Neeilinio visuotinio AB Akola group akcininkų susirinkimo sprendimai

2025 m. balandžio 29 d. įvyko neeilinis visuotinis AB Akola group (toliau – Bendrovė) akcininkų susirinkimas (toliau – Susirinkimas).

Bendrovės akcijų skaičius yra 167 170 481, o balsavimo teisę suteikia 166 566 819 akcijų. Balsavimo teisės nesuteikia Bendrovės įsigytos 603 662 savos akcijos. Susirinkime dalyvavo 32 Susirinkimo apskaitos dienos (2025 m. balandžio 22 d.) pabaigoje buvę Bendrovės akcininkai, turintys 146 086 038 akcijų balsus, tai sudarė 87,7 procentus visų Bendrovės akcijų balsų. Iki Susirinkimo buvo pateikti 31 tinkamai užpildytas bendrieji balsavimo biuleteniai.

Susirinkime dalyvavo Bendrovės valdybos narys ir finansų direktorius Mažvydas Šileika.

Susirinkimo kvorumas yra.

Susirinkimo priimti sprendimai:

1.    AB Akola group konsoliduotosios tvarumo atskaitomybės užtikrinimo paslaugos teikėjo rinkimas.

1.1.    Išrinkti UAB „ROSK Consulting“, kodas 302692397, AB Akola group konsoliduotosios tvarumo atskaitomybės už 2024–2025 finansinius metus užtikrinimo paslaugoms teikti.

1.2.    Pavesti Bendrovės vadovui ir jo įgaliotam asmeniui derėtis dėl sutarties sąlygų ir pasirašyti sutartį Bendrovės vardu.



Balsavimo rezultatai:

UŽ – 146 086 038 balsai (iš jų balsavo iš anksto – 146 084 282 balsai).

PRIEŠ – nėra.

NEBALSAVO – nėra.

2.    AB Akola group Audito komiteto nuostatų naujos redakcijos patvirtinimas.

Patvirtinti Akola group Audito komiteto nuostatų naują redakciją.

Balsavimo rezultatai:

UŽ – 146 086 038 balsai (iš jų balsavo iš anksto – 146 084 282 balsai).

PRIEŠ – nėra.

NEBALSAVO – nėra.

3.    Bendrovės Audito komiteto narių atlygio nustatymas.

3.1.    Nustatyti kiekvienam Audito komiteto nariui metinį atlygį, mokėtiną nuo 2025 m.: 2 000 Eur (du tūkstančiai eurų) – Audito komiteto pirmininkui, 1 600 Eur (vienas tūkstantis šeši šimtai eurų) – Audito komiteto nariui.

3.2.    Nustatyti, kad metinis atlygis Audito komiteto nariui sumokamas per vieną mėnesį nuo įvykusio eilinio visuotinio Bendrovės akcininkų susirinkimo.



Balsavimo rezultatai:

UŽ – 146 086 038 balsai (iš jų balsavo iš anksto – 146 084 282 balsai).

PRIEŠ – nėra.

NEBALSAVO – nėra.

Papildomą informaciją suteiks:

AB Akola group Finansų direktorius Mažvydas Šileika

Mob. 0 619 19 403

E. p.

Priedas