EfTEN Real Estate Fund AS-i korralise üldkoosoleku otsused 08.04.2025
08.04.2025 toimus Radisson Collection Hotel II korruse konverentsikeskuses aadressil Tallinn, Rävala 3, EfTEN Real Estate Fund AS-i aktsionäride korraline üldkoosolek.
Koosolekul osales 130 aktsionäri, kellele kuuluvate aktsiatega oli esindatud 8 496 764 häält, mis moodustab 74,49% kõikide aktsiatega esindatud häältest. Neist 10 aktsionäri, kellele kuuluvate aktsiatega oli esindatud 25 527 häält, mis moodustas 0,22% kõigist aktsiatega määratud häältest, andsid oma hääled enne koosoleku toimumist elektrooniliselt vastavalt koosoleku kutses avalikustatud elektroonilise hääletamise korrale. Seega oli koosolek otsustusvõimeline.
Fondi aktsionäride üldkoosolek võttis vastu järgmised otsused:
Fondi majandusaasta aruande 2024 kinnitamine
Aktsionärid otsustasid 8 522 281 hääle ehk 100% poolthäälega kinnitada EfTEN Real Estate Fund AS-i majandusaasta aruande 2024 korralisele üldkoosolekule esitatud kujul. Otsusele vastu hääletanud ega erapooletuid aktsionäre ei olnud. Hääletamisel ei osalenud 10 häält ehk 0% aktsiatega esindatud häältest.
Kasumi jaotamine
Aktsionärid otsustasid 8 522 166 hääle ehk 100% poolthäälega kinnitada kasumi jaotamise ettepaneku:
Fondi 2024. majandusaasta konsolideeritud puhaskasum on 13 564 tuhat eurot. Jaotamata kasum seisuga 31.12.2024 on kokku 25 565 tuhat eurot, mis jaotada järgmiselt:
Eraldised reservkapitali: 1 357 tuhat eurot;
Aktsionäride vahel jaotatav kasumiosa (netodividend): 12 699 tuhat eurot (1,11 eurot aktsia kohta).
Muudesse reservidesse eraldisi ei tehta ning kasumit ei kasutata muuks otstarbeks.
Jaotamata kasumi jääk pärast eraldiste tegemist on 11 509 tuhat eurot.
Dividendiõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse 22.04.2025 (record date) fondi väärtpaberite registripidaja arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Sellest tulenevalt on aktsiatega seotud õiguste muutumise päev (ex-date) 21.04.2025. Nimetatud kuupäevast ei ole aktsiad omandanud isik õigustatud saama dividende 2024. majandusaasta eest. Dividend makstakse aktsionäridele 30.04.2025 ülekandega aktsionäri pangakontole.
Otsusele vastu hääletanud ega erapooletuid aktsionäre ei olnud. Hääletamisel ei osalenud 125 häält ehk 0% aktsiatega esindatud häältest.
Nõukogu liikmete volituste pikendamine
Aktsionärid otsustasid 6 552 551 hääle ehk 76,89% poolthäälega pikendada nõukogu liikmete Arti Arakase, Sander Rebase, Siive Penu ja Olav Miili volitusi nende lõppemisest järgmiseks viieks aastaks, s.o kuni 18.06.2030. a.
Otsusele oli vastu 1 287 306 häält ehk 15,11% aktsiatega esindatud häältest ja erapooletuid 6 839 häält ehk 0,08% aktsiatega esindatud häältest. Hääletamisel ei osalenud 675 595 häält ehk 7,93% aktsiatega esindatud häältest.
Aktsiakapitali suurendamine ja uute aktsiate noteerimine Nasdaq Tallinn börsi põhinimekirjas
Aktsionärid otsustasid 7 127 778 hääle ehk 83,64% poolthäälega anda üheks aastaks alates üldkoosoleku otsuse vastuvõtmisest fondi nõukogu pädevusse fondi aktsiakapitali suurendamise otsustamine avaliku ja/või suunatud pakkumiste läbiviimise teel, välistades olemasolevate aktsionäride märkimise eesõiguse ja arvestades, et
- täiendavalt emiteeritavate aktsiate arv ei ületaks 10% aktsiate arvust käesoleva otsuse vastuvõtmise ajal;
- minimaalne pakutavate aktsiate hind (nominaalväärtus 10 € ja ülekurss) aktsia kohta on nõukogu otsusele eelneva fondi aktsia 60 päeva keskmine sulgemishind börsil
ning esitada taotlus kõigi uute emiteeritavate fondi aktsiate noteerimiseks ja kauplemisele võtmiseks Nasdaq Tallinna börsi põhinimekirjas. Selleks anda fondi nõukogule ja juhatusele volitused kõigi vajalike toimingute tegemiseks ja lepingute sõlmimiseks.
Otsusele oli vastu 1 316 587 häält ehk 15,45% aktsiatega esindatud häältest ja erapooletuid 77 066 häält ehk 0,90% aktsiatega esindatud häältest. Hääletamisel ei osalenud 860 häält ehk 0,01% aktsiatega esindatud häältest.
Üldkoosoleku protokoll tehakse fondi kodulehel () kättesaadavaks hiljemalt 7 päeva möödudes üldkoosoleku toimumisest.
Viljar Arakas
juhatuse liige
Tel. 655 9515
E-post:
