Enefit Green AS-i korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade
Enefit Green AS (edaspidi Selts) (registrikood 11184032, asukoht Lelle tn 22, 11318 Tallinn, Harju maakond, Eesti) juhatus kutsub Seltsi aktsionäride korralise üldkoosoleku kokku 26. juunil 2025. a. algusega kell 16:00 (Eesti aja järgi) Enefit Greeni asukohas Tallinnas, Lelle 22.
Üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring määratakse seisuga 7 (seitse) päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o 19. juunil 2025. a., Nasdaq CSD (Eesti) arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.
Koosolekust osavõtjate registreerimine algab koosoleku toimumise kohas koosoleku päeval st. 26. juunil 2025 kell 15.20 ja lõpeb kell 15.50. Palume aktsionäridel ja nende esindajatel saabuda piisavalt vara, arvestades osalejate registreerimiseks kuluvat aega.
Üldkoosolekule registreerimisel palume esitada:
1. füüsilisest isikust aktsionäril isikut tõendav dokument ja esindajal lisaks kehtiv kirjalik volikiri eesti või inglise keeles;
2. juriidilisest isikust aktsionäri seadusjärgsel esindajal isikut tõendav dokument ja väljavõte vastavast äriregistrist, kus juriidiline isik on registreeritud (ja millelt nähtub esindaja õigus aktsionäri esindada); volitatud esindajal lisaks kehtiv kirjalik volikiri eesti või inglise keeles.
Juhul, kui juriidiline isik ei ole registreeritud Eesti äriregistris, siis peab väljavõte olema legaliseeritud või apostilliga kinnitatud, kui see on õigusaktidest tulenevalt nõutud, ning peab olema inglisekeelne või tõlgitud inglise või eesti keelde vandetõlgi või vandetõlgiga võrdsustatud ametiisiku poolt. Kui välisriigi juriidilisest isikust aktsionäri seadusjärgse esindaja esindusõigus ei nähtu äriregistri väljavõttelt, siis võib Selts registreerida välisriigi juriidilisest isikust aktsionäri üldkoosolekul osalejana ka juhul, kui kõik nõutavad andmed sisalduvad mõnes muus Seltsi poolt sobivaks hinnatud dokumendis.
Isikut tõendava dokumendina palume esitada pass või ID kaart.
Aktsionäril palume enne korralise üldkoosoleku toimumist teavitada Seltsi esindaja määramisest või esindajale antud volituse tagasivõtmisest, saates vastavasisulise digitaalallkirjastatud volikirja või originaalvolikirja pdf-koopia (originaalvolikiri tuleb esitada koosolekul) e-posti aadressile või toimetades originaalvolikirja isiklikult kohale tööpäeviti ajavahemikus kl 9.00-16.00 aadressile Lelle 22, 11318 Tallinn, hiljemalt 25.06.2025 kell 12.00. Aktsionär võib kasutada volikirja blanketti, mis on kättesaadav Seltsi veebilehel aadressil .
Vastavalt Seltsi nõukogu 23.05.2025 otsusele on korralise üldkoosoleku päevakord ja nõukogu ettepanekud päevakorrapunktide osas aktsionäridele järgmised:
1. 2024. aasta majandusaasta aruande kinnitamine
Otsuse projekt:
1.1 Kinnitada Enefit Green AS 2024. aasta majandusaasta aruanne üldkoosolekule esitatud kujul.
1.2 Kinnitada majandusaasta aruande lisana Enefit Green AS 2024. a juhatuse tasustamisaruanne üldkoosolekule esitatud kujul.
2. Kasumi jaotamine
Enefit Green AS konsolideeritud jaotamata kasum kokku seisuga 31. detsember 2024 oli 263 502 tuhat eurot, sh 2024. aasta puhaskasum 70 268 tuhat eurot.
Otsuse projekt:
2.1 Jaotada Enefit Green AS-i 2024. majandusaasta puhaskasum summas 70 268 tuhat eurot järgmiselt:
Kohustuslikku reservkapitali: 3 513 tuhat eurot
Eelmiste perioodide jaotamata kasumisse: 66 755 tuhat eurot
3. Vähemusaktsionäridele kuuluvate aktsiate ülevõtmine rahalise hüvitise eest
Otsuse projekt:
3.1 Kiita heaks ja viia läbi Enefit Green AS-i põhiaktsionäri Eesti Energia AS-i (registrikood 10421629, aadress Lelle tänav 22, 11318 Tallinn) poolt Enefit Green AS-i ülejäänud aktsionäridele (edaspidi “Vähemusaktsionärid”) kuuluvate Enefit Green AS aktsiate ülevõtmine vastavalt äriseadustiku § 3631 ja § 3637 alljärgnevatel tingimustel:
3.1.1 Vähemusaktsionäridele makstav hüvitis on 3,4 eurot iga ülevõetud aktsia kohta;
3.1.2 Ülevõetavate aktsiate ülekandmise Vähemusaktsionäridelt Eesti Energia AS-ile ning hüvitise ülekandmise Vähemusaktsionäridele korraldab Eesti väärtpaberite registri pidaja („EVR“) Enefit Green ASi juhatuse avalduse alusel. Nimetatud avalduse esitab juhatus EVR-le ühe kuu möödumisel käesoleva otsuse vastuvõtmisest. Hüvitis kuulub Vähemusaktsionäridele tasumisele samaaegselt ülevõetavate aktsiate ülekandmisega Eesti Energia AS-ile.
4. Seltsi aktsiate noteerimise lõpetamine Nasdaq Tallinna börsil
Otsuse projekt:
4.1 Lõpetada Seltsi aktsiate noteerimine Nasdaq Tallinn AS-i börsil ja esitada vastav taotlus Börsi Noteerimis- ja Järelevalvekomisjonile.
Üldkoosoleku materjalidega (sh 2022 - 2024 majandusaasta aruannetega, vandeaudiitori aruandega 2024 majandusaasta aruande kohta, nõukogu aruande, ülevõtmisaruande ja audiitori aruandega), otsuste eelnõudega ning muude seaduse kohaselt üldkoosolekule esitatavate dokumentidega on võimalik tutvuda Seltsi veebilehel .
Äriseadustiku §-s 2941 sätestatud teave on avaldatud Seltsi veebilehel .
Aktsionär saab esitada küsimusi päevakorras olevate teemade kohta, saates vastavad küsimused e-posti aadressil .
Aktsionäril on õigus saada üldkoosolekul juhatuselt teavet Seltsi tegevuse kohta. Juhatus võib keelduda teabe andmisest juhul, kui on alust eeldada, et see võib kahjustada aktsiaseltsi huve. Juhul, kui Seltsi juhatus keeldub teabe andmisest, võib aktsionär nõuda, et üldkoosolek otsustaks tema nõudmise õiguspärasuse üle või esitada üldkoosoleku toimumisest alates kahe nädala jooksul hagita menetluses kohtule avalduse juhatuse kohustamiseks teavet andma.
Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 Seltsi aktsiakapitalist, võivad nõuda täiendavate küsimuste võtmist üldkoosoleku päevakorda, kui vastav nõue koos otsuse eelnõu ja põhjendusega on esitatud hiljemalt 15 päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o. hiljemalt 11.06.2025 e-posti aadressile või aadressil: Enefit Green AS, Lelle 22, 11318 Tallinn, Eesti.
Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 Seltsi aktsiakapitalist, võivad esitada Seltsile iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu hiljemalt 3 päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o hiljemalt 23.06.2025, esitades selle e-posti aadressile või aadressil: Enefit Green AS, Lelle 22, 11318 Tallinn, Eesti.
Enne üldkoosolekut hääletamiseks palume aktsionäridel täita hääletussedel, mis on kättesaadav Seltsi veebilehel . E-posti teel hääletamisel tuleb täidetud hääletussedel digitaalselt allkirjastada ning saata e-kirjaga aadressil hiljemalt 16. juuniks 2025 kell 12. Posti teel hääletamisel tuleb täidetud hääletussedel omakäeliselt allkirjastada ning koos koopiaga allkirjastaja isikut tõendava dokumendi isikuandmetega leheküljest saata postiga hiljemalt 16. juuniks 2025 kell 12 aadressile Lelle 22, Tallinn 11318. Arvesse ei võeta hääletussedeleid, mis laekuvad pärast eelnimetatud tähtaega. Juhul, kui aktsionär edastab mitu täidetud hääletussedelit, loetakse kehtivaks hääletussedel, mille digitaalse allkirja ajatempel või postitamise ajamärk on hiliseim. Kõik varasemad hääletussedelid loetakse kehtetuks.
Juhul, kui enne üldkoosolekut hääletussedeli edastanud aktsionär osaleb üldkoosolekul kohapeal, loetakse kõik aktsionäri poolt enne üldkoosolekut saadetud hääletussedelid kehtetuks.
Kuna koosoleku päevakorras on punkt, millega otsustatakse vähemusaktsionäridele kuuluvate aktsiate ülevõtmine, siis peab üldkoosoleku protokoll olema notariaalselt tõestatud ja koosolekul osaleb ka notar.
Lisainfo:
Sven Kunsing
Finantssuhtluse juht
