Enefit Green AS-i korralise üldkoosoleku otsused

Enefit Green AS (edaspidi Selts) (registrikood 11184032, asukoht Lelle tn 22, 11318 Tallinn, Harju maakond, Eesti) aktsionäride korraline üldkoosolek toimus 26. juunil 2025. a. algusega kell 16:00 (Eesti aja järgi) aadressil  22, Tallinn).

Üldkoosoleku kokkukutsumise teade avaldati 23. mail 2025. a. börsi infosüsteemis, Seltsi veebilehel ning 24. mail 2025. a. ajalehes Postimees. Hääleõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeriti 19. juunil 2025. a., Nasdaq CSD (Eesti) arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.

Aktsionäride üldkoosolekul oli esindatud 256 875 458 häält ehk 97,20% kogu aktsiakapitalist.

Seltsi üldkoosolekul arutati ja võeti vastu järgmised otsused:

Päevakorra täiendamine

AS Eesti Energia esindaja tegi ettepaneku lisada päevakorda punkt 5. Vabatahtliku finantseerimise reservi moodustamisest. Ettepanek võeti vastu 256 873 616 poolthäälega, mis moodustas 100,00% koosolekul esindatud häältest.

1. 2024. aasta majandusaasta aruande kinnitamine

Otsus:

1.1 Kinnitada Enefit Green AS 2024. aasta majandusaasta aruanne üldkoosolekule esitatud kujul.

1.2 Kinnitada majandusaasta aruande lisana Enefit Green AS 2024. a juhatuse tasustamisaruanne üldkoosolekule esitatud kujul.

Otsus võeti vastu 256 875 357 häälega, mis moodustas 100,00% üldkoosolekul esindatud häältest.

2. Kasumi jaotamine

Otsus:

Enefit Green AS konsolideeritud jaotamata kasum kokku seisuga 31. detsember 2024 oli 263 502 tuhat eurot, sh 2024. aasta puhaskasum 70 268 tuhat eurot.

2.1 Jaotada Enefit Green AS-i 2024. majandusaasta puhaskasum summas 70 268 tuhat eurot järgmiselt:

Kohustuslikku reservkapitali:                                     3 513 tuhat eurot

Eelmiste perioodide jaotamata kasumisse:             66 755 tuhat eurot

Otsus võeti vastu 256 875 337 häälega, mis moodustas 100,00% üldkoosolekul esindatud häältest.

3. Vähemusaktsionäridele kuuluvate aktsiate ülevõtmine rahalise hüvitise eest

Otsus:

3.1 Kiita heaks ja viia läbi Enefit Green AS-i põhiaktsionäri Eesti Energia AS-i (registrikood 10421629, aadress Lelle tänav 22, 11318 Tallinn) poolt Enefit Green AS-i ülejäänud aktsionäridele (edaspidi “Vähemusaktsionärid”) kuuluvate Enefit Green AS aktsiate ülevõtmine vastavalt äriseadustiku § 363¹ ja § 363⁷ alljärgnevatel tingimustel: 

3.1.1 Vähemusaktsionäridele makstav hüvitis on 3,4 eurot iga ülevõetud aktsia kohta; 

3.1.2 Ülevõetavate aktsiate ülekandmise Vähemusaktsionäridelt Eesti Energia AS-ile ning hüvitise ülekandmise Vähemusaktsionäridele korraldab Eesti väärtpaberite registri pidaja („EVR“) Enefit Green ASi juhatuse avalduse alusel. Nimetatud avalduse esitab juhatus EVR-le ühe kuu möödumisel käesoleva otsuse vastuvõtmisest. Hüvitis kuulub Vähemusaktsionäridele tasumisele samaaegselt ülevõetavate aktsiate ülekandmisega Eesti Energia AS-ile.

Otsus võeti vastu 256 873 637 häälega, mis moodustas 100,00% üldkoosolekul esindatud häältest.

4. Seltsi aktsiate noteerimise lõpetamine Nasdaq Tallinna börsil

Otsus:

4.1 Lõpetada Seltsi aktsiate noteerimine Nasdaq Tallinn AS-i börsil ja esitada vastav taotlus Börsi Noteerimis- ja Järelevalvekomisjonile.

Otsus võeti vastu 256 873 972 häälega, mis moodustas 100,00% üldkoosolekul esindatud häältest.

5. Vabatahtliku finantseerimise reservi moodustamine (täiendav päevakorrapunkt)

Otsus:

5.1 Vastavalt põhikirja punktile 11.1 moodustada rahaline vabatahtlik finantseerimise reserv summas  100 000 000 (ükssada miljonit) eurot. Rahalise sissemakse vabatahtlikku reservi katteks teeb Eesti Energia AS 3 (kolme) tööpäeva jooksul kandes nimetatud summa Seltsi arvelduskontole.

Otsus võeti vastu 256 873 615 häälega, mis moodustas 100,00% üldkoosolekul esindatud häältest.

Üldkoosoleku protokoll tehakse aktsionäridele kättesaadavaks Seltsi veebilehel hiljemalt 7 päeva möödudes alates üldkoosoleku toimumisest.

Lisainfo:

Sven Kunsing

Finantssuhtluse juht