ISF ISFELAG HF.

Ísfélag hf. – Niðurstöður aðalfundar 17. apríl 2024

Ísfélag hf. – Niðurstöður aðalfundar 17. apríl 2024

Aðalfundur Ísfélags hf. var haldinn í að Tangagötu 1 í Vestmannaeyjum og rafrænt þann 17. apríl 2024. Mætt var fyrir 82,7 % atkvæða.

Hér verður gerð grein fyrir helstu niðurstöðum fundarins:

Ársreikningur

Aðalfundur samþykkti ársreikning félagsins.

Tillaga um greiðslu arðs

Samþykkt var að arðgreiðsla á árinu 2024 vegna rekstrarársins 2023 verði 2,57 kr. á hlut eða 2.100.000 milljónir kr. Arðurinn verður greiddur 30. apríl 2024. Réttur hluthafa til arðgreiðslu miðast við hlutaskrá 19. apríl 2024.

Tillaga um starfskjarastefnu

Tillaga að starfskjarastefnu var lögð fram óbreytt og var hún samþykkt.

Kosning stjórnar félagsins

Í stjórn félagsins voru kjörin: Guðbjörg Matthíasdóttir, Einar Sigurðsson, Gunnar Sigvaldason, Steinunn H. Marteinsdóttir og Sigríður Vala Halldórsdóttir. Samsetning stjórnar uppfyllir ákvæði laga og samþykkta félagsins um kynjahlutfall.

Ákvörðun um þóknun til stjórnar félagsins

Samþykkt var að stjórnarlaun vegna ársins 2024 verði sem hér segir: Formaður verði með kr. 500.000 á mánuði en aðrir stjórnarmenn með 250.000.

Ákvörðun um þóknun til endurskoðunarnefndar

Samþykkt var að þóknanir vegna ársins 2024 verði sem hér segir: Formaður verði með kr. 260.000 á mánuði en aðrir stjórnarmenn með 130.000.

Kosning endurskoðenda

Samþykkt var að endurskoðandi félagsins fyrir næsta ár verði KPMG (Matthías Þ. Óskarsson).



Tillaga um endurskoðunarnefnd

Samþykkt var tillaga stjórnar um tilnefningu nefndarmanna í endurskoðunarnefnd. Tilnefnir voru Lárus Finnbogason sem formann nefndarinnar og Gunnar Svavarsson, sem báðir eru óháðir félaginu. Einnig var tilnefndur Einar Sigurðsson, varaformaður stjórnar, í endurskoðunarnefnd.​

Tillaga um heimild stjórnar til kaupa á eigin bréfum

Aðalfundur samþykkti að framlengja heimild stjórn félagsins til að kaupa eigin hluti í félaginu til næstu átján mánaða.

Stjórn félagsins kom saman í kjölfar aðalfundar og hefur skipt með sér verkum. Var ákveðið að Einar Sigurðsson yrði stjórnarformaður og Steinunn H. Marteinsdóttir varaformaður stjórnar.



EN
17/04/2024

Underlying

ISFISFELAG HF.

To request access to management, click here to engage with our
partner Phoenix-IR's CorporateAccessNetwork.com

Reports on ISFELAG HF.

 PRESS RELEASE
Free
ISF ISFELAG HF.

Uppgjör Ísfélags hf. á öðrum ársfjórðungi og fyrri árshelmingi 2025

Uppgjör Ísfélags hf. á öðrum ársfjórðungi og fyrri árshelmingi 2025  Frá Stefáni Friðrikssyni forstjóra:   „Afkoma á fyrri árshelmingi markaðist af mikilli veikingu dollars, uppgjörsmyntar félagsins. Hrein fjármagnsgjöld voru 20,8 m.USD, þar af voru 13,2 m.USD vegna veikingar dollars. Hins vegar hækkaði bókfært verðmæti í dóttur- og hlutdeildafélögum um 12 m.USD sökum gengisbreytinga. Svo til engin loðna var veidd á vetrarvertíðinni sem hafði einnig neikvæð áhrif á reksturinn.  Fjárfestingar á tímabilinu voru umtalsverðar og námu þær 84,1 m.USD. Á móti seldi Ísfélagið eignir fyrir um 16,...

August 29, 2025 1 EN
 PRESS RELEASE
Free
ISF ISFELAG HF.

Ísfélag hf. birtir afkomu annars ársfjórðungs 2025 föstudaginn 29. ágú...

Ísfélag hf. birtir afkomu annars ársfjórðungs 2025 föstudaginn 29. ágúst 2025 eftir lokun markaða. Fjárfestakynning verður haldinn sama dag. Ísfélag hf. birtir uppgjör annars ársfjórðungs 2025 eftir lokun markaða á föstudaginn 29. ágúst.   Fjárfestakynning verður þann sama dag kl. 16:00 og verður hún eingöngu send út á vefstreymi. Vefstreymið má nálgast á .    Fjárfestum er velkomið að senda spurningar fyrir og á meðan á fundi stendur á netfangið .   Uppgjörsgögn verður hægt að nálgast á fjárfestasíðu Ísfélagsins, .    Upptaka verður einnig aðgengileg á fjárfestasíðunni að kynningu lok...

August 27, 2025 1 EN
 PRESS RELEASE
Free
ISF ISFELAG HF.

Ísfélag hf. - Viðskipti stjórnanda

Ísfélag hf. - Viðskipti stjórnanda Sjá viðhengi. Viðhengi

June 26, 2025 1 EN
 PRESS RELEASE
Free
ISF ISFELAG HF.

Ísfélag hf. participation in financing of Austur Holding AS in connect...

Ísfélag hf. participation in financing of Austur Holding AS in connection with Kaldvik AS share capital increase Ísfélag hf. (the “Company”), which holds a 29.3% stake in Austur Holding AS (“Austur”), hereby announces its participation in the financing of Austur in relation to Austur’s subscription in a share capital increase of Kaldvik AS, following the approval of an extraordinary general meeting of Kaldvik AS on 19 June 2025. Kaldvik AS, listed on Nasdaq First North Growth Market and Euronext Growth in Oslo, announced on 5 June 2025 the results of a private placement of 38,011,500 new ...

June 19, 2025 1 EN
 PRESS RELEASE
Free
ISF ISFELAG HF.

Þátttaka Ísfélags hf. í fjármögnun Austur Holding AS vegna hlutafjárút...

Þátttaka Ísfélags hf. í fjármögnun Austur Holding AS vegna hlutafjárútboðs Kaldvik AS Ísfélag hf. („félagið“) sem er 29,3% hluthafi í Austur Holding AS („Austur“) tilkynnir hér með um aðkomu félagsins að fjármögnun Austur vegna þátttöku Austur í hlutafjárhækkun Kaldvik AS, í kjölfar samþykktar hluthafafundar Kaldvik AS þann 19. júní 2025.  Kaldvik AS, sem er skráð á Nasdaq First North Growth Market og Euronext Growth í Osló í Noregi, tilkynnti þann 5. júní 2025 um niðurstöðu lokaðs hlutafjárútboðs vegna útgáfu 38.011.500 nýrra hluta að fjárhæð NOK 532 milljónum eða um það bil EUR 46,2 mill...

June 19, 2025 1 EN

ResearchPool Subscriptions

Get the most out of your insights

Get in touch