Korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade
ASi Ekspress Grupp (registrikood 10004677, asukoht Narva mnt 13, 10151 Tallinn) juhatus kutsub kokku aktsionäride korralise üldkoosoleku, mis toimub 23. mail 2025. aastal algusega kell 10:00 ASi Ekspress Grupp asukohas Tallinnas Narva mnt 13 IV korrusel. Koosolekust osavõtjate registreerimine algab kell 9:30 koosoleku toimumiskohas.
Üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring määratakse seisuga seitse päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o 16. mail 2025. aastal, Nasdaq CSD arvelduspäeva tööpäeva lõpu seisuga.
Aktsionärid, kes füüsiliselt koosolekul ei osale, saavad hääletada enne koosoleku toimumist elektrooniliselt. Kestlikkuse edendamise eesmärgil kutsub juhatus hääletama otsuste eelnõusid elektrooniliselt enne üldkoosolekut ning vältima koosolekule ja tagasi sõitu.
Elektrooniliseks hääletamiseks tuleb aktsionäril täita hääletussedel, mis on lisatud üldkoosoleku kokkukutsumise teatele nii Nasdaq Balti i kui ka Ekspress Grupi . Täidetud hääletussedel tuleb digitaalselt allkirjastada ning saata e-kirjaga aadressile hiljemalt 22. mail 2025. aastal kella 16:00-ks. Elektroonilise hääletamise kord on lisatud üldkoosoleku kokkukutsumise teatele eelnimetatud veebilehtedel.
Vastavalt ASi Ekspress Grupp nõukogu otsusele on korralise üldkoosoleku päevakord järgmine:
- ASi Ekspress Grupp 2024. majandusaasta aruande kinnitamine
- Kasumi jaotamise ettepaneku kinnitamine
- Nõukogu liikme volituste pikendamine
- Nõukogu liikme valimine
- Nõukogu liikmete tasustamine
- Nõukogu liikme tagasikutsumine
ASi Ekspress Grupp juhatus ja nõukogu teevad aktsionäridele päevakorrapunktide kohta järgmised ettepanekud.
1. ASi Ekspress Grupp 2024. majandusaasta aruande kinnitamine
Kinnitada ASi Ekspress Grupp 01.01.2024–31.12.2024 majandusaasta aruanne.
2. Kasumi jaotamise ettepaneku kinnitamine
Kinnitada 2024. aasta kasumi jaotamise ettepanek. Jaotada 3,25 miljonit eurot järgmiselt:
- maksta dividendi 6 (kuus) eurosenti aktsia kohta kogusummas 1,86 miljonit eurot;
- suurendada kohustuslikku reservkapitali 0,13 miljoni euro võrra;
- kanda ülejäänud 1,26 miljonit eurot eelmiste perioodide jaotamata kasumisse.
Õigus dividendidele on 6. juuni 2025. aasta arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga ASi Ekspress Grupp aktsiaraamatusse kantud aktsionäridel. Väärtpaberitega seotud õiguste muutumise päev (ex-date) on 5. juuni 2025. aastal, sellest kuupäevast alates ei ole aktsiad omandanud isik õigustatud 2024. majandusaasta eest dividende saama. Dividendid makstakse aktsionäridele välja 12. juunil 2025. aastal aktsionäri väärtpaberikontoga seotud arvelduskontole.
3. Nõukogu liikme volituste pikendamine
Pikendada nõukogu liikme Priit Rohumaa volitusi viieks aastaks 17. juunist 2025. a kuni 16. juunini 2030. a.
4. Nõukogu liikme valimine
Valida nõukogu liikmeks Ülar Maapalu (isikukood 37304142727) viieks aastaks kuni 23. maini 2030. a.
5. Nõukogu liikmete tasustamine
5.1. Suurendada nõukogu esimehe Priit Rohumaa kuutasu 3000 eurolt 4500 eurole (bruto).
5.2. Suurendada nõukogu liikme Sami Jussi Petteri Seppäneni kuutasu 1350 eurolt 2000 eurole (bruto).
5.3. Maksta nõukogu liikmele Ülar Maapalule kuutasu 2000 eurot (bruto).
6. Nõukogu liikme tagasikutsumine
Kutsuda nõukogust tagasi Triin Hertmann.
Kõigi ASi Ekspress Grupp korralise üldkoosolekuga seotud dokumentidega, sealhulgas otsuste eelnõudega, on võimalik tutvuda ASi Ekspress Grupp .
Aktsionäril on õigus saada üldkoosolekul juhatuselt teavet ASi Ekspress Grupp tegevuse kohta. Juhul, kui ASi Ekspress Grupp juhatus keeldub teabe andmisest, võib aktsionär nõuda, et üldkoosolek otsustaks tema nõudmise õiguspärasuse üle, või esitada kahe nädala jooksul hagita menetluses kohtule avalduse juhatuse kohustamiseks teavet andma.
Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 aktsiakapitalist, võivad ASile Ekspress Grupp esitada iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu hiljemalt kolm päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o kuni 20.05.2025, esitades selle kirjalikult e-posti aadressil .
Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 aktsiakapitalist, võivad ASilt Ekspress Grupp nõuda lisaküsimuste võtmist korralise üldkoosoleku päevakorda, kui vastav nõue on esitatud hiljemalt 15 päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o kuni 08.05.2025, esitades selle kirjalikult e-posti aadressil .
ASi Ekspress Grupp aktsiakapital on 29.04.2025 seisuga 18 575 605,20 eurot. Aktsiaid kokku on 30 959 342, kusjuures iga aktsia annab ühe hääle. Hääleõigust ei anna ASile Ekspress Grupp kuuluvad 3030 oma aktsiat.
Korralisel üldkoosolekul osalejate registreerimiseks palume esitada:
- füüsilisest isikust aktsionäril isikut tõendav dokument, füüsilisest isikust aktsionäri esindajal isikut tõendav dokument ja volitusi tõendav kirjalik dokument;
- juriidilisest isikust aktsionäri seadusjärgsel esindajal isikut tõendav dokument, volitatud esindajal lisaks kirjalik volikiri. Välisriigis registreeritud juriidilisest isikust aktsionäril palume esitada kehtiv väljavõte registrist, kus juriidiline isik on registreeritud ja millest tuleneb esindaja õigus aktsionäri esindada. Välisriigi aktsionäri registriväljavõte ja esindaja volikiri peavad olema legaliseeritud või kinnitatud apostilliga, kui välislepingust ei tulene teisiti. AS Ekspress Grupp võib registreerida välisriigi juriidilisest isikust aktsionäri üldkoosolekul osalejana ka juhul, kui kõik nõutavad andmed juriidilise isiku ja esindaja kohta sisalduvad esindajale välisriigis väljastatud notariaalses volikirjas ja volikiri on Eestis aktsepteeritav.
Aktsionär võib enne üldkoosoleku toimumist teavitada esindaja määramisest ja varem määratud esindaja volituste tagasivõtmisest e-posti teel aadressil või toimetades eespool nimetatud dokumendi(d) ASi Ekspress Grupp kontorisse Narva mnt 13, Tallinn 10151, II korrus (tööpäevadel kella 10:00 kuni 16:00) hiljemalt 22.05.2025 kell 16:00, kasutades selleks ASi Ekspress Grupp veebilehel avaldatud blankette. Elektrooniliselt saab üldkoosolekul hääletada enne üldkoosoleku toimumist vastavalt elektroonilise hääletamise korrale. Posti teel üldkoosolekul hääletada ei saa.
Mari-Liis Rüütsalu
AS Ekspress Grupp
juhatuse esimees
AS Ekspress Grupp on Baltimaade juhtiv meediakontsern, mille tegevus hõlmab veebimeedia sisutootmist ning ajalehtede, ajakirjade ja raamatute kirjastamist. Samuti haldab kontsern elektroonilisi piletimüügiplatvorme ja piletimüügikohtasid, pakub väliekraanide teenust Eestis ja Lätis ning organiseerib konverentse, koolitusi ja muid üritusi. Ekspress Grupp alustas oma tegevust 1989. aastal ja annab tööd ligi 1100 inimesele.
Manused
