NTU1L Novaturas AB

Taisymas: Dėl Akcinės bendrovės „Novaturas“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo

Taisymas: Dėl Akcinės bendrovės „Novaturas“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo

Taisoma Susirinkimo apskaitos diena - 2025 m. birželio 23 d.



2025 m. liepos 1 d. akcinės bendrovės „Novaturas“, kodas 135567698, buveinė registruota adresu A. Mickevičiaus g. 27, Kaunas, Lietuvos Respublika (toliau – Bendrovė), valdybos iniciatyva ir sprendimu šaukiamas eilinis visuotinis Bendrovės akcininkų susirinkimas (toliau – Susirinkimas).

Susirinkimo vieta (adresas) – J. Jasinskio g. 16 C, Vilnius, Lietuva, Konferencijų centras, salė B.

Susirinkimo pradžia - Susirinkimo laikas 10.00 val. (akcininkų registracija prasideda 09.00 val.).

Susirinkimo apskaitos diena – 2025 m. birželio 23 d. Susirinkime dalyvauti ir balsuoti turi teisę tik tie asmenys, kurie yra Bendrovės akcininkai Susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais akcininkai yra sudarę balsavimo teisės perleidimo sutartis.

Bendras Bendrovės akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė yra 0,03 euro, skaičius yra 7 807 000. Balsavimo teisę Susirinkime suteikiančių akcijų skaičius yra 7 751 003 (55 997 savų akcijų yra įsigijusi Bendrovė).

Bendrovės akcijų ISIN kodas – LT0000131872.

Susirinkimo darbotvarkė:

  1. Bendrovės 2024 m. konsoliduotasis metinis pranešimas;
  2. Nepriklausomo auditoriaus išvada dėl Bendrovės 2024 m. audituotų metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir Bendrovės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio;
  3. Bendrovės 2024 m. audituotų metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir Bendrovės konsoliduotojo finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas;
  4. Pritarimas Bendrovės atlygio ataskaitai;
  5. Sprendimas dėl pelno (nuostolių) paskirstymo;
  6. Bendrovės valdybos narių rinkimas;
  7. Atlygio valdybos nariams nustatymas, sutarčių esminių sąlygų su valdybos nariais dėl veiklos valdyboje tvirtinimas;
  8. Bendrovės audito įmonės rinkimas 2025-2026 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio auditui atlikti, audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas;
  9. Papildomas atlygis Bendrovės valdybos nariams;
  10. Bendrovės audito įmonės UAB „Ernst & Young Baltic“ audito paslaugų papildomų apmokėjimo sąlygų nustatymas už 2024 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio audito atlikimą.

Sprendimų projektai

Sprendimų projektai darbotvarkės klausimais ir kiti dokumentai pridedami prie šio pranešimo, taip pat yra patalpinti Bendrovės tinklalapyje meniu punkte „Investuotojams“. Su šia informacija akcininkai taip pat gali susipažinti atvykę į akcinės bendrovės „Novaturas“ Vilniaus filialą, adresu J. Jasinskio 16C, Vilniuje.

Sprendimų projektų siūlymai

Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų bet kuriuo metu iki visuotinio akcininkų susirinkimo ar Susirinkimo metu turi teisę raštu siūlyti naujus sprendimų projektus, kurie yra įtraukti ar bus įtraukti į Susirinkimo darbotvarkę. Siūlomi sprendimų projektai turi būti pateikiami raštu, pristatant į Bendrovę pasirašytinai arba siunčiami registruotu laišku pranešime nurodytu Bendrovės buveinės adresu. Kvalifikuotu el. parašu pasirašyti sprendimų projektai siunčiami el. paštu

Darbotvarkės pildymas

Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, turi teisę siūlyti klausimus darbotvarkei papildyti. Kartu su siūlymu turi būti pateikti sprendimų projektai siūlomais klausimais arba, kai sprendimų priimti nereikia, paaiškinimai dėl kiekvieno siūlomo Susirinkimo darbotvarkės klausimo. Siūlymas papildyti darbotvarkę turi būti pateikiamas raštu, pristatant į Bendrovę pasirašytinai arba siunčiant registruotu laišku pranešime nurodytu Bendrovės buveinės adresu arba elektroniniu paštu . Darbotvarkė papildoma, jeigu siūlymas gaunamas ne vėliau kaip likus 14 dienų iki Susirinkimo.

Klausimai, susiję su darbotvarkės klausimais

Akcininkai turi teisę iš anksto pateikti Bendrovei klausimus, susijusius su Susirinkimo darbotvarkės klausimais, raštu, laiške nurodant akcininko asmens kodą bei sutikimą tvarkyti asmens duomenį – asmens kodą, siunčiant Bendrovei registruotu paštu arba pateikiant pasirašytinai. Bendrovė įsipareigoja atsakyti, jei klausimai bus gauti ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki Susirinkimo. Bendro pobūdžio atsakymai bus talpinami Bendrovės tinklalapyje , meniu punkte „Investuotojams“.

Dalyvavimas ir balsavimas

Akcininkas arba jo įgaliotinis turi teisę iš anksto balsuoti raštu, užpildydamas bendrąjį balsavimo biuletenį. Jeigu akcininkas pageidauja, Bendrovė, ne vėliau kaip likus 10 dienų iki Susirinkimo, neatlygintinai išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku. Bendrasis balsavimo biuletenis taip pat pateikiamas Bendrovės tinklalapyje  meniu punkte „Investuotojams“. Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis ir teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas turi būti pateikiami Bendrovei raštu ir gauti joje ne vėliau kaip iki paskutinės darbo dienos 16.00 valandos iki Susirinkimo, pristatant į Bendrovę pasirašytinai arba siunčiant registruotu laišku pranešime nurodytu Bendrovės buveinės adresu. Užpildytas ir kvalifikuotu el. parašu pasirašytas bendrasis balsavimo biuletenis siunčiamas el. paštu .

Bendrovė nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti Susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis.

Įgaliojimai

Asmuo, dalyvaujantis Susirinkime ir turintis teisę balsuoti, turi pateikti asmens tapatybę liudijantį dokumentą. Asmuo, kuris nėra akcininkas, be šio dokumento, turi pateikti dokumentą, patvirtinantį teisę balsuoti Susirinkime.

Kiekvienas akcininkas turi teisę įstatymų nustatyta tvarka įgalioti kitą asmenį (fizinį ar juridinį) dalyvauti ir balsuoti jo vardu Susirinkime. Įgaliotas asmuo privalo pateikti įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą. Užsienyje išduotas įgaliojimas turi būti išverstas į lietuvių kalbą ir legalizuotas įstatymų nustatyta tvarka.

Akcininkas taip pat gali elektroninių ryšių priemonėmis įgalioti kitą fizinį ar juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti akcininko vardu Susirinkime. Toks įgaliojimas notaro netvirtinamas. Elektroninių ryšių priemonėmis išduotą įgaliojimą akcininkas turi patvirtinti elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo programine įranga ir patvirtintu Lietuvos Respublikoje galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu. Apie elektroninių ryšių priemonėmis išduotą įgaliojimą akcininkas privalo pranešti Bendrovei elektroniniu paštu adresu  ne vėliau kaip iki paskutinės darbo dienos prieš Susirinkimą 16.00 valandos. Įgaliojimas ir pranešimas turi būti rašytiniai ir pasirašyti elektroniniu parašu.

Bendrovė nenustato specialios įgaliojimo formos.

Pridedama:

  1. Susirinkimo darbotvarkė ir sprendimų projektai;
  2. Bendrasis balsavimo biuletenis;
  3. AB „Novaturas“ 2024 m. finansinės ataskaitos;
  4. Valdybos veiklos ataskaita už 2024 metus;
  5. Valdybos veiklos planas 2025 metams;
  6. Audito ir rizikų komiteto veiklos ataskaita už 2024 metus;
  7. Audito ir rizikų komiteto veiklos planas 2025 metams;
  8. Esminės sutarties dėl valdybos nario veiklos sąlygos.

Kontaktai:

Darius Undzėnas

Finansų direktorius

J. Jasinskio g. 16C, Vilnius, Lietuva

Tel. +370 678 05749

Tel. (Teisės sk. vadovė)

El. paštas:

Priedai



EN
11/06/2025

Underlying

To request access to management, click here to engage with our
partner Phoenix-IR's CorporateAccessNetwork.com

Reports on Novaturas AB

 PRESS RELEASE

Decisions of the Repeated Ordinary General Shareholders' Meeting of No...

Decisions of the Repeated Ordinary General Shareholders' Meeting of Novaturas AB On 2025 July 16 a Repeated Ordinary General Meeting of Shareholders of the joint-stock company "Novaturas" (hereinafter - the Company) took place (hereinafter - the Meeting). The Meeting was attended by shareholders controlling 3 023 085 share units, which accounted for 39,003 % of the total number of voting shares of the Company (the Company has issued a total of 7,807,000 shares, out of which the Company has purchased 55,997 of its own shares, which do not entitle the Company to vote at the Meeting). One voti...

 PRESS RELEASE

Pakartotinio eilinio visuotinio AB „Novaturas“ akcininkų susirinkimo s...

Pakartotinio eilinio visuotinio AB „Novaturas“ akcininkų susirinkimo sprendimai 2025 m. liepos 16 d. įvyko akcinės bendrovės „Novaturas“  (toliau – Bendrovė) pakartotinis eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas (toliau – Susirinkimas).  Susirinkime dalyvavo akcininkai, valdantys  3 023 085 vnt. akcijų, kas sudarė 39,003 % iš visų balsavimo teisę suteikiančių Bendrovės akcijų skaičiaus (Bendrovė viso yra išleidusi 7 807 000 akcijų, iš kurių Bendrovė yra įsigijusi 55 997 vnt. savų akcijų, kurios nesuteikia teisės Bendrovei balsuoti Susirinkime). Viena balsavimo teisę suteikianti akcija jos ...

 PRESS RELEASE

Novaturas Group appoints new Board of Directors

Novaturas Group appoints new Board of Directors Today, a new board of directors was elected at the Ordinary General Meeting of Shareholders of AB Novaturas. Two new members – Sebnem Gunel and Chris Mottershead, both with extensive international experience in managing tourism businesses – have been appointed to the board.  Gediminas Almantas, who has already been serving on the board, will continue in this role and was re-elected as Chair of the board during the first meeting of the new board held today. The board is elected for a two-year term. “The appointment of a new board marks an impo...

 PRESS RELEASE

„Novaturo“ grupėje – nauja valdyba

„Novaturo“ grupėje – nauja valdyba Šiandien eiliniame visuotiniame „Novaturo“ akcininkų susirinkime išrinkta nauja bendrovės valdyba. Į ją paskirti du nauji nariai – ilgametę tarptautinę turizmo verslų valdymo patirtį turintys Sebnem Gunel ir Chris Mottershead. Valdyboje toliau dirbs ir iki šiol  jos nariu buvęs Gediminas Almantas, kuris šiandien įvykusio pirmojo naujosios valdybos posėdžio metu perrinktas valdybos pirmininku. Kelionių organizatoriaus valdyba renkama dvejų metų kadencijai.  „Naujos valdybos paskyrimas yra svarbus žingsnis toliau stiprinant „Novaturo“ pozicijas bei valdymo ...

 PRESS RELEASE

Novaturas announces changes in CFO position

Novaturas announces changes in CFO position Novaturas Group has announced a change within its management team. As of July 15, Darius Undzėnas will step down from his role as Chief Financial Officer. The company is currently searching for a new candidate to assume the role. “We are grateful to Darius for his significant contribution during a particularly important period for the company. This year, Novaturas has entered a new stage: we have attracted a strong strategic investor, completed the first stage of the transaction, and are now implementing the second. This opens up new opportunitie...

ResearchPool Subscriptions

Get the most out of your insights

Get in touch