/S erhverver langtidsbrugsret til grund i Bielany, Warszawa Nasdaq Copenhagen                                                                                    Nikolaj Plads 6 DK-1067 Copenhagen K    København, 8. maj 2025 SELSKABSMEDDELELSE nr. 12/2025 CeMat A/S erhverver langtidsbrugsret til grund i Bielany, Warszawa CeMat A/S kan meddele, at selskabet har modtaget en bindende afgørelse, hvorved det bekræftes, at selskabet retmæssigt har erhvervet langtidsbrugsret (right of perpetual usufruct, RPU) til en andel på 75 % af et grundstykke udlagt til vej på Wólczyń...

 PRESS RELEASE

No. 12/2025 - CeMat A/S acquires right of perpetual usufruct to land p...

No. 12/2025 - CeMat A/S acquires right of perpetual usufruct to land plot in Bielany, Warsaw Nasdaq Copenhagen                                                                                    Nikolaj Plads 6 DK-1067 Copenhagen K    Copenhagen, 8 May 2025 ANNOUNCEMENT no. 12/2025 CeMat A/S acquires right of perpetual usufruct to land plot in Bielany, Warsaw CeMat A/S is pleased to announce that it has obtained a binding decision confirming its acquisition by law of the right of perpetual usufruct (RPU) to 75% of the shares in a plot of land designated for road use on Wólczyńska Street...

 PRESS RELEASE

Nr. 11/2025 - Opdateret finanskalender 2025/2026

Nr. 11/2025 - Opdateret finanskalender 2025/2026 Nasdaq Copenhagen                                                                                    Nikolaj Plads 6 DK-1067 Copenhagen K    København, 26. marts 2025 SELSKABSMEDDELELSE nr. 11/2025 OPDATERET FINANSKALENDER 2025/2026 Selskabets finanskalender for 2025/2026 er fastlagt som følger: 2025: 25.02.2025                     Årsrapport 2024 26.03.2025                     Ordinær generalforsamling 27.08.2025                     Delårsrapport, første halvår 2025 2026: 25.02.2026                     Årsrapport 2025 24.03.2026 ...

 PRESS RELEASE

No. 11/2025 - Update financial calendar 2025/2026

No. 11/2025 - Update financial calendar 2025/2026 Nasdaq Copenhagen                                                                                    Nikolaj Plads 6 DK-1067 Copenhagen K    Copenhagen, 26 March 2025 ANNOUNCEMENT no. 11/2025 UPDATE FINANCIAL CALENDAR 2025/2026 The financial calendar for 2025/2026 has been scheduled as follows: 2025:                            25.02.2025  Annual Report 2024                            26.03.2025  Annual General Meeting 27.08.2025 Interim Report, H1 2025                     2026: 25.02.2026 Annual Report 2025                 ...

 PRESS RELEASE

Nr. 10/2025 - Forløb af ordinær generalforsamling

Nr. 10/2025 - Forløb af ordinær generalforsamling Nasdaq Copenhagen                                                                                    Nikolaj Plads 6 DK-1067 Copenhagen K    København, 26. marts 2025 SELSKABSMEDDELELSE nr. 10/2025 Cemat A/SCVR-nr. 24 93 28 18Ordinær generalforsamling 2024 Den 26. marts 2025, kl. 13.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Cemat A/S (”Selskabet”) hos DLA Piper Denmark, Oslo Plads 2, 2100 København Ø. Bestyrelsen havde i overensstemmelse med Selskabets vedtægter udpeget advokat Martin Lavesen som dirigent. Ledelsens beretning om Se...

ResearchPool Subscriptions

Get the most out of your insights

Get in touch