HPR1T HEPSOR AS

Hepsor AS-i aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused

Hepsor AS-i aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused

Hepsor AS-i (registrikood 12099216; aadress Järvevana 7b, 10112 Tallinn) aktsionäride korraline üldkoosolek toimus kolmapäeval, 21. mail 2025, algusega kell 14:00, Ibis Styles Tallinn konverentsikeskuses aadressil Toompuiestee 19, Tallinn.

Korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade avaldati 29.04.2025 ajalehes Postimees ning 28.04.2025 börsiteatena Nasdaq Tallinna Börsi infosüsteemi kaudu. Seega on korraline üldkoosolek nõuetekohaselt kokku kutsutud.

Korralisel üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring määrati seisuga 7 päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o 14.05.2025 Nasdaq CSD SE arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.

Aktsionäride nimekirja fikseerimise kuupäeva seisuga on Hepsor AS-il kokku 9192 aktsionäri, kellel kuulub kokku 3 854 701 aktsiat.

Korraline üldkoosolek oli otsustusvõimeline, kuna seal osales 35 aktsionäri, kellele kuuluvate aktsiatega oli esindatud 2 962 118 häält, st kokku 76,84% Hepsor AS-i aktsiatega esindatud häältest, sealhulgas  5 aktsionäri, kes kasutasid võimalust hääletada enne koosolekut ning kellele kuuluvate aktsiatega oli esindatud 507 385 häält.

Hepsor AS-i aktsionäride korraline üldkoosolek otsustas:

  1. 2024. aasta majandusaasta aruande kinnitamine

Otsustati kinnitada Hepsor AS 2024. aasta majandusaasta aruanne üldkoosolekule esitatud kujul.

  1. Kasumi jaotamine

Eelmiste perioodide jaotamata kasum 7 836 tuhat eurot. 2024. aasta majandusaasta puhaskasum on 423 tuhat eurot. Seega on jaotuskõlblik kasum kokku 8 259 tuhat eurot. Kasum otsustati jaotada alljärgnevalt:

  1. maksta dividendi 0.26 eurot aktsia kohta ehk jaotada kasum summas 1 002 tuhat eurot dividendidena aktsionäridele;
  2. jaotamata kasumi jääk summas 7 257 tuhat eurot jätta jaotamata.

Aktsionäride, kellel on õigus saada dividendi, nimekiri fikseeritakse 01.07.2025 (record date) Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Sellest tulenevalt on aktsiatega seotud õiguste muutumise päev (ex-date) 30.06.2025. Dividend makstakse aktsionäridele hiljemalt 31.08.2025.

  1. Uue nõukogu liikme valimine

Võeti teadmiseks nõukogu liikme Lauri Meidla soov astuda Hepsor AS nõukogu liikme kohalt tagasi alates 31.07.2025. Tulenevalt Hepsor AS nõukogu liikme Lauri Meidla tagasiastumisest omal soovil kutsuti Lauri Meidla Hepsor AS nõukogust tagasi alates 31.07.2025.

Hepsor AS nõukogu liikmeks valiti Henri Laks. Henri Laksi volitused Hepsor AS nõukogu liikmena algavad alates tema kui Hepsor AS juhatuse liikme volituste lõppemisest, st alates 01.08.2025.

  1. Nõukogu liikmete tasustamise kord ja tasu suurus

Kinnitati nõukogu liikmete uued tasud selliselt, et palgafondi kogukulu võrreldes varasemaga ei muutu. Hepsor AS nõukogu liikmele otsustati maksta nõukogu liikme kohustuste täitmise eest tasu summas 1000 eurot kalendrikuus (brutosumma) alates 01.08.2025 ja Hepsor AS nõukogu esimehele 8000 eurot kalendrikuus (brutosumma) alates 01.08.2025.

Henri Laks

Juhatuse liige

Telefon:

e-post:



Hepsor AS () on elu- ja ärikondliku kinnisvara arendaja. Kontsern tegutseb Eestis, Lätis ja Kanadas. Neljateistkümne tegutsemisaasta jooksul oleme loonud 2 076 kodu ja ligi 36 300 m2 äripindasid. Hepsor on esimese arendajana Balti riikides rakendanud mitmeid uuenduslikke insener-tehnilisi lahendusi, mis muudavad ettevõtte rajatavad hooned energiasäästlikumaks ja seeläbi keskkonnasõbralikumaks. Ettevõtte portfellis on kokku 25 arendusprojekti kogupindalaga 172 800 m2.



EN
21/05/2025

Underlying

HPR1THEPSOR AS

To request access to management, click here to engage with our
partner Phoenix-IR's CorporateAccessNetwork.com

Reports on HEPSOR AS

 PRESS RELEASE
Free
HPR1T HEPSOR AS

Notice on the Adoption of Resolutions of the General Meeting of Hepsor...

Notice on the Adoption of Resolutions of the General Meeting of Hepsor AS Without Convening the Meeting Hepsor AS, registry code 12099216 (hereinafter the Company), has decided to acquire the minority shareholding in Hepsor Latvia OÜ from the Company's current Latvian Country Manager and future member of the management board of the Company, Martti Krass (through Hugomon OÜ), and to replace it with a shareholding in the Company. The purpose of the transaction is to align the interests of the future member of the management board with the interests of the group as a whole and, accordingly, to...

June 5, 2025 1 EN
 PRESS RELEASE
Free
HPR1T HEPSOR AS

Teade Hepsor AS üldkoosoleku otsuste vastuvõtmise kohta koosolekut kok...

Teade Hepsor AS üldkoosoleku otsuste vastuvõtmise kohta koosolekut kokku kutsumata Hepsor AS, registrikood 12099216 (edaspidi Selts) on otsustanud omandada Seltsi seniselt Läti maajuhilt ning tulevaselt Seltsi juhatuse liikmelt Martti Krass talle (läbi Hugomon OÜ) kuuluva vähemusosaluse Hepsor Latvia OÜ-s ning asendada see osalusega Seltsis. Tehingu eesmärgiks on joondada tulevase juhatuse liikme huvid grupi kui terviku huvidega ja sellest tulenevalt viia Martti Krassi osalus Seltsi tasandile. Seltsi juhatus avaldab eeltooduga seoses vastavalt äriseadustiku §-le 2991 alljärgnevad otsuste ...

June 5, 2025 1 EN
 PRESS RELEASE
Free
HPR1T HEPSOR AS

Hepsor begins development of a business center in Rae municipality

Hepsor begins development of a business center in Rae municipality Hepsor AS subsidiary, Hepsor VT49 OÜ, has signed long-term lease agreements with Maxima Eesti OÜ and GYM Eesti OÜ and is set to begin the development of a new business center at Vana-Tartu Road 49, Rae municipality. The planned two-story business center will have a total leasable area of 3,500 m². A Maxima store is planned for the ground floor, while a GYM fitness club will occupy the second floor. The signed lease agreements cover 88% of the total planned rental space. We are starting the design phase of the building, wit...

May 30, 2025 1 EN
 PRESS RELEASE
Free
HPR1T HEPSOR AS

Hepsor alustab ärikeskuse arendust Rae vallas

Hepsor alustab ärikeskuse arendust Rae vallas Hepsor AS tütarettevõte Hepsor VT49 OÜ sõlmis pikaajalised üürilepingud Maxima Eesti OÜ ja GYM Eesti OÜ-ga ning alustab uue ärikeskuse arendust aadressil Vana-Tartu mnt 49, Rae vald. Arendatava kahekorruselise ärikeskuse planeeritav üüripind on  3 500 m² . Esimesele korrusele on kavandatud Maxima kauplus ning teisele korrusele GYM spordiklubi. Sõlmitud üürilepingud katavad kokku 88% kogu kavandatavast üüripinnast. Oleme alustamas hoone projekteerimistöödega, ehitustegevusega on kavas alustada 2026. aastal ning hoone avamine on planeeritud 202...

May 30, 2025 1 EN
 PRESS RELEASE
Free
HPR1T HEPSOR AS

Changes in the management of Hepsor AS

Changes in the management of Hepsor AS The Supervisory Board of Hepsor AS has elected Martti Krass, the current Latvian Country Manager, as a new member of the Management Board of Hepsor AS (hereinafter Hepsor), who will take office on 1 August 2025 with a five-year mandate. The mandate of the current Chairman of the Management Board, Henri Laks, will expire on 1 August 2025, when he will become a member of the Supervisory Board of Hepsor, in accordance with the resolution of the General Meeting of Hepsor shareholders held on 21 May 2025. Martti Krass has been working at Hepsor since 2014 ...

May 28, 2025 1 EN

ResearchPool Subscriptions

Get the most out of your insights

Get in touch