HAE1T Harju Elekter A.S.

ASi Harju Elekter Group aktsionäride üldkoosoleku otsused

ASi Harju Elekter Group aktsionäride üldkoosoleku otsused

24. aprillil 2025 kell 10 toimus Nordic Hotel Forumis AS-i Harju Elekter Group aktsionäride korraline üldkoosolek. Üldkoosolekust võttis osa 62 aktsionäri ja nende volitatud esindajat, kes olid esindatud kokku 11 354 961 häälega, mis moodustab häälte üldarvust 61,38%.

AS-i Harju Elekter Group aktsionäride üldkoosolek otsustas:



1. AS-i Harju Elekter Group 2024. a majandusaasta aruande kinnitamine

Kinnitada AS-i Harju Elekter Group juhatuse poolt koostatud ja nõukogu poolt heaks kiidetud 2024. a majandusaasta aruanne, mille kohaselt konsolideeritud bilansi kogumaht seisuga 31.12.2024 on 153,7 miljonit eurot, müügitulu 174,7 miljonit eurot, ärikasum 6,4 miljonit eurot ning puhaskasum 3,2 miljonit eurot.

Otsuse poolt anti 11 354 961 häält, mis moodustas 100,00 % hääletanuist. 



2. Kasumijaotuse kinnitamine

Kinnitada AS Harju Elekter Group 2024. a kasumi jaotamise ettepanek juhatuse poolt esitatuna ja nõukogu poolt heaks kiidetuna järgnevalt:

Eelmiste perioodide jaotamata kasum49 762 244 eurot
2024. a kasum  3 174 768 eurot
Kokku jaotuskõlbulik kasum seisuga 31.12.202452 937 012 eurot



Dividendideks ( 0,15 eurot aktsia kohta*)  2 774 816 eurot
Jaotamata kasumi jääk peale kasumi jaotamist50 162 196 eurot

*Dividendid makstakse aktsionäridele välja 28.05.2025 ülekandega aktsionäri pangaarvele. Aktsionäride nimekiri dividendide maksmiseks fikseeritakse 21.05.2025 arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Väärtpaberitega seotud õiguste muutumise päev (ex-date) on 20.05.2025, alates millest ei ole aktsiaid omandanud isik õigustatud saama dividende 2024. majandusaasta eest.

Otsuse poolt anti 11 354 766 häält, mis moodustas 100,00 % hääletanuist.

4. Põhikirja muutmine

Muuta ASi Harju Elekter Group asukohaks Tallinn, Eesti Vabariik ja kinnitada põhikirja uus redaktsioon üldkoosolekule esitatud kujul.

Otsuse poolt anti 11 243 911 häält, mis moodustas 99,02 % hääletanuist

5. Juhatuse liikmete tasustamispõhimõtete kinnitamine

Kinnitada ASi Harju Elekter Group juhatuse liikmete tasustamise põhimõtted üldkoosolekule esitatud kujul.

Otsuse poolt anti 11 265 976 häält, mis moodustas 99,22 % hääletanuist.

 

Tiit Atso

Juhatuse esimees



EN
24/04/2025

Underlying

HAE1THarju Elekter A.S.

To request access to management, click here to engage with our
partner Phoenix-IR's CorporateAccessNetwork.com

Reports on Harju Elekter A.S.

 PRESS RELEASE
Free
HAE1T Harju Elekter A...

Increase of Share Capital in Connection with Realization of the Employ...

Increase of Share Capital in Connection with Realization of the Employee Option Programm and Subscription Results The Supervisory Board of AS Harju Elekter Group decided to increase the share capital of the company by 17,010 euros by issuing new ordinary shares. The increase in the share capital is due to the need to issue new shares to the management board members and key personnel of Harju Elekter and its subsidiaries participating in the option program approved with the resolution of the general meeting on 29 April 2021. A total of 4 current and former employees of Harju Elekter partici...

16h / 45m 1 EN
 PRESS RELEASE
Free
HAE1T Harju Elekter A...

Aktsiakapitali suurendamine seoses töötajate optsiooniprogrammi realis...

Aktsiakapitali suurendamine seoses töötajate optsiooniprogrammi realiseerimisega ning märkimistulemused ASi Harju Elekter Group nõukogu otsustas suurendada ettevõtte aktsiakapitali 17 010 euro võrra uute lihtaktsiate väljalaskmise teel. Aktsiakapitali suurendamine on tingitud vajadusest emiteerida uusi aktsiaid 29. aprillil 2021. aasta üldkoosoleku otsusega kinnitatud optsiooniprogrammis osalevatele Harju Elektri ja tema tütarettevõtete juhatuse liikmetele ja võtmeisikutele.  Optsiooniprogrammi realiseerimisega seotud aktsiaemissioonist võttis osa 4 Harju Elektri praegust ja endist töötaja...

16h / 45m 1 EN
 PRESS RELEASE
Free
HAE1T Harju Elekter A...

Dividend payment ex-date of AS Harju Elekter Group

Dividend payment ex-date of AS Harju Elekter Group AS Harju Elekter Group (HAE1T, ISIN EE3100004250) will close the list of shareholders for on 21 May 2025 at the end of the working day of the Nasdaq CSD Estonian settlement system. Proceeding from the above, the day of change of the rights related to the shares (the ex-date) is 20 May 2025. From that date the new owner of the shares is not entitled to dividends for the year 2024. AS Harju Elekter Group will pay dividend 0.15 euros per share on 28 May 2025. Priit TreialCFO/ Member of the Management Board  

May 15, 2025 1 EN
 PRESS RELEASE
Free
HAE1T Harju Elekter A...

AS Harju Elekter Group dividendimakse ex-päev

AS Harju Elekter Group dividendimakse ex-päev AS Harju Elekter Group (HAE1T, ISIN EE3100004250) fikseerib aktsionäride nimekirja  21.05.2025 Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Ülaltoodust lähtudes on väärtpaberitega seotud õiguste muutumise päev (ex-päev) 20.05.2025. Alates sellest kuupäevast ei ole aktsiaid omandanud isik õigustatud saama dividende 2024. a majandusaasta eest. AS Harju Elekter Group maksab dividendi 0,15 eurot aktsia kohta 28.05.2025. Priit TreialFinantsjuht/ juhatuse liige  Tel 674 7400

May 15, 2025 1 EN
 PRESS RELEASE
Free
HAE1T Harju Elekter A...

ASi Harju Elekter Group aktsionäride üldkoosoleku otsused

ASi Harju Elekter Group aktsionäride üldkoosoleku otsused 24. aprillil 2025 kell 10 toimus Nordic Hotel Forumis AS-i Harju Elekter Group aktsionäride korraline üldkoosolek. Üldkoosolekust võttis osa 62 aktsionäri ja nende volitatud esindajat, kes olid esindatud kokku 11 354 961 häälega, mis moodustab häälte üldarvust 61,38%. AS-i Harju Elekter Group aktsionäride üldkoosolek otsustas:1. AS-i Harju Elekter Group 2024. a majandusaasta aruande kinnitamine Kinnitada AS-i Harju Elekter Group juhatuse poolt koostatud ja nõukogu poolt heaks kiidetud 2024. a majandusaasta aruanne, mille kohaselt k...

April 24, 2025 1 EN

ResearchPool Subscriptions

Get the most out of your insights

Get in touch