LHV1T LHV Group AS

AS-i LHV Group korralise üldkoosoleku otsused

AS-i LHV Group korralise üldkoosoleku otsused

Täna Tallinnas Hilton Tallinn Park hotelli konverentsisaalis „Ballroom“ (Fr. R. Kreutzwaldi 23) toimunud AS-i LHV Group (Grupp) aktsionäride üldkoosolekul kinnitati majandusaasta aruanne, otsustati maksta 2019. aasta eest dividende, kinnitati põhikirja muudatused ja uus optsiooniprogramm, kiideti heaks tulemustasu maksmise tingimused ning lisaks pikendati nõukogu liikmetele volitusi.

Aktsionäride üldkoosolekul osales 144 aktsionäri, kellele kuuluvate aktsiatega oli esindatud 20 782 819 häält. Niisiis oli koosolekul esindatud 73,04% kõigist aktsiatega määratud häältest.

Üldkoosoleku kokkukutsumise teade avaldati 21. veebruaril 2020 börsi infosüsteemis ning LHV kodulehel, teade ilmus sama kuupäeva päevalehtede Äripäev ning Eesti Päevalehe LP numbris.

Grupi aktsionäride üldkoosolek otsustas:

  1. 2019. aasta majandusaasta aruande kinnitamine

Üldkoosolek otsustas ühehäälselt kinnitada Grupi 2019. aasta majandusaasta aruande üldkoosolekule esitatud kujul.

  1. 2019. aasta majandusaasta kasumi jaotamine

2019. aasta majandusaasta LHV kui konsolideerimisgrupi emaettevõttele omistatav kasum on 19 525 tuhat eurot. Üldkoosolek otsustas kanda reservkapitali 0 eurot.

Üldkoosolek otsustas ühehäälselt kiita heaks juhatuse poolt esitatud kasumi jaotamise ettepaneku ja maksta dividende netosummas 19 eurosenti ühe aktsia kohta.

Dividendiõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse 27. märtsil 2020. aastal arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Sellest tulenevalt on aktsiatega seotud õiguste muutumise päev (ex-päev) 26. märts 2020. aastal. Alates sellest kuupäevast ei ole aktsiad omandanud isik õigustatud saama dividende 2019. aasta majandusaasta eest. Dividendid makstakse aktsionäridele 31. märtsil 2020. aastal.

  1. Ülevaade 2020. aasta esimese kahe kuu majandustulemustest

Juhatus andis aktsionäridele ülevaate Grupi 2020. aasta esimese kahe kuu majandustulemustest, mis on avaldatud:

  1. Ülevaade ärikeskkonnast ja viieaastasest finantsprognoosist

Juhatus andis aktsionäridele ülevaate ärikeskkonnast ja avaldatud .

  1. Optsiooniprogrammi 2020–2024 kinnitamine

Üldkoosolek otsustas kinnitada Grupi aktsiaoptsiooniprogrammi üldkoosolekule esitatud kujul ja anda Grupi nõukogule nõusoleku aktsiaoptsiooniprogrammi läbiviimiseks.

Uue perioodi optsiooniprogramm sarnaneb varem kehtinud programmile, üldkoosoleku otsusega täpsustati optsioonide saajate ringi ning programmi mahu määramist. Uue programmi järgi määratakse optsioone saavad Grupi ja tütarettevõtete juhtkond, võrdsustatud isikud ja võtmetöötajad Grupi nõukogu otsusega töötasukomitee ettepanekul. Optsiooniprogrammi mahuks kinnitati iga-aastaselt jätkuvalt kuni 2% LHV Groupi aktsiate koguarvust, kuid seda määra võib edaspidi ületada kehtiva optsiooniprogrammi varasemate aastate kasutamata jäänud osa ulatuses. Uue optsiooniprogrammi tähtaeg on viis aastat, viimane optsioonide määramine toimub 2024. majandustulemuste põhjal 2025. aastal.

Poolthääli: 20 718 347 häält (99,69% koosolekul esindatud häältest)

Vastuhääli: 64 472 häält (0,31% koosolekul esindatud häältest)

Erapooletuid: 0 häält (0% koosolekul esindatud häältest)

Ei hääletanud: 0 häält (0% koosolekul esindatud häältest)

  1. Tulemustasu maksmise tingimuste heakskiitmine

Üldkoosolek otsustas suurendada etteulatuvalt alates 01.01.2021 järgmiseks 5 (viieks) aastaks ehk uue optsiooniprogrammi rakendumise ajaks Grupi ja sellega samasse kontserni kuuluvate äriühingute tegevjuhtkonna ja nendega võrdsustatud töötajate tulemustasu osakaalu 200%-ni vastavate isikute põhitöötasust, et kohaldada Grupi ettevõtete juhtidele ühetaolisi tasustamispaketi (optsiooniprogrammi) tingimusi ning ühildada nende pikaajalised huvid aktsionäride huvidega.

Poolthääli: 20 718 347 häält (99,69% koosolekul esindatud häältest)

Vastuhääli: 64 472 häält (0,31% koosolekul esindatud häältest)

Erapooletuid: 0 häält (0% koosolekul esindatud häältest)

Ei hääletanud: 0 häält (0% koosolekul esindatud häältest)

  1. Põhikirja muudatuse kinnitamine

Üldkoosolek otsustas ühehäälselt muuta Grupi põhikirja ja kinnitada põhikirja uus redaktsioon üldkoosolekule esitatud kujul.

Muudatusega kaasajastati nõukogu aktsiakapitali suurendamise õiguse sisu, et lihtsustada aktsiaoptsiooniprogrammi realiseerimist. Tehtud muudatuse kohaselt on nõukogul õigus järgmisel kolmel aastal suurendada aktsiakapitali aktsiaoptsiooniprogrammi maksimaalse suuruse piires. Lisaks eemaldati põhikirjast viide nõukogu poolt moodustatud riski-ja kapitalikomiteele, mis on alates detsembrist moodustatud LHV Panga tasemel.

  1. Nõukogu liikmete volituste pikendamine

Üldkoosolek otsustas pikendada Grupi nõukogu liikmete Rain Lõhmus, Andres Viisemann, Tiina Mõis, Heldur Meerits, Raivo Hein, Sten Tamkivi ja Tauno Tats volitusi tähtajaga 3 (kolm) aastat arvates nende kehtiva ametiaja lõppemisest.

Poolthääli: 20 618 347 häält (99,21% koosolekul esindatud häältest)

Vastuhääli: 164 472 häält (0,79% koosolekul esindatud häältest)

Erapooletuid: 0 häält (0% koosolekul esindatud häältest)

Ei hääletanud: 0 häält (0% koosolekul esindatud häältest)

Otsuste eelnõudega on põhjalikumalt võimalik tutvuda LHV kodulehel (), kus tehakse hiljemalt 7 päeva möödudes üldkoosolekust kättesaadavaks ka koosoleku protokolli.

LHV Group on suurim kodumaine finantskontsern ja kapitali pakkuja Eestis. LHV Groupi peamised tütarettevõtted on LHV Pank ja LHV Varahaldus. LHV-s töötab üle 450 inimese. LHV pangateenuseid kasutab 212 000 klienti ja LHV hallatavatel pensionifondidel on 177 000 aktiivset klienti.



Priit Rum

LHV kommunikatsioonijuht

Telefon: 502 0786

E-post:  

EN
13/03/2020

Underlying

LHV1TLHV Group AS

To request access to management, click here to engage with our
partner Phoenix-IR's CorporateAccessNetwork.com

Reports on LHV Group AS

 PRESS RELEASE
Free
LHV1T LHV GROUP AS

Proposed changes to the Management Board of LHV Pank and the governing...

Proposed changes to the Management Board of LHV Pank and the governing bodies of LHV companies AS LHV Group announces that the Nomination Committee has proposed to the Supervisory Board of AS LHV Pank to recall Kadri Kiisel from the position of Chairman of the Management Board of LHV Pank, effective April 1, 2026, and to elect Erki Kilu as the new Chairman of the Management Board. The change is intended to be carried out in accordance with the planned decision of the Supervisory Board of LHV Pank. The European Central Bank will also make a decision regarding the compliance of the new Chairm...

9h / 8m 1 EN
 PRESS RELEASE
Free
LHV1T LHV GROUP AS

Kavandatavad muudatused LHV Panga juhatuses ja LHV ettevõtete juhtorga...

Kavandatavad muudatused LHV Panga juhatuses ja LHV ettevõtete juhtorganites AS LHV Group annab teada, et nomineerimiskomitee on teinud AS-i LHV Pank nõukogule ettepaneku kutsuda alates 1. aprillist 2026 LHV Panga juhatuse esimehe kohalt tagasi Kadri Kiisel ja valida ettevõtte uueks juhatuse esimeheks Erki Kilu. Muudatus on kavas läbi viia vastavalt LHV Panga nõukogu planeeritavale otsusele. Otsuse uue juhatuse esimehe sobivusnõuetele vastavuse kohta teeb ka Euroopa Keskpank. Vastavalt põhikirjale oleks Erki Kilu ametiaeg LHV Panga juhatuses viis aastat. Erki Kilu on alates 2021. aasta jaan...

9h / 8m 1 EN
 PRESS RELEASE
Free
LHV1T LHV GROUP AS

LHV Group 2025 Audited Annual Report and Dividend Proposal

LHV Group 2025 Audited Annual Report and Dividend Proposal The Supervisory Board of AS LHV Group (hereinafter: LHV Group) approved the 2025 audited annual report and will submit it to the Annual General Meeting for approval. Compared to the unaudited interim report published on 10 February, there are no differences in the audited financial results. The 2025 consolidated annual report of LHV Group is attached to this notice and will be made available on the LHV Group investor page at .  LHV Group generated consolidated revenue of 304.8 million euros (-10%) in 2025. Of the revenue, net inte...

9h / 8m 1 EN
 PRESS RELEASE
Free
LHV1T LHV GROUP AS

NOTICE ON CALLING ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

NOTICE ON CALLING ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS The Management Board of AS LHV Group (hereinafter LHV Group) hereby calls the general meeting of the shareholders (hereinafter the General Meeting), to be held on 25 March 2026 starting at 13:00 (Estonian time) at Swissôtel Tallinn Hotel (Tornimäe 3, 10145 Tallinn, 6th floor).  The list of shareholders entitled to participate in the General Meeting will be determined as of 7 (seven) days before the General Meeting, i.e., as at 18 March 2026 EOD of Nasdaq CSD settlement system. Pursuant to the resolution adopted by LHV Group’s Superv...

9h / 8m 1 EN
 PRESS RELEASE
Free
LHV1T LHV GROUP AS

LHV Groupi 2025. aasta auditeeritud aastaaruanne ja dividendipakkumine

LHV Groupi 2025. aasta auditeeritud aastaaruanne ja dividendipakkumine AS-i LHV Group (edaspidi LHV Group) nõukogu on heaks kiitnud ettevõtte 2025. aasta auditeeritud aastaaruande ja saadab selle kinnitamiseks aktsionäride üldkoosolekule. Finantstulemuste osas ei ole auditeeritud aastaaruandes erinevusi võrreldes 10. veebruaril avaldatud auditeerimata vahearuandega. LHV Groupi 2025. aasta konsolideeritud aastaaruanne on lisatud antud teatele ja tehakse kättesaadavaks LHV Groupi investorlehel aadressil .    LHV Group teenis 2025. aastal konsolideeritud tulusid 304,8 miljonit eurot (-10%). ...

9h / 8m 1 EN

ResearchPool Subscriptions

Get the most out of your insights

Get in touch