Pranešimas apie LITGRID AB eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą

LITGRID AB (įmonės kodas 302564383, registruotos buveinės adresas Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8, LT-05131, Vilnius) (toliau – LITGRID, Bendrovė) valdybos iniciatyva ir sprendimu 2025 m. balandžio 30 d. 10.00 val. Bendrovės buveinėje (adresas Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8, LT-05131, Vilnius, 229 salė) šaukiamas LITGRID  eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas.

LITGRID eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė:

1) Dėl susipažinimo su nepriklausomo auditoriaus išvada dėl LITGRID AB 2024 m. finansinių ataskaitų rinkinio bei LITGRID AB 2024 m. vadovybės ataskaitos pateikimo

2) Dėl LITGRID AB 2024 m. finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo

3) Dėl LITGRID AB 2024 m. pelno paskirstymo patvirtinimo

4) Dėl pritarimo LITGRID AB informacijai apie 2024 m. atlygį

5) Dėl pritarimo LITRGID AB humanitarinės pagalbos teikimo sutarties sudarymui

Akcininkų registracijos pradžia: 2025 m. balandžio 30 d. 9.30 val.

Akcininkų registracijos pabaiga: 2025 m. balandžio 30 d. 9.55 val.

Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena: 2025 m. balandžio 23 d. Dalyvauti ir balsuoti eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie yra LITGRID akcininkai eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje. Teisių apskaitos diena, suteikianti teisę akcininkams gauti Bendrovės pelno dalį (dividendą) – 2025 m. gegužės 15 d.

Asmuo, dalyvaujantis visuotiniame akcininkų susirinkime ir turintis teisę balsuoti, turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Asmuo, kuris nėra akcininkas, be minėto dokumento, turi pateikti dokumentą, patvirtinantį teisę balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime.

Galimybė dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis nesudaroma.

LITGRID valdyba 2025 m. balandžio 8 d. pritarė eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkei bei susirinkimo sprendimų projektams:

1) Dėl susipažinimo su nepriklausomo auditoriaus išvada dėl LITGRID AB 2024 m. finansinių ataskaitų rinkinio bei LITGRID AB 2024 m. vadovybės ataskaitos pateikimo

Teikiamas paaiškinimas:

„Valdyba teikia visuotiniam akcininkų susirinkimui susipažinti LITGRID AB vadovybės ataskaitą (pridedama). Visuotinis akcininkų susirinkimas turėtų atsižvelgti į nepriklausomo auditoriaus išvadoje LITGRID AB akcininkams pateiktą nuomonę, priimdamas sprendimus dėl LITGRID AB 2024 m. finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo (pridedama). Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas nereikalingas.“

2) Dėl LITGRID AB 2024 m. finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo

Sprendimo projektas:

„Patvirtinti LITGRID AB 2024 m. finansinių ataskaitų rinkinį (pridedamas).“

3) Dėl LITGRID AB 2024 m. pelno paskirstymo pritarimo

Sprendimo projektas:

„Patvirtinti 2024 m. LITGRID AB pelno paskirstymą (pridedama).“

4) Dėl pritarimo LITGRID AB informacijai apie 2024 m. atlygį

Sprendimo projektas:

„Pritarti LITGRID AB informacijai apie 2024 m. atlygį, kuri yra LITGRID AB 2024 m. vadovybės ataskaitos dalis.”

5) Dėl pritarimo LITRGID AB humanitarinės pagalbos teikimo sutarties sudarymui

Sprendimo projektas:

„5.1. Pritarti LITGRID AB valdybos 2025 m. balandžio 8 d. sprendimui sudaryti humanitarinės pagalbos teikimo sutartį su Ukrainos ministrų kabineto gauti humanitarinę pagalbą įgaliota įmone ir patvirtinti šias esmines Humanitarinės pagalbos sutarties sąlygas:

5.1.1. Sutarties dalykas – humanitarinė pagalba Ukrainos energetikos sektoriui Bendrovei priklausančiu turtu, kurio balansinė vertė 0,29 Eur;

5.1.2. Sutarties šalys – LITGRID AB ir Ukrainos ministrų kabineto gauti humanitarinę pagalbą įgaliota įmonė;

5.1.3. Humanitarinės pagalbos naudojimo tikslas – nuo karo nukentėjusių Ukrainos energetikos objektų atstatymui.

5.2. Įgalioti Bendrovės vadovą (su teise perįgalioti) sudaryti humanitarinės pagalbos sutartį šio sprendimo 5.1 punkte nurodytomis esminėmis sutarties sąlygomis bei suderinti kitas (neesmines) šios sutarties sąlygas Bendrovės vardu.“

Su visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektais bei kita papildoma medžiaga, susijusia su visuotiniu akcininkų susirinkimu ir akcininkų teisių įgyvendinimu, Bendrovės akcininkai gali susipažinti Centrinės reglamentuojamos informacijos bazėje bei Bendrovės tinklalapyje .

LITGRID akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, turi teisę papildyti visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę. Siūlymas papildyti darbotvarkę pateikiamas raštu, jį siunčiant registruotu paštu arba pristatomas į Bendrovės būstinę, adresu adresas  Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8, Vilnius (toliau – Būstinė). Kartu su siūlymu turi būti pateikti sprendimų projektai siūlomais klausimais arba, kai sprendimų priimti nereikia, paaiškinimai dėl kiekvieno siūlomo visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimo. Darbotvarkė papildoma, jeigu siūlymas gaunamas ne vėliau kaip iki 2025 m. balandžio 15 d.

Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, turi teisę bet kuriuo metu iki visuotinio akcininkų susirinkimo ar susirinkimo metu raštu siūlyti naujus sprendimų projektus į susirinkimo darbotvarkę įtrauktais klausimais. Toks siūlymas turi būti įformintas raštu ir pateiktas Bendrovei registruotu paštu arba pristatytas į Būstinę. Susirinkimo metu pateiktas siūlymas turi būti įformintas raštu ir perduotas visuotinio akcininkų susirinkimo sekretoriui.

Akcininkai turi teisę iš anksto pateikti Bendrovei klausimų, susijusių su 2025 m. balandžio 30 d. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarke ne vėliau kaip iki 2025 m. balandžio 24 d. Klausimai turi būti įforminami raštu ir pateikiami Bendrovei registruotu paštu arba pristatomi į Būstinę. Bendrovė atsakymo į akcininko pateiktą klausimą jam asmeniškai neteiks, jei atitinkama informacija bus pateikta Bendrovės interneto puslapyje .

Kiekvienas akcininkas turi teisę įgalioti fizinį ar juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti jo vardu visuotiniame akcininkų susirinkime. Įgaliotas asmuo turi turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą, kurį turi pristatyti į Būstinę ne vėliau kaip iki eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo registracijos pabaigos. Įgaliotas asmuo eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo atstovaujamas akcininkas. Įgaliojimo atstovauti visuotiniame akcininkų susirinkime forma pateikiama Bendrovės tinklalapyje adresu .

Akcininkai visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimais gali balsuoti raštu, užpildydami bendrąjį balsavimo biuletenį. Jeigu akcininkas reikalauja, Bendrovė ne vėliau kaip likus 10 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo neatlygintinai išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku arba įteikia jį asmeniškai pasirašytinai. Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis turi būti pasirašytas akcininko arba jo įgalioto asmens. Jei užpildytą bendrąjį balsavimo biuletenį pasirašo asmuo, kuris nėra akcininkas, prie užpildyto balsavimo biuletenio turi būti pridėtas teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas. Tinkamai užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis turi būti pateiktas Bendrovei registruotu paštu, arba įteiktas pasirašytinai Būstinėje ne vėliau kaip iki eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo akcininkų registracijos pabaigos. Bendrojo balsavimo biuletenio forma pateikiama Bendrovės tinklalapyje adresu .

Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo dieną bendras akcijų skaičius buvo 504 331 380. Visos šios akcijos suteikia balsavimo teisę.

Informacija, numatyta Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 26² str. bus pateikiama Bendrovės tinklapyje adresu .

Informacija apie darbotvarkės papildymą bei susirinkimo priimtus sprendimus taip pat bus pateikiama Centrinės reglamentuojamos informacijos bazėje .

Pridedama:

1. LITGRID AB 2024 m. finansinė ataskaita pateikiama kartu su nepriklausomo auditoriaus išvada, vadovybės ataskaita ir atlygio ataskaita.
2. LITGRID AB 2024 m. pelno paskirstymo projektas.
3. Bendrasis balsavimo biuletenis.
4. Įgaliojimo forma.

Daugiau informacijos:

Jurga Eivaitė, komunikacijos projektų vadovė

Priedai