Kallelse till årsstämma Hövding Sverige AB (publ)

Aktieägarna i Hövding Sverige AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 24 maj 2022. Styrelsen har beslutat att årsstämman ska, med stöd av tillfälliga lagregler, genomföras utan personlig närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att aktieägare ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt endast genom poströstning innan stämman. Information om de av bolagsstämman fattade besluten offentliggörs torsdagen den 24 maj 2022, så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställd.

Rätt till deltagande

Aktieägare som önskar delta vid årsstämman genom poströstning skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (”Euroclear”) förda aktieboken den 16 maj 2022, dels anmäla sin avsikt att delta i årsstämman till bolaget senast den 23 maj 2022 genom att avge sin poströst enligt instruktionerna under rubriken Poströstning nedan, så att poströsten är bolaget tillhanda senast den 23 maj 2022.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, måste för att få delta i årsstämman tillfälligt registrera aktierna i eget namn. Sådan registrering ska vara verkställd hos Euroclear senast den 18 maj 2022. Aktieägaren måste därför i god tid före denna dag kontakta sin förvaltare och begära att aktierna omregistreras.

Poströstning

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid årsstämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på bolagets hemsida, Poströstningsformuläret gäller som anmälan till årsstämman.

Det ifyllda formuläret måste vara Hövding tillhanda senast den 23 maj 2022. Det ifyllda formuläret ska skickas till Hövding Sverige AB (publ), Sofia Svensson, Bergsgatan 33, 214 22 Malmö. Ifyllt formulär får även inges elektroniskt och ska då skickas till .

Om aktieägare poströstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren biläggas formuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (d.v.s. poströsten i sin helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret.

Förslag till dagordning:

1. Val av ordförande vid stämman

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

3. Val av en eller flera justeringspersoner

4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

5. Godkännande av dagordningen

6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

7. Beslut

a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning

b) om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda

balansräkningen

c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

8. Fastställande

a) av arvoden åt styrelsen

b) av arvoden till revisorer

9. Fastställande

a) av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

b) av antalet revisorer och revisorssuppleanter (alternativt registrerat revisionsbolag)

10. Val av

a) styrelseledamöter och ev. styrelsesuppleanter

b) revisorer och ev. revisorssuppleanter (alternativt registrerat revisionsbolag)

11. Bemyndigande avseende nyemission

Förslag till beslut:

Pkt 1. Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår Fredrik Arp till ordförande vid stämman.

Pkt 2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Styrelsen föreslår att den röstlängden som godkänns är den röstlängd som upprättas baserat på bolagsstämmoaktieboken från Euroclear samt mottagna röster, kontrollerade av de utsedda justeringspersonerna.

Pkt 3. Val av en eller flera justeringspersoner

Styrelsen föreslår att två justeringspersoner utses, och att Per Holmqvist och Sofia Svensson väljs som justeringspersoner.

Pkt 7 b). Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt fastställd balansräkning

Styrelsen föreslår att årets förlust i sin helhet balanseras i ny räkning och att någon utdelning således inte skall lämnas.

Pkt 8 a). Fastställande av arvoden åt styrelsen

Valberedningen föreslår att arvode utgår med 300 000 kr till styrelsens ordförande och med 125 000 kr till var och en av övriga styrelseledamöter som ej är anställda i bolaget.

Pkt 8 b). Fastställande av arvoden åt revisorer

Valberedningen föreslår att revisionsarvode utgår enligt godkänd räkning och avtal.

Pkt 9 a). Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Valberedningen föreslår att styrelsen skall bestå av 5 ledamöter och inga suppleanter.

Pkt 9 b). Fastställande av antalet revisorer och revisorssuppleanter (alternativt registrerat revisionsbolag)

Valberedningen föreslår att ett registrerat revisionsbolag utses som revisor och inga revisorssuppleanter.

Pkt 10 a). Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Valberedningen föreslår val av följande styrelseledamöter:

1. Fredrik Arp (omval)

2. Tony Grimaldi (omval)

3. Helen Richenzhagen (omval)

4. Sandra Gadd (omval)

5. Joel Eklund (nyval)

Joel Eklund representerar majoritetsägaren Fosielund Holding. Han har tidigare erfarenhet av styrelsearbete från flera olika bolagsstyrelser och har även en bakgrund som VD för TePe Munhygienprodukter.

Pkt 10 b). Val av revisorer och ev. revisorssuppleanter (alternativt registrerat revisionsbolag)

Valberedningen föreslår omval av registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, som har anmält Ola Bjärehäll som huvudansvarig revisor intill slutet av årsstämman för innevarande räkenskapsår.

Pkt 11) Bemyndigande avseende nyemission

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier eller emission av teckningsoptioner eller konvertibler. Genom beslut med stöd av bemyndigandet skall aktiekapitalet kunna ökas med sammanlagt högst 1 386 505 kronor (motsvarande 10% av befintligt aktiekapital) vid full teckning, fullt utövande av teckningsoptioner respektive full konvertering. Bemyndigandet skall även innefatta rätt att besluta om nyemission av aktier eller emission av teckningsoptioner eller konvertibler med bestämmelse om apport eller att aktie skall tecknas med kvittningsrätt eller eljest med villkor som avses i 13 kap 7 §, 14 kap 9 § eller 15 kap 9 § aktiebolagslagen. Skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra riktade emissioner för genomförande av förvärv av hela eller delar av andra företag eller verksamheter, alternativt för anskaffning av kapital att användas till sådana förvärv eller för att kunna genomföra bolagets strategi och förverkliga tillväxtmålen. Grunden för emissionskursen skall vara aktiens marknadsvärde. För giltigt beslut under denna punkt krävs att stämmans beslut biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Övrigt

Aktieägare har rätt, om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, att erhålla upplysningar från styrelsen och verkställande direktören om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till Hövding Sverige AB (publ), Sofia Svensson, Bergsgatan 33, 214 22 Malmö eller via e-post till senast den 14 maj 2022. Sådana upplysningar lämnas genom att de hålls tillgängliga hos bolaget och på senast torsdagen den 19 maj 2022. Upplysningarna skickas också inom samma tid till de aktieägare som så begär och uppger sin post- eller e-postadress.

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse avseende räkenskapsåret 2021 och övriga handlingar, inklusive fullmaktsformulär och poströstningsformulär, enligt aktiebolagslagen kommer senast den 3 maj 2022 att finnas tillgängliga på bolagets kontor och på bolagets hemsida

Vid offentliggörande av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 27 730 100 aktier, motsvarande 27 730 100 röster.

* * * * *

Malmö 20 april 2022

Styrelsen i Hövding Sverige AB (publ)

För mer information:

Sofia Svensson, verkställande direktör, Hövding Sverige AB (publ)

Telefon: 040- 23 68 68, e-post:

Bilagor