MATAS Matas

Forløb af ordinær generalforsamling

Forløb af ordinær generalforsamling

Selskabsmeddelelse nr. 07 2022/23

Allerød den 28. juni 2022



Matas A/S afholdte ordinær generalforsamling den 28. juni 2022 kl. 16.00 i IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V.

Beslutninger truffet på den ordinære generalforsamling

  • Bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2021/22 blev taget til efterretning
  • Den reviderede årsrapport for regnskabsåret 2021/22 blev godkendt
  • Generalforsamlingen godkendte anvendelse af overskud i overensstemmelse med den vedtagne årsrapport for regnskabsåret 2021/22, herunder udlodning af udbytte på DKK 2,00 pr. aktie à nominelt DKK 2,50. Udbyttet forventes udbetalt den 1. juli 2022
  • Decharge blev meddelt til medlemmer af bestyrelsen og direktionen
  • Vederlagsrapporten for regnskabsåret 2021/22 blev godkendt i den vejledende afstemning
  • Vederlaget til bestyrelsen for regnskabsåret 2022/23 blev godkendt

Valg og sammensætning af bestyrelsen

  • Lars Vinge Frederiksen, Henrik Taudorf Lorensen, Mette Maix, Birgitte Nielsen og Kenneth Melchior blev genvalgt som medlemmer af bestyrelsen
  • Lars Jensen blev valgt som nyt medlem af bestyrelsen
  • EY Godkendt Revisionspartnerselskab blev genvalgt som selskabets revisor i overensstemmelse med revisionsudvalgets indstilling
  • Straks efter den ordinære generalforsamling valgte bestyrelsen Lars Vinge Frederiksen som formand og Mette Maix som næstformand

Bemyndigelse til at erhverve egne aktier

  • Generalforsamlingen meddelte bestyrelsen bemyndigelse til i perioden indtil næste ordinære generalforsamling at lade selskabet erhverve egne aktier for op til 10% af aktiekapitalen, idet selskabets besiddelse af egne aktier ikke på noget tidspunkt må overstige 10% af aktiekapitalen. Købsprisen må ikke afvige mere end 10% fra børskursen på Nasdaq Copenhagen på dagen er erhvervelse



Forslag fra bestyrelsen godkendt på den ordinære generalforsamling

  • Ændringen af Selskabets vedtægter vedrørende brug af engelsk som sprog i selskabsmeddelelser, årsrapporter og i forbindelse med generalforsamlinger blev vedtaget
  • Ændringen af Selskabets vedtægter ved forhøjelse af det maksimale antal af medlemmer i bestyrelsen blev vedtaget
  • Generalforsamlingen vedtog en generel skadesløsholdelsesordning til fordel for medlemmer af bestyrelsen, medlemmer af direktionen og andre ledende medarbejdere
  • Bemyndigelse til dirigenten til at anmelde de vedtagne beslutninger til Erhvervsstyrelsen

Vedtægter

  • De opdaterede vedtægter som godkendt på generalforsamlingen i dag er vedhæftet



Allerød den 28. juni 2022

På vegne af bestyrelsen for Matas A/S



Lars Vinge Frederiksen

Bestyrelsesformand



For yderligere information

Frederikke Linde                

Head of Investor Relations

Tlf. 60 62 60 87

Vedhæftede filer



EN
28/06/2022

Underlying

MATASMatas

To request access to management, click here to engage with our
partner Phoenix-IR's CorporateAccessNetwork.com

Reports on Matas

Free Trial
MATAS MATAS

Matas AS: 1 director

A director at Matas AS maiden bought 2,000 shares at 135.000DKK and the significance rating of the trade was 53/100. Is that information sufficient for you to make an investment decision? This report gives details of those trades and adds context and analysis to them such that you can judge whether these trading decisions are ones worth following. Included in the report is a detailed share price chart which plots discretionary trades by all the company's directors over the last two years clear...

06/10/25 June 10, 2025 1 EN
 PRESS RELEASE
Free
MATAS MATAS

Matas Group Capital Markets Day

Matas Group Capital Markets Day Company announcement no. 18, 2023/24 Allerød, 21 February 2024 Save the date: Matas Group Capital Markets Day Matas Group is pleased to invite investors, analysts, and media representatives to the Capital Markets Day on Tuesday 28 May 2024 at 13.00 CET. The executive management team will provide a long-term view on Matas Group. The event will be held online and can be accessed via Matas’ investor website (link below), and in physical format in Copenhagen for sell-side analysts and institutional investors. More details will follow on Matas’ ...

February 21, 2024 1 EN
 PRESS RELEASE
Free
MATAS MATAS

Interim report - 9M 2023/24

Interim report - 9M 2023/24 Company announcement no. 17 2023/24 Allerød, 2 February 2024   Interim report – 9M 2023/24 (1 April – 31 December 2023)   All-time high revenue and improved earnings in Q3 Q3 2023/24 was the first full quarter including KICKS Group AB (“KICKS”) following the acquisition. Both Matas and KICKS delivered all-time high revenue in Q3, and underlying earnings improved whilst integration work continued. 9M 2023/24 includes KICKS from completion of the acquisition on 31 August 2023, hence four months of financial performance. All numbers for 9M and Q3 2023...

February 2, 2024 1 EN
 PRESS RELEASE
Free
MATAS MATAS

Trading update for Q3 2023/24 and guidance upgrade

Trading update for Q3 2023/24 and guidance upgrade Company announcement no. 16, 2023/24 (inside information)Allerød, 9 January 2024 Trading update for Q3 2023/24 and guidance upgrade(1 October – 31 December 2023) All-time high revenue for both Matas and KICKS in Q3 Matas Group generated total revenue of DKK 2,508 million in Q3 2023/24, a year-on-year increase of 80% from DKK 1,396 million in Q3 2022/23 when the Group did not own KICKS. Matas, excluding KICKS, grew 9% and generated revenue of DKK 1,525 million, up from DKK 1,396 million in Q3 2022/23 with 4% growth in Matas’ physica...

January 9, 2024 1 EN
 PRESS RELEASE
Free
MATAS MATAS

Notification of Executive’s transaction with Matas shares

Notification of Executive’s transaction with Matas shares Company announcement no. 15, 2023/24 Allerød, 20 November 2023 Notification of Executive’s transaction with Matas shares In accordance to the EU Market Abuse Regulation Article 19 no. 596/2014, Matas has received the following notification from Executives and/or their related parties’ regarding transactions in Matas shares. Contact John BäckmanHead of IR & Treasury, phone 4 1.Details of the person discharging managerial responsibilities/person closely associateda)NameMarie-Louise (Malou) Aamund2.Reason for notificationa)Positio...

November 20, 2023 1 EN

ResearchPool Subscriptions

Get the most out of your insights

Get in touch