HAE1T Harju Elekter A.S.

AS-i Harju Elekter aktsionäride üldkoosoleku otsused

AS-i Harju Elekter aktsionäride üldkoosoleku otsused

28. aprillil 2023 kell 10 toimus Keila Kultuurikeskuses AS-i Harju Elekter (registrikood 10029524, aadress Keskväljak 12, Keila) aktsionäride korraline üldkoosolek. Üldkoosolekust võttis osa 58 aktsionäri ja nende volitatud esindajat, kes olid esindatud kokku 11 443 963 häälega, mis moodustab häälte üldarvust 62,57%.

AS-i Harju Elekter aktsionäride üldkoosolek otsustas:



1. AS-i Harju Elekter 2022. a majandusaasta aruande kinnitamine

Kinnitada AS-i Harju Elekter juhatuse koostatud ja nõukogu poolt heaks kiidetud 2022. a majandusaasta aruanne, mille kohaselt konsolideeritud bilansi kogumaht seisuga 31.12.2022 on 171,4 miljonit eurot, müügitulu 175,3 miljonit eurot, ärikahjum 4,5 miljonit eurot ning puhaskahjum 5,6 miljonit eurot.

Otsuse poolt anti 11 412 307 häält, mis moodustas 99,72 % hääletanuist. 



2. Kasumijaotuse kinnitamine

Kinnitada AS Harju Elekter 2022. a kasumi jaotamise ettepanek juhatuse poolt esitatuna ja nõukogu poolt heaks kiidetuna järgnevalt:

Eelmiste perioodide jaotamata kasum 53 314 971 eurot
2022. a kahjum -5 544 403 eurot
Kokku jaotuskõlbulik kasum seisuga 31.12.2022 47 770 568 eurot



Dividendideks ( 0,05 eurot aktsia kohta*) 914 475 eurot
Jaotamata kasumi jääk peale kasumi jaotamist 46 856 093 eurot

*Aktsionäride nimekiri dividendide maksmiseks fikseeritakse 17.05.2023 arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Väärtpaberitega seotud õiguste muutumise päev (ex-date) on 16.05.2023, alates millest ei ole aktsiaid omandanud isik õigustatud saama dividende 2022. majandusaasta eest. Dividendid makstakse aktsionäridele välja 24.05.2023 ülekandega aktsionäri pangaarvele.

Otsuse poolt anti 11 392 938 häält, mis moodustas 99,55 % hääletanuist.

3. Ärinime ja põhikirja muutmine

Kinnitada AS-i Harju Elekter uueks ärinimeks AS Harju Elekter Group ja kinnitada põhikirja uus redaktsioon üldkoosolekule esitatud kujul.

Otsuse poolt anti 11 408 046 häält, mis moodustas 99,69 % hääletanuist.

Üldkoosolekut kajastava veebiseminari salvestust on võimalik vaadata 

 

Ursula Joon

Jurist



EN
28/04/2023

Underlying

HAE1THarju Elekter A.S.

To request access to management, click here to engage with our
partner Phoenix-IR's CorporateAccessNetwork.com

Reports on Harju Elekter A.S.

 PRESS RELEASE
Free
HAE1T Harju Elekter A...

Extension of subsidiary Management Board Member's terms of office

Extension of subsidiary Management Board Member's terms of office On October 3, 2025, the Supervisory Board of AS Harju Elekter, a subsidiary of AS Harju Elekter Group, approved the extension of Management Board Member Alvar Sass's terms of office for an additional three years, until October 2, 2028.  The Management Board of AS Harju Elekter consists of one member. Tiit AtsoChairman of the Management Board

October 3, 2025 1 EN
 PRESS RELEASE
Free
HAE1T Harju Elekter A...

Tütarettevõtja juhatuse liikme volituste pikendamine

Tütarettevõtja juhatuse liikme volituste pikendamine AS-i Harju Elekter Group tütarettevõtja AS Harju Elekter nõukogu kinnitas täna juhatuse liikme Alvar Sass'i volituste pikendamise kolmeks aastaks, kuni 2.10.2028.  AS-i Harju Elekter juhatus on üheliikmeline. Tiit AtsoJuhatuse esimees

October 3, 2025 1 EN
 PRESS RELEASE
Free
HAE1T Harju Elekter A...

Merger of subsidiaries

Merger of subsidiaries In line with AS Harju Elekter Group’s strategy to focus on its factory-based manufacturing and exit the retail and wholesale business of electrical materials and equipment, the Group’s wholly owned Estonian subsidiaries, AS Harju Elekter and Energo Veritas OÜ, have initiated a merger process. The merger agreement was signed on 01 October 2025. As a result of the merger, Energo Veritas OÜ (the company being merged) will be consolidated into AS Harju Elekter (the acquiring company), after which Energo Veritas OÜ will be deemed dissolved. The actions required for the me...

October 2, 2025 1 EN
 PRESS RELEASE
Free
HAE1T Harju Elekter A...

Tütarettevõtjate ühinemine

Tütarettevõtjate ühinemine Vastavalt AS Harju Elekter Groupi strateegiale keskenduda oma tehase tootmisele ning lõpetada elektrimaterjalide ja -seadmete jae- ja hulgikaubanduse äritegevus, on kontserni 100%lised Eesti tütarettevõtted, AS Harju Elekter ja Energo Veritas OÜ, alustanud ühinemisprotsessi. Ühinemisleping allkirjastati 01.10.2025.  Ühinemise tulemusena liidetakse Energo Veritas OÜ (ühendatav ühing) AS-iga Harju Elekter (ühendav ühing), mille järgselt Energo Veritas OÜ loetakse lõppenuks. Ühinemise jõustumiseks vajalikud toimingud lõpetatakse 2026. aasta esimese kvartali jooksul....

October 2, 2025 1 EN
 PRESS RELEASE
Free
HAE1T Harju Elekter A...

Harju Elekter Group financial results, 1-6/2025

Harju Elekter Group financial results, 1-6/2025 The second quarter and first half of 2025 were successful for the Harju Elekter in terms of results. Although we have seen a decline in revenue compared to previous periods, we have continued to improve profitability — a long-term strategic goal of the Group. The Estonian production unit delivered the strongest performance in the first half-year, supported by continued high demand for substation solutions for distribution networks as well as for more complex E-house type solutions used in data centres. A notable result was also achieved by th...

July 24, 2025 1 EN

ResearchPool Subscriptions

Get the most out of your insights

Get in touch