AB „INVL Baltic Farmland“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai
2025 m. balandžio 14 d. įvykusio akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai:
1. Supažindinimas su Bendrovės konsoliduotąja 2024 m. metine vadovybės ataskaita
1.1. Akcininkai buvo supažindinti su Bendrovės konsoliduotąja 2024 m. metine vadovybės ataskaita (pridedama) (šiuo darbotvarkės klausimu sprendimas nepriimamas).
2. Supažindinimas su nepriklausomo auditoriaus išvada apie Bendrovės finansines ataskaitas ir konsoliduotąją metinę vadovybės ataskaitą
2.1. Akcininkai buvo supažindinti su nepriklausomo auditoriaus išvada apie Bendrovės finansines ataskaitas ir konsoliduotąją metinę vadovybės ataskaitą (pridedama) (šiuo darbotvarkės klausimu sprendimas nepriimamas).
3. Dėl pritarimo Bendrovės informacijai apie atlygį, kaip Bendrovės 2024 metų konsoliduotosios metinės vadovybės ataskaitos daliai
3.1. Pritarti Bendrovės informacijai apie atlygį, kaip Bendrovės 2024 metų konsoliduotosios metinės vadovybės ataskaitos daliai.
4. Konsoliduotojo ir Bendrovės 2024 metų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas
4.1. Patvirtinti konsoliduotąjį ir Bendrovės 2024 metų finansinių ataskaitų rinkinius (pridedama).
5. Sprendimo priėmimas dėl Bendrovės pelno paskirstymo
5.1. Bendrovės pelną paskirstyti taip:
| Straipsniai | (tūkst. EUR) |
| Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai) – ataskaitinių finansinių metų pradžioje | 12 556 |
| Grynasis ataskaitinių finansinių metų rezultatas – pelnas (nuostoliai) | 1 836 |
| Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai) | - |
| Akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti | - |
| Paskirstytinas rezultatas – pelnas (nuostoliai) – finansinių metų pabaigoje | 14 392 |
| Pervedimai iš rezervų | - |
| Paskirstytinas pelnas (nuostoliai) iš viso | 14 392 |
| Pelno paskirstymas: | -387 |
| - į įstatymo numatytus rezervus | - |
| - į rezervą savoms akcijoms įsigyti | - |
| - į kitus rezervus | - |
| - dividendai* | -387 |
| - metinės išmokos (tantjemos), premijos ir kiti tikslai | - |
| Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai) – finansinių metų pabaigoje | 14 005 |
* skiriama 0,12 EUR vienai akcija
6. Supažindinimas su Bendrovės audito komiteto veiklos ataskaita
6.1. Vadovaujantis Bendrovės audito komiteto nuostatomis (patvirtintomis 2023 m. kovo 29 d. Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu), akcininkai buvo supažindinti su Bendrovės audito komiteto veiklos ataskaita (pridedama) (šiuo darbotvarkės klausimu sprendimas nepriimamas).
7. Dėl Bendrovės audito komiteto narių išrinkimo
7.1. Atsižvelgiant į tai, kad 2025 m. baigiasi Bendrovės audito komiteto narių kadencija, į Bendrovės audito komitetą naujai 4 (ketverių) metų kadencijai išrinkti 3 narius: Dangutę Pranckėnienę, Andrių Lenicką ir Tomą Bubiną.
8. Dėl Bendrovės audito komiteto narių atlygio nustatymo
8.1. Už veiklą Bendrovės audito komitete nustatyti kiekvieno Bendrovės audito komiteto nario 200 eurų valandinį atlygį (neatskaičius mokesčių), kuris mokamas už faktiškai praleistas valandas vykdant audito komiteto nario veiklą.
9. Dėl Bendrovės audito komiteto nuostatų naujos redakcijos tvirtinimo
9.1. Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito ir kitų užtikrinimo paslaugų įstatymo pokyčius dėl audito komiteto pareigų bei trijų audito komiteto narių paskyrimo naujai kadencijai, atnaujinami Audito komiteto nuostatai. Bendrovės akcininkai nusprendė patvirtinti naują Audito komiteto nuostatų redakciją (pridedama).
10. Dėl savų akcijų įsigijimo tvarkos nustatymo
10.1. Iki šios visuotinio akcininkų susirinkimo dienos yra nepanaudotas 3 079 669 eurų rezervas savoms akcijoms įsigyti.
10.2. Panaudoti suformuotą rezervą (jo dalį) savoms akcijoms įsigyti ir įsigyti akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ akcijų žemiau aptartomis sąlygomis:
(i) akcijų įsigijimo tikslas – užtikrinti akcininkams galimybę parduoti akcijas;
(ii) maksimalus leidžiamų įsigyti akcijų skaičius – bendra akcinei bendrovei „INVL Baltic Farmland“ priklausančių savų akcijų nominali vertė negali būti didesnė kaip 1/10 įstatinio kapitalo;
(iii) terminas, per kurį akcinė bendrovė „INVL Baltic Farmland“ gali įsigyti savas akcijas – 18 mėnesių nuo šio sprendimo priėmimo dienos;
(iv) maksimali ir minimali akcijų įsigijimo kaina: maksimali vienos akcijos įsigijimo kaina – konsoliduoto nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, vertė, skaičiuojant pagal paskutinio prieš priimamą valdybos sprendimą akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ paskelbto konsoliduoto nuosavo kapitalo duomenis, minimali vienos akcijos įsigijimo kaina – 3,50 eurai;
(v) savų akcijų pardavimo tvarka ir minimali pardavimo kaina – akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ įsigytos savos akcijos visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu gali būti anuliuojamos arba valdybos sprendimu parduodamos su sąlyga, kad minimali jų pardavimo kaina bus lygi įsigijimo kainai, o pardavimo tvarka užtikrins lygias galimybes visiems akcininkams įsigyti šių akcijų.
10.3. Akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ valdybai pavedama, laikantis šiame sprendime nustatytų sąlygų ir Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo reikalavimų, priimti sprendimus dėl akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ savų akcijų pirkimo, organizuoti savų akcijų pirkimą ir pardavimą, nustatyti akcijų supirkimo bei pardavimo tvarką ir laiką, akcijų skaičių bei kainą, taip pat atlikti kitus su savų akcijų įsigijimu ir pardavimu susijusius veiksmus.
Nuo šio sprendimo priėmimo dienos nustoja galioti 2024 m. balandžio 10 d. visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas dėl savų akcijų įsigijimo.
Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
Direktorė Eglė Surplienė
El.paštas
Priedai
