EEG1T Ekspress Grupp A.S.

Muudatused ASi Ekspress Grupp 23.05.2025 üldkoosoleku päevakorras ja otsuste eelnõudes

Muudatused ASi Ekspress Grupp 23.05.2025 üldkoosoleku päevakorras ja otsuste eelnõudes

29. aprillil 2025 avaldas AS Ekspress Grupp korralise üldkoosoleku kokkukutsumise . ASi Ekspress Grupp nõukogu esimehe tõttu muutub 23. mail 2025 toimuva üldkoosoleku päevakord. 12. mail 2025. aastal esitasid aktsionärid Hans Luik ja OÜ HHL Rühm ÄS § 2931 lg 4 alusel täiendavad otsuse eelnõud 23. mail 2023. aastal toimuva korralise üldkoosoleku päevakorrapunktide 3 (nõukogu liikme valimine), 4 (nõukogu liikmete tasustamine) ja 5 (nõukogu liikme tagasikutsumine) kohta.

Eelnevast lähtuvalt toimub 23. mail 2025. a ASi Ekspress Grupp korraline üldkoosolek järgmise päevakorra ja otsuste eelnõudega.

1. ASi Ekspress Grupp 2024. majandusaasta aruande kinnitamine

Kinnitada ASi Ekspress Grupp 01.01.2024–31.12.2024 majandusaasta aruanne.

2. Kasumi jaotamise ettepaneku kinnitamine

Kinnitada 2024. aasta kasumi jaotamise ettepanek. Jaotada 3,25 miljonit eurot järgmiselt:

  • maksta dividendi 6 (kuus) eurosenti aktsia kohta kogusummas 1,86 miljonit eurot;
  • suurendada kohustuslikku reservkapitali 0,13 miljoni euro võrra;
  • kanda ülejäänud 1,26 miljonit eurot eelmiste perioodide jaotamata kasumisse.

Õigus dividendidele on 6. juuni 2025. aasta arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga ASi Ekspress Grupp aktsiaraamatusse kantud aktsionäridel. Väärtpaberitega seotud õiguste muutumise päev (ex-date) on 5. juuni 2025. aastal, sellest kuupäevast alates ei ole aktsiad omandanud isik õigustatud 2024. majandusaasta eest dividende saama. Dividendid makstakse aktsionäridele välja 12. juunil 2025. aastal aktsionäri väärtpaberi­kontoga seotud arvelduskontole.

3. Nõukogu liikme valimine

3.1. Valida nõukogu liikmeks Ülar Maapalu (isikukood 37304142727) viieks aastaks kuni 23. maini 2030. a.

3.2. Valida nõukogu liikmeks Argo Virkebau (isikukood 37809100364) viieks aastaks kuni 23. maini 2030. a.

4. Nõukogu liikmete tasustamine

4.1. Määrata nõukogu liikme kuutasuks 2000 eurot (bruto).

4.2. Määrata nõukogu esimehe kuutasuks 4500 eurot (bruto).

5. Nõukogu liikme tagasikutsumine

5.1. Kutsuda nõukogust tagasi Triin Hertmann.

5.2. Kutsuda nõukogust tagasi Hans Luik.

Uuendatud hääletussedel ja otsuste eelnõud on lisatud börsiteatele. Kõigi ASi Ekspress Grupp korralise üldkoosolekuga seotud dokumentidega, sealhulgas otsuste eelnõudega, on võimalik tutvuda ASi Ekspress Grupp .

Ekspress Grupi asutaja ja suuraktsionäri Hans H. Luige kommentaar nõukogust taandumisele: “Ekspress Grupi sisu levitamisel on turu jagamisel suurte keelemudelite ja levi tavakanalite vahel avanemas uued võimalused. Edukaks tegutsemiseks meediaäris tuleb juba lähitulevikus osata hinnata ja läbi rääkida õiguste lepinguid rahvusvaheliste suurtegijate ja platvormidega. Meediaäri tulemuslikkust saavad järjest rohkem mõjutama nende küsimustega seotud strateegilised valikud. Meediatehnoloogias ja juriidikas orienteerumiseks pakun omanikke nõukogus esindama pädevad ja varasema valdkonnakogemusega kandidaadid.

Jään Ekspress Grupiga endiselt tihedalt seotuks ning enda senist ajakirjandusvaldkonna kogemust rakendan osaledes Ekspress Grupi  tütarettevõtete nõukogudes ning panustades sisuloomesse grupi erinevates väljaannetes.

Tänan senist nõukogu esimeest Priit Rohumaad süvitsimineva kaasalöömise eest viieaastase lepinguperioodi jooksul. Samuti tänan senist nõukogu liiget Triin Hertmanni tema panuse eest nõukogu töös.”

Mari-Liis Rüütsalu

AS Ekspress Grupp

juhatuse esimees



AS Ekspress Grupp on Baltimaade juhtiv meediakontsern, mille tegevus hõlmab veebimeedia sisutootmist ning ajalehtede, ajakirjade ja raamatute kirjastamist. Samuti haldab kontsern elektroonilist piletimüügiplatvormi ja piletimüügikohtasid ning pakub väliekraanide teenust Eestis ja Lätis. Ekspress Grupp alustas oma tegevust 1989. aastal ja annab tööd ligi 1100 inimesele.

Manused



EN
14/05/2025

Underlying

To request access to management, click here to engage with our
partner Phoenix-IR's CorporateAccessNetwork.com

Reports on Ekspress Grupp A.S.

 PRESS RELEASE

Dividend payment ex-date of AS Ekspress Grupp

Dividend payment ex-date of AS Ekspress Grupp AS Ekspress Grupp will distribute dividend of 6 euro cents per share on 12 June 2025. AS Ekspress Grupp will close the list of shareholders entitled to receive dividends on 6 June 2025 at the end of the working day of the settlement system. Consequently, the day of change of the rights related to the shares (the ex-dividend date) is set to 5 June 2025. From that date onwards, the persons acquiring the shares will not have the right to receive the dividends that will be distributed on 12 June 2025. Additional information Mari-Liis Rüütsalu Chai...

 PRESS RELEASE

ASi Ekspress Grupp dividendimakse ex-päev

ASi Ekspress Grupp dividendimakse ex-päev AS Ekspress Grupp maksab dividendi 6 eurosenti aktsia kohta 12. juunil 2025. aastal. AS Ekspress Grupp fikseerib dividendiõiguslike aktsionäride nimekirja 6. juuni 2025. aasta arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Sellest tulenevalt on väärtpaberitega seotud õiguste muutumise päev (ex-päev) 5. juuni 2025. a. Alates sellest kuupäevast ei ole aktsiaid omandanud isik õigustatud saama dividende, mis makstakse 12. juunil 2025. a. Lisainfo Mari-Liis Rüütsalu juhatuse esimees AS Ekspress Grupp on Baltimaade juhtiv meediakontsern, mille tegevus hõl...

 PRESS RELEASE

Resolutions of the Annual General Meeting of Shareholders of AS Ekspre...

Resolutions of the Annual General Meeting of Shareholders of AS Ekspress Grupp held on 23 May 2025 Resolutions of the Annual General Meeting of Shareholders of AS Ekspress Grupp held on 23 May 2025 On 23 May 2025, the Annual General Meeting of the Shareholders of AS Ekspress Grupp was held in Tallinn, Narva road 13.   Out of 30 956 312 votes with voting rights, 25 449 621 votes were represented at the Meeting, i.e. 82.21% of the votes. The General Meeting of the Shareholders of AS Ekspress Grupp adopted the following resolutions. 1. Approval of the 2024 annual report of AS Ekspress Grupp...

 PRESS RELEASE

AS Ekspress Grupp korralise üldkoosoleku otsused 23.05.2025

AS Ekspress Grupp korralise üldkoosoleku otsused 23.05.2025 23. mail 2025. aastal toimus Tallinnas Narva mnt 13 ASi Ekspress Grupp aktsionäride korraline üldkoosolek. 30 956 312 hääleõiguslikust häälest oli koosolekul esindatud 25 449 621 häält ehk 82,21% häältest. ASi Ekspress Grupp aktsionäride üldkoosolek otsustas.  1.     ASi Ekspress Grupp 2024. majandusaasta aruande kinnitamine Kinnitada ASi Ekspress Grupp 01.01.2024–31.12.2024 majandusaasta aruanne. 2.     Kasumi jaotamise ettepaneku kinnitamine Kinnitada 2024. aasta kasumi jaotamise ettepanek. Jaotada 3,25 miljonit eurot järgm...

 PRESS RELEASE

Changes to the Agenda and Draft Resolutions of the Annual General Meet...

Changes to the Agenda and Draft Resolutions of the Annual General Meeting of AS Ekspress Grupp on 23 May 2025 On 29 April 2025, AS Ekspress Grupp published a convening the Annual General Meeting. Due to the of the Chairman of the Supervisory Board, the agenda for the General Meeting scheduled for 23 May 2025 have been amended. On 12 May 2025, shareholders Hans Luik and OÜ HHL Rühm submitted additional draft resolutions pursuant to Section 2931 (4) of the Estonian Commercial Code regarding agenda items 3 (election of a member of the Supervisory Board), 4 (remuneration of the members of the...

ResearchPool Subscriptions

Get the most out of your insights

Get in touch