HPR1T HEPSOR AS

Hepsor AS-i aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused

Hepsor AS-i aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused

Hepsor AS-i (registrikood 12099216; aadress Järvevana 7b, 10112 Tallinn) aktsionäride korraline üldkoosolek toimus kolmapäeval, 21. mail 2025, algusega kell 14:00, Ibis Styles Tallinn konverentsikeskuses aadressil Toompuiestee 19, Tallinn.

Korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade avaldati 29.04.2025 ajalehes Postimees ning 28.04.2025 börsiteatena Nasdaq Tallinna Börsi infosüsteemi kaudu. Seega on korraline üldkoosolek nõuetekohaselt kokku kutsutud.

Korralisel üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring määrati seisuga 7 päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o 14.05.2025 Nasdaq CSD SE arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.

Aktsionäride nimekirja fikseerimise kuupäeva seisuga on Hepsor AS-il kokku 9192 aktsionäri, kellel kuulub kokku 3 854 701 aktsiat.

Korraline üldkoosolek oli otsustusvõimeline, kuna seal osales 35 aktsionäri, kellele kuuluvate aktsiatega oli esindatud 2 962 118 häält, st kokku 76,84% Hepsor AS-i aktsiatega esindatud häältest, sealhulgas  5 aktsionäri, kes kasutasid võimalust hääletada enne koosolekut ning kellele kuuluvate aktsiatega oli esindatud 507 385 häält.

Hepsor AS-i aktsionäride korraline üldkoosolek otsustas:

  1. 2024. aasta majandusaasta aruande kinnitamine

Otsustati kinnitada Hepsor AS 2024. aasta majandusaasta aruanne üldkoosolekule esitatud kujul.

  1. Kasumi jaotamine

Eelmiste perioodide jaotamata kasum 7 836 tuhat eurot. 2024. aasta majandusaasta puhaskasum on 423 tuhat eurot. Seega on jaotuskõlblik kasum kokku 8 259 tuhat eurot. Kasum otsustati jaotada alljärgnevalt:

  1. maksta dividendi 0.26 eurot aktsia kohta ehk jaotada kasum summas 1 002 tuhat eurot dividendidena aktsionäridele;
  2. jaotamata kasumi jääk summas 7 257 tuhat eurot jätta jaotamata.

Aktsionäride, kellel on õigus saada dividendi, nimekiri fikseeritakse 01.07.2025 (record date) Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Sellest tulenevalt on aktsiatega seotud õiguste muutumise päev (ex-date) 30.06.2025. Dividend makstakse aktsionäridele hiljemalt 31.08.2025.

  1. Uue nõukogu liikme valimine

Võeti teadmiseks nõukogu liikme Lauri Meidla soov astuda Hepsor AS nõukogu liikme kohalt tagasi alates 31.07.2025. Tulenevalt Hepsor AS nõukogu liikme Lauri Meidla tagasiastumisest omal soovil kutsuti Lauri Meidla Hepsor AS nõukogust tagasi alates 31.07.2025.

Hepsor AS nõukogu liikmeks valiti Henri Laks. Henri Laksi volitused Hepsor AS nõukogu liikmena algavad alates tema kui Hepsor AS juhatuse liikme volituste lõppemisest, st alates 01.08.2025.

  1. Nõukogu liikmete tasustamise kord ja tasu suurus

Kinnitati nõukogu liikmete uued tasud selliselt, et palgafondi kogukulu võrreldes varasemaga ei muutu. Hepsor AS nõukogu liikmele otsustati maksta nõukogu liikme kohustuste täitmise eest tasu summas 1000 eurot kalendrikuus (brutosumma) alates 01.08.2025 ja Hepsor AS nõukogu esimehele 8000 eurot kalendrikuus (brutosumma) alates 01.08.2025.

Henri Laks

Juhatuse liige

Telefon:

e-post:



Hepsor AS () on elu- ja ärikondliku kinnisvara arendaja. Kontsern tegutseb Eestis, Lätis ja Kanadas. Neljateistkümne tegutsemisaasta jooksul oleme loonud 2 076 kodu ja ligi 36 300 m2 äripindasid. Hepsor on esimese arendajana Balti riikides rakendanud mitmeid uuenduslikke insener-tehnilisi lahendusi, mis muudavad ettevõtte rajatavad hooned energiasäästlikumaks ja seeläbi keskkonnasõbralikumaks. Ettevõtte portfellis on kokku 25 arendusprojekti kogupindalaga 172 800 m2.



EN
21/05/2025

Underlying

HPR1THEPSOR AS

To request access to management, click here to engage with our
partner Phoenix-IR's CorporateAccessNetwork.com

Reports on HEPSOR AS

 PRESS RELEASE
Free
HPR1T HEPSOR AS

Hepsor and Tolaram continue their cooperation in the Manufaktuuri quar...

Hepsor and Tolaram continue their cooperation in the Manufaktuuri quarter Hepsor AS and AS Phoenix Land, a company of the Tolaram Group, signed a shareholders’ agreement on 18 December under which the parties will continue their cooperation in the implementation of the next phase of the Manufaktuuri quarter development. For this purpose, Hepsor’s subsidiary Hepsor PHX5 OÜ (registry code 17394859) has been established and is owned in equal shares by Hepsor AS and AS Phoenix Land. The new joint venture will commence the development of residential and commercial real estate in Tallinn at Manu...

18h / 7m 1 EN
 PRESS RELEASE
Free
HPR1T HEPSOR AS

Hepsor ja Tolaram jätkavad koostööd Manufaktuuri kvartalis

Hepsor ja Tolaram jätkavad koostööd Manufaktuuri kvartalis Hepsor AS ja Tolaram Grupi ettevõte AS Phoenix Land sõlmisid 18. detsembril osanikelepingu, mille alusel jätkatakse koostööd Manufaktuuri kvartali järgmise etapi elluviimisel. Selleks on asutatud Hepsori tütarettevõte Hepsor PHX5 OÜ (registrikood 17394859), mis kuulub võrdsetes osades Hepsor AS-ile ja AS-ile Phoenix Land. Uus ühisettevõte alustab elu- ja ärikinnisvara arendust Tallinnas aadressil Manufaktuuri 3. AS Phoenix Land annab nimetatud kinnistu mitterahalise sissemaksena Hepsor PHX5 OÜ vabatahtlikku reservkapitali kokku sum...

18h / 7m 1 EN
 PRESS RELEASE
Free
HPR1T HEPSOR AS

Hepsor AS financial calendar 2026

Hepsor AS financial calendar 2026 In 2026, Hepsor AS plans to disclose the consolidated financial results as follows: 18 February 2026Unaudited interim report for Q4 and 12 months 202524 April 2026Audited annual report for 202529 April 2026Unaudited interim report for Q1 202629 July 2026Unaudited interim report for Q2 and six months  202628 October 2026Unaudited interim report for Q3 and nine months 2026 Martti KrassMember of the Management BoardPhone: e-mail:  Hepsor AS () is a developer of residential and commercial real estate. The Group operates in Estonia, Latvia, and Canada. I...

December 16, 2025 1 EN
 PRESS RELEASE
Free
HPR1T HEPSOR AS

Hepsor AS-i 2026. aasta finantskalender

Hepsor AS-i 2026. aasta finantskalender 2026. aastal plaanib Hepsor AS avalikustada konsolideeritud majandustulemused alljärgnevalt: 18. veebruar 20262025. aasta IV kvartali ja 12 kuu auditeerimata vahearuanne24. aprill 20262025. aasta auditeeritud majandusaasta aruanne29. aprill 20262026. aasta I kvartali auditeerimata vahearuanne29. juuli  20262026. aasta II kvartali ja 6 kuu  auditeerimata vahearuanne28. oktoober 20262026. aasta III kvartali ja 9 kuu auditeerimata vahearuanne Martti KrassJuhatuse liigeTelefon: e-post:  Hepsor AS () on elu- ja ärikondliku kinnisvara arendaja...

December 16, 2025 1 EN
 PRESS RELEASE
Free
HPR1T HEPSOR AS

Results of Hepsor AS’s bond offering

Results of Hepsor AS’s bond offering On Friday, 21 November 2025, the public offering of bonds of Hepsor AS (registry code 12099216, address Järvevana tee 7b, 10112 Tallinn, Estonia; Hepsor) ended (the Offering). This was the first series of Hepsor’s 20-million-euro bond programme, which was carried out on the basis of the  prospectus approved by the  Estonian Financial Supervision Authority (FI) on 10 November 2025. As a part of the Offering, Hepsor offered up to 6,000 EUR 9.50 Hepsor AS bond 25–2028 with a nominal value of 1,000 euros, maturing on 26 November 2028 and carrying a fixed an...

November 24, 2025 1 EN

ResearchPool Subscriptions

Get the most out of your insights

Get in touch