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NACON: Compte-rendu de l’Assemblée Générale annuelle du 25 juillet 2025

NACON: Compte-rendu de l’Assemblée Générale annuelle du 25 juillet 2025

Compte-rendu de l’Assemblée Générale annuelle

du 25 juillet 2025

L’assemblée générale mixte (ordinaire et extraordinaire) des actionnaires de la société NACON réunie le vendredi 25 juillet 2025 à 14:00 au siège de Lesquin (59), a adopté l’ensemble des résolutions proposées, à l’exception de la résolution 25, à l’issue de la présentation des comptes annuels (exercice clos le 31 mars 2025) et de la lecture des documents légaux.

434 actionnaires présents ou représentés possédaient 72.972.520 actions sur les 108.405.744 actions ayant le droit de vote, soit 67.31 % et donc plus du quart du capital ayant droit de vote. Ces actions représentaient ainsi 125.490.243 voix soit 77.39 % des droits de vote nets.

Actions composant le capital social108.518.193
Actions ayant le droit de vote108.405.744
Nombre total de droits de vote (nets)162.148.602

Adoption des résolutions

AGOApprobation des comptes sociaux au 31 mars 2025125 432 14999,98%19 9190,02%
AGOApprobation des comptes consolidés au 31 mars 2025125 431 85699,98%20 2120,02%
AGOAffectation du résultat de l’exercice au 31 mars 2025125 357 90599,92%94 4760,08%
AGOImputation des pertes cumulées sur le compte autres réserves 124 706 15199,41%746 0430,59%
AGOApprobation du rapport spécial (conventions)125 414 39799,98%20 2190,02%
AGOPolitique de rémunération versée au PDG (A Falc)124 355 03199,15%1 067 0650,85%
AGOPolitique de rémunération versée au DGD (L Honoret)124 500 38199,26%928 1150,74%
AGOPolitique de rémunération des administrateurs121 355 58896,74%4 093 9133,26%
AGOApprobation du rapport sur les mandataires sociaux121 356 52396,74%4 092 9733,26%
10 AGOApprobation de la rémunération du PDG (A Falc) 121 355 90096,73%4 096 8063,27%
11 AGOApprobation de la rémunération du DGD (L Honoret) 125 260 98999,85%194 2980,15%
12 AGOJetons de présence 125 275 69499,89%138 3670,11%
13 AGORenouvellement du mandat de KPMG S.A en qualité de co-Commissaire aux Comptes 122 696 37297,82%2 733 0582,18%
14 AGORenouvellement du mandat de Fiduciaire Métropole Audit en qualité de co-Commissaire aux Comptes titulaire 125 358 61299,94%76 3590,06%
15 AGORachat d’actions122 456 34797,61%2 993 9882,39%
16 AGOPouvoirs pour formalités AGO125 435 65099,98%21 6100,02%
17 AGEAugmentation de capital avec suppression du DPS121 352 53896,78%4 041 9973,22%
18 AGEAugmentation de capital avec maintien DPS122 196 99997,45%3 194 5412,55%
19 AGEPlacement privé121 339 53996,77%4 046 0513,23%
20 AGEAugmentation du nombre de titres à émettre121 377 33096,76%4 058 3753,24%
21 AGEFixation du prix pour émission avec suppression DPS 121 368 02696,76%4 068 1263,24%
22 AGEAugmentation de capital par apport en nature121 375 47796,75%4 077 8203,25%
23 AGEAugmentation par incorporation de réserves125 307 16999,88%144 3090,12%
24 AGEOffre publique avec échange121 466 80196,82%3 986 4393,18%
25 AGEAugmentation réservée adhérents PEE7 314 4475,83%118 128 04394,17%
26 AGELimitation globale du montant émis125 302 87199,89%134 9700,11%
27 AGEAttribution d’actions gratuites 121 375 46696,75%4 073 3703,25%
28 AGEAnnulation actions rachetées124 482 23099,22%980 2600,78%
29 AGEPouvoirs pour formalités AGE 125 342 04599,92%100 8770,08%

Consultation des documents présentés lors de l’Assemblée Générale

Les documents présentés lors de l’Assemblée Générale sont disponibles en téléchargement sur le site : , « Espace Investisseurs », « Assemblée Générale » :

- Rapport du Conseil sur la partie extraordinaire de l’AG

- Modalités de participation

- Résolutions soumises à l’approbation de l’Assemblée Générale Mixte

- Avis de réunion publié au BALO n°74 du 20 juin 2025- Avis de convocation publié au BALO n°82 du 9 juillet 2025

- Document d’Enregistrement Universel 2024/25 (dépôt AMF numéro D.25-0495 du 27 juin 2025) comportant notamment les comptes sociaux et consolidés de l’exercice clos le 31 mars 2025, le rapport de gestion, le rapport du président sur la gouvernance, les rapports des Commissaires aux comptes.

Des exemplaires papier de l’ensemble de ces documents sont également disponibles sans frais auprès de la Société.

Calendrier de communication

Ce calendrier est donné à titre d’information et est susceptible d’être modifié si la société l’estime nécessaire. En règle générale, les communiqués sont diffusés après fermeture du marché.

Chiffre d'affaires 1er trimestre : 28 juillet 2025

Chiffre d'affaires 2ème trimestre : 27 octobre 2025

Chiffre d'affaires 3ème trimestre : 19 janvier 2026

Chiffre d'affaires 4ème trimestre : 27 avril 2026

Résultats semestriels : 24 novembre 2025

Résultats annuels définitifs : 1 juin 2026

Pièce jointe



EN
31/07/2025

Underlying

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