HAE1T Harju Elekter A.S.

ASi Harju Elekter Group aktsionäride üldkoosoleku otsused

ASi Harju Elekter Group aktsionäride üldkoosoleku otsused

24. aprillil 2025 kell 10 toimus Nordic Hotel Forumis AS-i Harju Elekter Group aktsionäride korraline üldkoosolek. Üldkoosolekust võttis osa 62 aktsionäri ja nende volitatud esindajat, kes olid esindatud kokku 11 354 961 häälega, mis moodustab häälte üldarvust 61,38%.

AS-i Harju Elekter Group aktsionäride üldkoosolek otsustas:



1. AS-i Harju Elekter Group 2024. a majandusaasta aruande kinnitamine

Kinnitada AS-i Harju Elekter Group juhatuse poolt koostatud ja nõukogu poolt heaks kiidetud 2024. a majandusaasta aruanne, mille kohaselt konsolideeritud bilansi kogumaht seisuga 31.12.2024 on 153,7 miljonit eurot, müügitulu 174,7 miljonit eurot, ärikasum 6,4 miljonit eurot ning puhaskasum 3,2 miljonit eurot.

Otsuse poolt anti 11 354 961 häält, mis moodustas 100,00 % hääletanuist. 



2. Kasumijaotuse kinnitamine

Kinnitada AS Harju Elekter Group 2024. a kasumi jaotamise ettepanek juhatuse poolt esitatuna ja nõukogu poolt heaks kiidetuna järgnevalt:

Eelmiste perioodide jaotamata kasum49 762 244 eurot
2024. a kasum  3 174 768 eurot
Kokku jaotuskõlbulik kasum seisuga 31.12.202452 937 012 eurot



Dividendideks ( 0,15 eurot aktsia kohta*)  2 774 816 eurot
Jaotamata kasumi jääk peale kasumi jaotamist50 162 196 eurot

*Dividendid makstakse aktsionäridele välja 28.05.2025 ülekandega aktsionäri pangaarvele. Aktsionäride nimekiri dividendide maksmiseks fikseeritakse 21.05.2025 arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Väärtpaberitega seotud õiguste muutumise päev (ex-date) on 20.05.2025, alates millest ei ole aktsiaid omandanud isik õigustatud saama dividende 2024. majandusaasta eest.

Otsuse poolt anti 11 354 766 häält, mis moodustas 100,00 % hääletanuist.

4. Põhikirja muutmine

Muuta ASi Harju Elekter Group asukohaks Tallinn, Eesti Vabariik ja kinnitada põhikirja uus redaktsioon üldkoosolekule esitatud kujul.

Otsuse poolt anti 11 243 911 häält, mis moodustas 99,02 % hääletanuist

5. Juhatuse liikmete tasustamispõhimõtete kinnitamine

Kinnitada ASi Harju Elekter Group juhatuse liikmete tasustamise põhimõtted üldkoosolekule esitatud kujul.

Otsuse poolt anti 11 265 976 häält, mis moodustas 99,22 % hääletanuist.

 

Tiit Atso

Juhatuse esimees



EN
24/04/2025

Underlying

HAE1THarju Elekter A.S.

To request access to management, click here to engage with our
partner Phoenix-IR's CorporateAccessNetwork.com

Reports on Harju Elekter A.S.

 PRESS RELEASE
Free
HAE1T Harju Elekter A...

Increase of Share Capital in Connection with Realization of the Option...

Increase of Share Capital in Connection with Realization of the Option Programme and Subscription Results The Supervisory Board of AS Harju Elekter Group decided to increase the share capital of the company by 34,020 euros by issuing new ordinary shares. The increase in the share capital is due to the need to issue new shares to the management board members and key personnel of Harju Elekter and its subsidiaries participating in the option program approved with the resolution of the general meeting on 29 April 2021. A total of 5 members of the Management Board of Harju Elekter Group partic...

January 7, 2026 1 EN
 PRESS RELEASE
Free
HAE1T Harju Elekter A...

Aktsiakapitali suurendamine seoses optsiooniprogrammi realiseerimisega...

Aktsiakapitali suurendamine seoses optsiooniprogrammi realiseerimisega ning märkimistulemused  ASi Harju Elekter Group nõukogu otsustas suurendada ettevõtte aktsiakapitali 34 020 euro võrra uute lihtaktsiate väljalaskmise teel. Aktsiakapitali suurendamine on tingitud vajadusest emiteerida uusi aktsiaid 29. aprillil 2021. aasta üldkoosoleku otsusega kinnitatud optsiooniprogrammis osalevatele Harju Elektri ja tema tütarettevõtete juhatuse liikmetele ja võtmeisikutele. Optsiooniprogrammi realiseerimisega seotud aktsiaemissioonist võttis osa 5 Harju Elekter Groupi juhatuse liiget, kes märkisi...

January 7, 2026 1 EN
 PRESS RELEASE
Free
HAE1T Harju Elekter A...

Publication of financial reports in 2026

Publication of financial reports in 2026 AS Harju Elekter Group informs that in the year 2026, the consolidated financial results will be published as following: 2025 interim report 4Q results                      19.02.20262026 interim report 1Q results                      23.04.20262026 interim report 2Q results                      23.07.20262026 interim report 3Q results                      22.10.2026 The annual general meeting of shareholders is scheduled for 30 April 2026. Tiit AtsoChairman of the Management Board

December 17, 2025 1 EN
 PRESS RELEASE
Free
HAE1T Harju Elekter A...

Finantsaruannete avaldamine 2026. aastal

Finantsaruannete avaldamine 2026. aastal  AS Harju Elekter Group teatab, et avaldab konsolideeritud finantstulemused 2026. aastal järgmiselt: 2025. a 4. kvartali vahearuanne              19.02.20262026. a 1. kvartali vahearuanne              23.04.20262026. a 2. kvartali vahearuanne              23.07.20262026. a 3. kvartali vahearuanne              22.10.2026 Aktsionäride üldkoosoleku toimumise ajaks on planeeritud 30.04.2026. Tiit AtsoJuhatuse esimeesTel

December 17, 2025 1 EN
 PRESS RELEASE
Free
HAE1T Harju Elekter A...

Harju Elekter Group financial results, 1-9/2025

Harju Elekter Group financial results, 1-9/2025 Harju Elekter Group's third quarter result was strong, as is typical for the peak season. We can be very satisfied with the record operating profit, which exceeded the 10 million euros for the first time. The Estonian production unit achieved strong results, but the Group’s other subsidiaries are also moving in the right direction, considering the current difficult economic situation. Operating profitability has shown strong improvement – we have reached 8.7% for the quarter and 8.0% for the nine-month period. These results reflect the impact ...

October 30, 2025 1 EN

ResearchPool Subscriptions

Get the most out of your insights

Get in touch