MARAS Martela Oyj A

MARTELA OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSIÄ

MARTELA OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSIÄ

Martela Oyj, Pörssitiedote, 7.4.2025 klo 16.00

Martela Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin maanantaina 7.4.2025. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2024, myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille sekä käsitteli toimielinten palkitsemisraportin. Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti että osinkoa ei jaeta.



Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kuusi ja hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Eero Martela, Hanna Mattila, Jan Mattsson, Johan Mild, Anni Vepsäläinen ja Jacob Kragh. Yhtiökokous päätti maksaa palkkiona hallituksen puheenjohtajalle 3 700 euroa kuukaudessa ja hallituksen jäsenille 1 850 euroa kuukaudessa, sekä lisäksi valiokuntajäsenyydestä 1 600 euroa vuodessa.



Yhtiön varsinaiseksi tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, jolle maksetaan palkkio tarkastusvaliokunnan hyväksymän laskun mukaan. Ernst & Young Oy ilmoittamana päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Osmo Valovirta.

Yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajaksi valittiin kestävyystarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, jolle maksetaan palkkio tarkastusvaliokunnan hyväksymän laskun mukaan. Ernst & Young Oy ilmoittamana päävastuullisena kestävyystarkastajana toimii KRT Osmo Valovirta.



Yhtiökokous valtuutti hallituksen ehdotuksen mukaisesti hallituksen päättämään enintään 450.000 yhtiön A-sarjan osakkeen hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta yhdessä tai useammassa erässä. Osakkeet hankitaan Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai markkinoilla muutoin muodostuvaan hintaan. Osakkeet voidaan tarvittaessa hankkia osaksi yrityksen palkkaus- ja kannustusjärjestelmää, yrityskauppojen tai muiden yritysjärjestelyjen yhteydessä käytettäväksi, jos se on yhtiön osakekohtaisten tunnuslukujen valossa hallituksen käsityksen mukaan osakkeenomistajien intressissä tai, jos hallitus harkitsee sen olevan edullinen tapa käyttää likvidejä varoja tai muuhun vastaavaan tarkoitukseen. Yhtiölle hankitut omat osakkeet voidaan pitää yhtiöllä, mitätöidä tai luovuttaa edelleen. Hallitus päättää miten omia osakkeita hankitaan ja/tai otetaan pantiksi. Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista omien osakkeiden hankinnan ja/tai pantiksi ottamisen ehdoista. Valtuutus sisältää siten myös oikeuden hankkia omia osakkeita muutoin kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa suhteessa (suunnattu hankkiminen). Valtuutus kumoaa aikaisemmat käyttämättömät valtuutukset omien osakkeiden hankkimiseen ja on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2026 saakka.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen ehdotuksen mukaisesti hallituksen päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä, joko maksua vastaan tai maksutta. Annettavien osakkeiden määrä, mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella saatavat osakkeet, voi olla yhteensä enintään 450 000 yhtiön A-sarjan osaketta. Hallitus voi päättää antaa joko uusia A-sarjan osakkeita tai luovuttaa yhtiön hallussa mahdollisesti olevia omia A-sarjan osakkeita. Valtuutuksen enimmäismäärä vastaa noin 10 % yhtiön kaikista osakkeista. Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista osakeannin sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien oikeuden osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen. Valtuutusta esitetään käytettäväksi yrityskauppojen kauppahintojen suorittamiseen, henkilöstölle suunnattaviin osakeanteihin tai osakepalkkiojärjestelyihin tai annettaviin osakeoptioihin tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Valtuutus kumoaa kaikki aikaisemmat käyttämättömät osakeantia ja optio-oikeuksien sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevat valtuutukset. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2026 saakka.

Helsinki 7.4.2025

Martela Oyj

Ville Taipale

CEO

Lisätiedot

Toimitusjohtaja Ville Taipale, puh. +358 50 557 2611

Jakelu

Nasdaq OMX Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

Martela on yksi Pohjoismaiden johtavista käyttäjälähtöisten työ- ja oppimisympäristöjen kehittäjistä. Luomme parhaita paikkoja työn tekemiselle ja tarjoamme asiakkaillemme Martela Lifecycle -ratkaisujen avulla kalusteet ja niihin liittyvät palvelut saumattomana kokonaisuutena.



EN
07/04/2025

Underlying

To request access to management, click here to engage with our
partner Phoenix-IR's CorporateAccessNetwork.com

Reports on Martela Oyj A

 PRESS RELEASE

MARTELA CORPORATION'S BOARD OF DIRECTORS ORGANIZATIONAL MEETING

MARTELA CORPORATION'S BOARD OF DIRECTORS ORGANIZATIONAL MEETING Martela Corporation, Stock Exchange Release, 7.4.2025, at 17:00 The Board of Directors elected by Martela Corporation's Annual General Meeting had its organizational meeting after the Annual General Meeting and elected from among its members Johan Mild as the Chairman and Anni Vepsäläinen as the Vice Chairman of the Board. Johan Mild was elected as the Chairman and Jan Mattsson and Jacob Kragh were elected as the members of the HR and Compensation Committee. Anni Vepsäläinen was elected as the Chairman and Hanna Mattila and Ee...

 PRESS RELEASE

MARTELA OYJ:N HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMISKOKOUKSEN PÄÄTÖKSIÄ

MARTELA OYJ:N HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMISKOKOUKSEN PÄÄTÖKSIÄ Martela Oyj, Pörssitiedote, 7.4.2025, klo 17.00 Yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi keskuudestaan hallituksen puheenjohtajaksi Johan Mildin ja varapuheenjohtajaksi Anni Vepsäläisen. Martelan palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Johan Mild ja jäseniksi Jan Mattsson ja Jacob Kragh. Martelan tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Anni Vepsäläinen ja tarkastusvaliokunnan jäseniksi Hanna Mattila ja Eero Martela. Hallitus on arvioinut kokouksessaan jäsentensä riippumattomuu...

 PRESS RELEASE

RESOLUTIONS OF MARTELA CORPORATION ANNUAL GENERAL MEETING

RESOLUTIONS OF MARTELA CORPORATION ANNUAL GENERAL MEETING Martela Corporation, Stock Exchange Release, 7.4.2025 at 16:00 Martela Corporation's Annual General Meeting was held on Monday 7.4.2025. The Meeting approved the Financial Statements, discharged the members of the Board of Directors and CEO’s from liability for the year of 2024 and approved remuneration report. The Board of Directors proposal that no dividends would be paid was approved. The Annual General Meeting confirmed that the Board of Directors will consist of six members and Mr. Eero Martela, Ms. Hanna Mattila, Mr. Jan Mat...

 PRESS RELEASE

MARTELA OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSIÄ

MARTELA OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSIÄ Martela Oyj, Pörssitiedote, 7.4.2025 klo 16.00 Martela Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin maanantaina 7.4.2025. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2024, myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille sekä käsitteli toimielinten palkitsemisraportin. Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti että osinkoa ei jaeta. Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kuusi ja hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Eero Martela, Hanna Mattila, Jan Mattsson, Johan Mild, Anni Vepsäläinen ja Jacob Kragh....

 PRESS RELEASE

Notice to the Annual General Meeting of Martela Corporation; proposals...

Notice to the Annual General Meeting of Martela Corporation; proposals of the Board of Directors and shareholders Martela Corporation, Stock Exchange Release, 13.3.2025 at 10.00 a.m. The Annual General Meeting of Martela Corporation will be held on 7 April 2025, beginning at 2:00 p.m. (EET) at Töölönlahdenkatu 2, 00100 Helsinki (Flik event studio Eliel, Sanomatalo). The reception of persons who have registered for the meeting and the distribution of voting tickets will commence at 1:30 p.m. (EET). The meeting is held as a hybrid meeting in accordance with Chapter 5, Section 16 (2) of the F...

ResearchPool Subscriptions

Get the most out of your insights

Get in touch