CEMAT Cemat A/S

Nr. 7/2023 - Forløb af ordinær generalforsamling

Nr. 7/2023 - Forløb af ordinær generalforsamling

Nasdaq Copenhagen                                                                                   

Nikolaj Plads 6

DK-1067 Copenhagen K   

København, 23. marts 2023

SELSKABSMEDDELELSE nr. 7/2023

Cemat A/S

CVR-nr. 24 93 28 18

Ordinær generalforsamling 2023

Den 23. marts 2023, kl. 14.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Cemat A/S (”Selskabet”) hos DLA Piper Denmark, Oslo Plads 2, 2100 København Ø.

Bestyrelsen havde i overensstemmelse med Selskabets vedtægter udpeget advokat Hans Madsen som dirigent.

  1. Ledelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår

Ledelsen fremlagde sin beretning om regnskabsåret 2022.

Ledelsens beretning om regnskabsåret 2022 blev taget til efterretning af generalforsamlingen.

  1. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Årsrapporten blev fremlagt.

Selskabets årsrapport for 2022 blev godkendt.

  1. Bestyrelsens forslag om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport

Bestyrelsens forslag til resultatdisponering som anført i årsrapporten blev vedtaget, idet overskuddet overføres til næste år, ligesom det blev vedtaget ikke at udbetale udbytte.

  

  1. Fremlæggelse af og vejledende afstemning om vederlagsrapport

Vederlagsrapport blev fremlagt.

Vederlagsrapport blev godkendt af generalforsamlingen ved vejledende afstemning.

  1. Godkendelse af bestyrelsens vederlag for det igangværende regnskabsår

Bestyrelsens forslag om vederlag til bestyrelsen for det igangværende regnskabsår 2023 blev godkendt. Således vil bestyrelsens medlemmer for regnskabsåret 2023 modtage 200.000 kr. i basisvederlag.

I overensstemmelse med vederlagspolitikken vil bestyrelsesformandens vederlag bestå af basisvederlaget x 2,5, og næstformandens vederlag består af basisvederlaget x 1,75.

  1. Valg af medlemmer til bestyrelsen

Bestyrelsen foreslog nyvalg af Brian Winther Almind samt genvalg af Frede Clausen, Eivind Dam Jensen og Joanna L. Iwanowska-Nielsen til bestyrelsen.

Kandidaterne blev valgt og genvalgt.

På et efterfølgende bestyrelsesmøde konstituerede bestyrelsen sig med Frede Clausen som formand og Eivind Dam Jensen som næstformand.

  1. Valg af revisor

Bestyrelsen foreslog genvalg af BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, CVR-nr. 20222670, som revisor for Selskabet.

BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab blev genvalgt.

  1. Forslag fra bestyrelse eller aktionærer

Ingen forslag til behandling.

  1. Eventuelt

Intet til behandling.

Generalforsamlingen blev hævet kl. 15.21.

Henvendelse vedrørende denne selskabsmeddelelse kan rettes til . 

Cemat A/S

Frede Clausen

Bestyrelsesformand

Denne selskabsmeddelelse er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende.

Vedhæftet fil



EN
23/03/2023

Underlying

CEMATCemat A/S

To request access to management, click here to engage with our
partner Phoenix-IR's CorporateAccessNetwork.com

Reports on Cemat A/S

 PRESS RELEASE
Free
CEMAT CEMAT A/S

Nr. 7/2026 - Ledende medarbejderes transaktioner

Nr. 7/2026 - Ledende medarbejderes transaktioner Nasdaq Copenhagen                                                                                    Nikolaj Plads 6DK-1067 Copenhagen K    København, 18. marts 2026SELSKABSMEDDELELSE nr. 7/2026 Ledende medarbejderes transaktioner I henhold til markedsmisbrugsforordningens artikel 19 skal Cemat A/S hermed indberette følgende oplysninger, som selskabet har modtaget den 18. marts 2026. Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/personen med nær tilknytning til denne Navn:Frede ClausenÅrsag til indberetning: Stilling/titel:Bestyrelses...

March 18, 2026 1 EN
 PRESS RELEASE
Free
CEMAT CEMAT A/S

No. 7/2026 - Managers’ transactions

No. 7/2026 - Managers’ transactions Nasdaq Copenhagen                                                                                    Nikolaj Plads 6DK-1067 Copenhagen K    Copenhagen, 18 March 2026ANNOUNCEMENT no. 7/2026 Managers’ transactions Pursuant to Article 19 of the market abuse regulation Cemat A/S hereby announces the following information received 18 March 2026. Details of the person discharging managerial responsibilities/person closely associated Name:Frede ClausenReason for the notification: Position/status:Chairman of the board of directors in Cemat A/SInitial notificat...

March 18, 2026 1 EN
 PRESS RELEASE
Free
CEMAT CEMAT A/S

Nr. 6/2026 - CeMat A/S erhverver langtidsbrugsret til grund i Bielany,...

Nr. 6/2026 - CeMat A/S erhverver langtidsbrugsret til grund i Bielany, Warszawa Nasdaq Copenhagen                                                                                    Nikolaj Plads 6DK-1067 Copenhagen K    København, 9. marts 2026SELSKABSMEDDELELSE nr. 6/2026 CeMat A/S erhverver langtidsbrugsret til grund i Bielany, Warszawa CeMat A/S kan meddele, at selskabet har modtaget en bindende afgørelse, hvorved det bekræftes, at selskabet retmæssigt har erhvervet langtidsbrugsret (right of perpetual usufruct, RPU) til en andel på 75 % af et grundstykke udlagt til vej på Wólczyńsk...

March 9, 2026 1 EN
 PRESS RELEASE
Free
CEMAT CEMAT A/S

No. 6/2026 - CeMat A/S acquires right of perpetual usufruct to land pl...

No. 6/2026 - CeMat A/S acquires right of perpetual usufruct to land plot in Bielany, Warsaw Nasdaq Copenhagen                                                                                    Nikolaj Plads 6DK-1067 Copenhagen K    Copenhagen, 9 March 2026ANNOUNCEMENT no. 6/2026 CeMat A/S acquires right of perpetual usufruct to land plot in Bielany, Warsaw CeMat A/S is pleased to announce that it has obtained a binding decision confirming its acquisition by law of the right of perpetual usufruct (RPU) to 75% of the shares in a plot of land designated for road use on Wólczyńska Street, ...

March 9, 2026 1 EN
 PRESS RELEASE
Free
CEMAT CEMAT A/S

Nr. 5/2026 - Ledende medarbejderes transaktioner

Nr. 5/2026 - Ledende medarbejderes transaktioner Nasdaq Copenhagen                                                                                    Nikolaj Plads 6DK-1067 Copenhagen K    København, 27. februar 2026SELSKABSMEDDELELSE nr. 5/2026 Ledende medarbejderes transaktioner I henhold til markedsmisbrugsforordningens artikel 19 skal Cemat A/S hermed indberette følgende oplysninger, som selskabet har modtaget den 27. februar 2026. Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/personen med nær tilknytning til denne Navn:Frede ClausenÅrsag til indberetning: Stilling/titel:Bestyre...

February 27, 2026 1 EN

ResearchPool Subscriptions

Get the most out of your insights

Get in touch