Harvia Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2022

Harvia Oyj, Pörssitiedote, 31.1.2022 klo 16:00

Harvia Oyj:n nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2022

Harvia Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta esittää 7.4.2022 pidettäväksi suunnitellulle Harvia Oyj:n varsinaiselle yhtiökokoukselle seuraavat ehdotukset:

Hallituksen jäsenten lukumäärä

Nimitystoimikunta ehdottaa yhtiön hallituksen jäsenten määrän korottamista enintään yhdellä jäsenellä nykyisestä viidestä kuuteen.

Ehdotukset hallituksen jäseniksi

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallitukseen valitaan uudelleen sen nykyiset jäsenet Olli Liitola, Sanna Suvanto-Harsaae, Anders Holmén ja Hille Korhonen. Nimitystoimikunta ehdottaa, että uutena jäsenenä hallitukseen valitaan Heiner Olbrich.

Kaikki valittavaksi ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa ehdokkuudelle ja ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Heiner Olbrichin lisäksi nimitystoimikunta on harkinnut ehdottavansa yhtä uutta jäsentä hallitukseen. Nimitystoimikunta tai nimitystoimikuntaan kuuluvat osakkeenomistajat pyytävät yhtiötä julkistamaan tämän mahdollisen ehdotuksen, mikäli uuden ehdokkaan saatavuus saadaan varmistettua ennen yhtiökokouskutsun lähettämistä vuoden 2022 varsinaiseen yhtiökokoukseen.

Nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen puheenjohtajaksi valittaisiin uudelleen Olli Liitola ja hallituksen varapuheenjohtajaksi valittaisiin uudelleen Sanna Suvanto-Harsaae.

Heiner Olbrich, s. 1965, toimi saksalaisen Mielen toimitusjohtajana sekä globaalista myynnistä ja markkinoinnista vastaavana johtajana 2011–2014, Adidaksen globaalista myynnistä vastaavana johtajana 2009–2010 sekä EMEA-alueen myynnistä vastavana johtajana 2006–2009, ja Roland Berger -konsulttiyrityksen strategiakonsulttina ja osakkaana 1995–2006, vastuualueena FMCG Practice Group, kuluttajatuotteet ja jälleenmyyntiliiketoiminta. Vuosina 1993–1995 Olbrich toimi saksalaisen kauppaketju Kaufhofin sisäisenä konsulttina ja projektipäällikkönä.

Olbrich toimii tällä hetkellä hallitusammattilaisena ja hänen nykyisiä hallitusjäsenyyksiään ovat ruotsalainen Björn Borg 2015–, Eckes-Granini 2018– ja Warsteiner Brauerei 2014–. Nimitystoimikunta on ehdotuksia tehdessään arvioinut, että Olbrich vahvistaa hallituksen asiantuntijuutta ja kokemusta kuluttajaliiketoiminnasta ja Keski-Euroopan jakelusta. Olbrich on Saksan kansalainen ja koulutukseltaan filosofian tohtori ja kauppatieteen maisteri.

Nimitystoimikunta toteaa, että ehdotetut muutokset hallituksen kokoonpanossa vastaavat yhtiön hyväksyttyjä monimuotoisuusperiaatteita. Hallituksen jäsenten valinnassa kiinnitetään huomiota jäsenten toisiaan täydentävään kokemukseen ja asiantuntemukseen. Ehdotuksen mukaisesti hallituksessa olisi kaksi naisjäsentä ja kolme miesjäsentä.

Hallituksen jäsenten palkkiot

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenille maksetaan tulevalla toimikaudella palkkioita seuraavasti: hallituksen puheenjohtajan kuukausipalkkio 4 500 euroa (2021: 3 500 euroa) sekä varapuheenjohtajan ja muiden hallituksen jäsenten kuukausipalkkio 2 500 euroa (2021: 2 000 euroa). Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajan kuukausipalkkioksi ehdotetaan 1 300 euroa (2021: 1 300 euroa) ja muiden jäsenten palkkioksi 750 euroa kuukaudessa (2021: 750 euroa).

Lisäksi Suomen ulkopuolella asuvalle hallituksen jäsenelle ehdotetaan maksettavaksi kokouspalkkio 900 euroa kokoukselta, jos jäsen saapuu Suomeen erikseen kokouksen vuoksi. Jäsenen osallistuessa kokoukseen puhelimella tai muulla sähköisellä välineellä erillistä kokouspalkkiota ei makseta. Päätöksistä, jotka tehdään kokousta pitämättä, ei makseta kokouspalkkiota.

Matkustuskustannukset ehdotetaan korvattavaksi yhtiön matkustuspolitiikan mukaan.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta

Nimitystoimikunnan puheenjohtajana toimii Onvest Oy:n hallituksen jäsen Juho Lipsanen ja jäseninä WestStar Oy:n toimitusjohtaja Heikki Savolainen, Tiipeti Oy:n hallituksen puheenjohtaja Pertti Harvia ja Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen osakejohtaja Annika Ekman. Lisäksi Harvian hallituksen puheenjohtaja Olli Liitola on toiminut asiantuntijana nimitystoimikunnassa olematta toimikunnan jäsen.

Nimitystoimikunta teki yllä mainitut ehdotukset yksimielisesti. Nimitystoimikunnan ehdotukset sisällytetään Harvian vuoden 2022 yhtiökokouskutsuun, joka julkaistaan myöhemmin.

Lisätietoja:

Juho Lipsanen, Harvia Oyj:n nimitystoimikunnan puheenjohtaja, puh. 040 706 6030

Ari Vesterinen, Harvia Oyj:n talousjohtaja, nimitystoimikunnan sihteeri, puh. 040 505 0440

Harvia lyhyesti:

Harvia on liikevaihdolla mitattuna yksi maailman johtavista sauna- ja spa-markkinoilla toimivista yhtiöistä. Yhtiön tuotemerkit ja tuotevalikoima ovat markkinalla hyvin tunnettuja ja yhtiön kokonaisvaltainen tuotevalikoima pyrkii vastaamaan kansainvälisen sauna- ja spa-markkinan tarpeisiin, sekä alan ammattilaisille että kuluttajille.

Harvian liikevaihto vuonna 2020 oli 109,1 miljoonaa euroa. Konsernin palveluksessa työskentelee yli 800 alan ammattilaista Suomessa, Kiinassa ja Hongkongissa, Romaniassa, Itävallassa, Yhdysvalloissa, Saksassa, Virossa ja Venäjällä. Muuramessa Harvian pääkonttorin yhteydessä sijaitsee myös yhtiön suurin saunojen ja saunakomponenttien tuotantolaitos.

Lue lisää: