HAE1T Harju Elekter A.S.

AS-i Harju Elekter aktsionäride üldkoosoleku otsused

AS-i Harju Elekter aktsionäride üldkoosoleku otsused

28. aprillil 2022 kell 10 toimus Keila Kultuurikeskuses AS-i Harju Elekter (registrikood 10029524, aadress Keskväljak 12, Keila) aktsionäride korraline üldkoosolek. Üldkoosolekust võttis osa 65 aktsionäri ja nende volitatud esindajat, kes olid esindatud kokku 11 581 806 häälega, mis moodustab häälte üldarvust 64,28%.

AS-i Harju Elekter aktsionäride üldkoosolek otsustas:

1. AS-i Harju Elekter 2021. a majandusaasta aruande kinnitamine

Kinnitada AS-i Harju Elekter juhatuse poolt koostatud ja nõukogu poolt heaks kiidetud 2021. a majandusaasta aruanne, mille kohaselt konsolideeritud bilansi kogumaht seisuga 31.12.2021 on 147 557 tuhat eurot, aruandeaasta müügitulu 152 757 tuhat eurot ning aruandeaasta puhaskasum 2 610 tuhat eurot.

Otsuse poolt anti 11 522 000 häält, mis moodustas 99,48 % hääletanuist. 



2. Kasumijaotuse kinnitamine

Kinnitada AS Harju Elekter 2021. a kasumi jaotamise ettepanek juhatuse poolt esitatuna ja nõukogu poolt heaks kiidetuna järgnevalt:

Eelmiste perioodide jaotamata kasum52 716 658 eurot
Emaettevõtte omanike osa 2021. a puhaskasumist   2 598 173 eurot
Kokku jaotuskõlbulik kasum seisuga 31.12.202155 314 831 eurot



Dividendideks ( 0,14 eurot aktsia kohta*)  2 522 598 eurot
Jaotamata kasumi jääk peale kasumi jaotamist52 792 233 eurot

*Aktsionäride nimekiri dividendide maksmiseks fikseeritakse 17.05.2022 arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Väärtpaberitega seotud õiguste muutumise päev (ex-date) on 16.05.2022, alates millest ei ole aktsiaid omandanud isik õigustatud saama dividende 2021. majandusaasta eest. Dividendid makstakse aktsionäridele välja 24.05.2022 ülekandega aktsionäri pangaarvele.

Otsuse poolt anti 11 541 230 häält, mis moodustas 99,65 % hääletanuist.

3. Tasustamispõhimõtete kinnitamine

Kinnitada AS-i Harju Elekter juhatuse liikmete tasustamispõhimõtted üldkoosolekule esitatud kujul

Otsuse poolt anti 11 553 086 häält, mis moodustas 99,75 % hääletanuist.

4. Põhikirja muutmine

Muuta AS-i Harju Elekter põhikirja ja kinnitada põhikirja uus redaktsioon üldkoosolekule esitatud kujul.

Otsuse poolt anti 11 577 799 häält, mis moodustas 99,97 % hääletanuist.

5. Nõukogu liikmete valimine

Seoses nõukogu liikmete volituste lõppemisega 03.05.2022, valida 6-liikmeline nõukogu tähtajaga 5 (viis) aastat alates 04.05.2022 kuni 03.05.2027, järgmises koosseisus: Triinu Tombak, Andres Toome, Aare Kirsme, Arvi Hamburg, Märt Luuk ja Risto Vahimets.

Otsuse poolt anti 11 500 529 häält, mis moodustas 99,30 % hääletanuist.

6. Nõukogu liikmete tasustamine

Määrata alates 04.05.2022 AS-i Harju Elekter nõukogu esimehe tasuks 2 500 eurot kuus, nõukogu liikme tasuks 2 000 eurot kuus.

Otsuse poolt anti 11 555 587 häält, mis moodustas 99,77 % hääletanuist.

Majandusaasta aruanne, põhikirja uus redaktsioon ja tasustamispõhimõtted on leitavad ASi Harju Elekter kodulehel alajaotuses „Aktsionäride üldkoosolek 2022“

Üldkoosolekut kajastava veebiseminari salvestust on võimalik vaadata .

Tiit Atso

Juhatuse esimees

674 7400

Koostas:

Ursula Joon

Jurist

674 7413



EN
28/04/2022

Underlying

HAE1THarju Elekter A.S.

To request access to management, click here to engage with our
partner Phoenix-IR's CorporateAccessNetwork.com

Reports on Harju Elekter A.S.

 PRESS RELEASE
Free
HAE1T Harju Elekter A...

Harju Elekter Group financial results, 1-12/2025

Harju Elekter Group financial results, 1-12/2025 Harju Elekter finished the year with strong results. Revenue reached the same level as in 2024, which is in line with the Group's normal operating volume and orders. The last quarter was the period with the highest revenue of the year and compared to the fourth quarter of the previous year, we were able to turn losses into moderate profits, despite the fact that it is rather a low season for the Group. Over the course of the year, we consistently focused on improving profitability, which has been one of our most important strategic goals. Th...

February 19, 2026 1 EN
 PRESS RELEASE
Free
HAE1T Harju Elekter A...

AS-i Harju Elekter Group majandustulemused, 1-12/2025

AS-i Harju Elekter Group majandustulemused, 1-12/2025 Harju Elekter lõpetas aasta tugevate tulemustega. Müügitulu jõudis 2024. aastaga võrreldes samale tasemele, mis on vastavuses kontserni tavapärase tegevusmahu ja tellimustega. Viimane kvartal oli seejuures aasta kõrgeima müügituluga periood ning võrreldes eelmise aasta neljanda kvartaliga suutsime pöörata kahjumi mõõdukaks kasumiks, seda hoolimata asjaolust, et kontserni jaoks on tegemist pigem madalhooajaga.  Aasta jooksul keskendusime järjepidevalt kasumlikkuse parandamisele, mis on olnud üks meie olulisemaid strateegilisi eesmärke. K...

February 19, 2026 1 EN
 PRESS RELEASE
Free
HAE1T Harju Elekter A...

Change in Shareholding

Change in Shareholding AS Harju Elekter Group announces a change in its shareholding structure.  On 27 January 2026, KJK Fund SICAV-SIF (shares held through a nominee account at ING Luxembourg) informed AS Harju Elekter Group that its holding had decreased to 9.98%. The change in the holding results from the issuance of new Harju Elekter shares in connection with the exercise of the share option programme directed at the members of the Management Board. Tiit AtsoChairman of the Management Board+372 674 7400

January 28, 2026 1 EN
 PRESS RELEASE
Free
HAE1T Harju Elekter A...

Osaluse muutus

Osaluse muutus AS Harju Elekter Group teatab muudatusest osaluses aktsionäride struktuuris. 27.01.2026 informeeris KJK Fund SICAV-SIF (aktsiad hoiab esindajakonto ING Luxembourg) AS-i Harju Elekter Group, et KJK Fund SICAV-SIF osalus langes 9,98%ni. Osaluse muutus on tingitud Harju Elektri uute aktsiate väljalaskmisega seoses juhatuse liikmetele suunatud optsiooniprogrammi realiseerimisega. Tiit AtsoJuhatuse esimees  

January 28, 2026 1 EN
 PRESS RELEASE
Free
HAE1T Harju Elekter A...

Increase of Share Capital in Connection with Realization of the Option...

Increase of Share Capital in Connection with Realization of the Option Programme and Subscription Results The Supervisory Board of AS Harju Elekter Group decided to increase the share capital of the company by 34,020 euros by issuing new ordinary shares. The increase in the share capital is due to the need to issue new shares to the management board members and key personnel of Harju Elekter and its subsidiaries participating in the option program approved with the resolution of the general meeting on 29 April 2021. A total of 5 members of the Management Board of Harju Elekter Group partic...

January 7, 2026 1 EN

ResearchPool Subscriptions

Get the most out of your insights

Get in touch