AB „Kauno energija“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai
AB „Kauno energija“ eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, įvykusiame 2023 m. balandžio 27 d., dalyvavo ir balsavo 4 akcininkai, nuosavybės teise valdantys 42 089 511 vienetų paprastųjų vardinių bendrovės akcijų, kas sudaro 98,34 proc. visų balso teisę turinčių akcijų skaičiaus, nuspręsta:
- AB „Kauno energija“ konsoliduotųjų ir Bendrovės 2022 m. audituotų finansinių ataskaitų rinkinio, parengto pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, priimtus taikyti Europos Sąjungoje, pateikiamo kartu su konsoliduotuoju metiniu pranešimu bei nepriklausomo auditoriaus išvada, tvirtinimas.
Nuspręsta. Patvirtinti audituotą AB „Kauno energija“ konsoliduotųjų ir Bendrovės 2022 m. finansinių ataskaitų rinkinį, parengtą pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, priimtus taikyti Europos Sąjungoje, pateiktą kartu su AB „ Kauno energija“ 2022 m. konsoliduotuoju metiniu pranešimu bei nepriklausomo auditoriaus išvada (pridedama).
2. AB „Kauno energija“ 2022 m. pelno (nuostolių) paskirstymas.
Nuspręsta. Paskirstyti AB „Kauno energija“ 2022 m. pelną (nuostolius) pagal eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui pateiktą pelno (nuostolių) paskirstymo projektą (pridedama).
3. Atlygio politikos patvirtinimas (LR akcinių bendrovių įstatymo 20 str. numato, jog visuotinis akcininkų susirinkimas priima sprendimą dėl akcinių bendrovių, kurių akcijomis leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje, atlygio politikos patvirtinimo).
Nuspręsta. Patvirtinti atlygio politiką (pridedama).
4. Įstatų keitimas mažinant stebėtojų tarybos narių skaičių iki 3 narių. 2023-01-10 neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas (protokolas Nr. 2023/1) įgaliojo akcinės bendrovės „Kauno energija“ generalinį direktorių parengti akcinės bendrovės „Kauno energija“ įstatų pakeitimą dėl bendrovės stebėtojų tarybos narių skaičiaus sumažinimo iki 3 narių projektą ir pateikti jį 2023 m. bendrovės eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo tvirtinimui.
Nuspręsta. Keisti Bendrovės įstatus, kuriuose mažinamas stebėtojų tarybos narių skaičius iki trijų narių. Įgalioti Bendrovės generalinį direktorių (su perįgaliojimo teise) pasirašyti pakeistus Bendrovės įstatus bei visus kitus dokumentus, reikalingus įstatų pakeitimo įgyvendinimui.
Ekonomikos skyriaus vadovė Loreta Miliauskienė, tel. (8 37) 305 855
Priedai
