Taisymas: Dėl Akcinės bendrovės „Novaturas“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo
Taisoma Susirinkimo apskaitos diena - 2025 m. birželio 23 d.
2025 m. liepos 1 d. akcinės bendrovės „Novaturas“, kodas 135567698, buveinė registruota adresu A. Mickevičiaus g. 27, Kaunas, Lietuvos Respublika (toliau – Bendrovė), valdybos iniciatyva ir sprendimu šaukiamas eilinis visuotinis Bendrovės akcininkų susirinkimas (toliau – Susirinkimas).
Susirinkimo vieta (adresas) – J. Jasinskio g. 16 C, Vilnius, Lietuva, Konferencijų centras, salė B.
Susirinkimo pradžia - Susirinkimo laikas 10.00 val. (akcininkų registracija prasideda 09.00 val.).
Susirinkimo apskaitos diena – 2025 m. birželio 23 d. Susirinkime dalyvauti ir balsuoti turi teisę tik tie asmenys, kurie yra Bendrovės akcininkai Susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais akcininkai yra sudarę balsavimo teisės perleidimo sutartis.
Bendras Bendrovės akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė yra 0,03 euro, skaičius yra 7 807 000. Balsavimo teisę Susirinkime suteikiančių akcijų skaičius yra 7 751 003 (55 997 savų akcijų yra įsigijusi Bendrovė).
Bendrovės akcijų ISIN kodas – LT0000131872.
Susirinkimo darbotvarkė:
- Bendrovės 2024 m. konsoliduotasis metinis pranešimas;
- Nepriklausomo auditoriaus išvada dėl Bendrovės 2024 m. audituotų metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir Bendrovės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio;
- Bendrovės 2024 m. audituotų metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir Bendrovės konsoliduotojo finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas;
- Pritarimas Bendrovės atlygio ataskaitai;
- Sprendimas dėl pelno (nuostolių) paskirstymo;
- Bendrovės valdybos narių rinkimas;
- Atlygio valdybos nariams nustatymas, sutarčių esminių sąlygų su valdybos nariais dėl veiklos valdyboje tvirtinimas;
- Bendrovės audito įmonės rinkimas 2025-2026 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio auditui atlikti, audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas;
- Papildomas atlygis Bendrovės valdybos nariams;
- Bendrovės audito įmonės UAB „Ernst & Young Baltic“ audito paslaugų papildomų apmokėjimo sąlygų nustatymas už 2024 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio audito atlikimą.
Sprendimų projektai
Sprendimų projektai darbotvarkės klausimais ir kiti dokumentai pridedami prie šio pranešimo, taip pat yra patalpinti Bendrovės tinklalapyje meniu punkte „Investuotojams“. Su šia informacija akcininkai taip pat gali susipažinti atvykę į akcinės bendrovės „Novaturas“ Vilniaus filialą, adresu J. Jasinskio 16C, Vilniuje.
Sprendimų projektų siūlymai
Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų bet kuriuo metu iki visuotinio akcininkų susirinkimo ar Susirinkimo metu turi teisę raštu siūlyti naujus sprendimų projektus, kurie yra įtraukti ar bus įtraukti į Susirinkimo darbotvarkę. Siūlomi sprendimų projektai turi būti pateikiami raštu, pristatant į Bendrovę pasirašytinai arba siunčiami registruotu laišku pranešime nurodytu Bendrovės buveinės adresu. Kvalifikuotu el. parašu pasirašyti sprendimų projektai siunčiami el. paštu
Darbotvarkės pildymas
Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, turi teisę siūlyti klausimus darbotvarkei papildyti. Kartu su siūlymu turi būti pateikti sprendimų projektai siūlomais klausimais arba, kai sprendimų priimti nereikia, paaiškinimai dėl kiekvieno siūlomo Susirinkimo darbotvarkės klausimo. Siūlymas papildyti darbotvarkę turi būti pateikiamas raštu, pristatant į Bendrovę pasirašytinai arba siunčiant registruotu laišku pranešime nurodytu Bendrovės buveinės adresu arba elektroniniu paštu . Darbotvarkė papildoma, jeigu siūlymas gaunamas ne vėliau kaip likus 14 dienų iki Susirinkimo.
Klausimai, susiję su darbotvarkės klausimais
Akcininkai turi teisę iš anksto pateikti Bendrovei klausimus, susijusius su Susirinkimo darbotvarkės klausimais, raštu, laiške nurodant akcininko asmens kodą bei sutikimą tvarkyti asmens duomenį – asmens kodą, siunčiant Bendrovei registruotu paštu arba pateikiant pasirašytinai. Bendrovė įsipareigoja atsakyti, jei klausimai bus gauti ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki Susirinkimo. Bendro pobūdžio atsakymai bus talpinami Bendrovės tinklalapyje , meniu punkte „Investuotojams“.
Dalyvavimas ir balsavimas
Akcininkas arba jo įgaliotinis turi teisę iš anksto balsuoti raštu, užpildydamas bendrąjį balsavimo biuletenį. Jeigu akcininkas pageidauja, Bendrovė, ne vėliau kaip likus 10 dienų iki Susirinkimo, neatlygintinai išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku. Bendrasis balsavimo biuletenis taip pat pateikiamas Bendrovės tinklalapyje meniu punkte „Investuotojams“. Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis ir teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas turi būti pateikiami Bendrovei raštu ir gauti joje ne vėliau kaip iki paskutinės darbo dienos 16.00 valandos iki Susirinkimo, pristatant į Bendrovę pasirašytinai arba siunčiant registruotu laišku pranešime nurodytu Bendrovės buveinės adresu. Užpildytas ir kvalifikuotu el. parašu pasirašytas bendrasis balsavimo biuletenis siunčiamas el. paštu .
Bendrovė nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti Susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis.
Įgaliojimai
Asmuo, dalyvaujantis Susirinkime ir turintis teisę balsuoti, turi pateikti asmens tapatybę liudijantį dokumentą. Asmuo, kuris nėra akcininkas, be šio dokumento, turi pateikti dokumentą, patvirtinantį teisę balsuoti Susirinkime.
Kiekvienas akcininkas turi teisę įstatymų nustatyta tvarka įgalioti kitą asmenį (fizinį ar juridinį) dalyvauti ir balsuoti jo vardu Susirinkime. Įgaliotas asmuo privalo pateikti įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą. Užsienyje išduotas įgaliojimas turi būti išverstas į lietuvių kalbą ir legalizuotas įstatymų nustatyta tvarka.
Akcininkas taip pat gali elektroninių ryšių priemonėmis įgalioti kitą fizinį ar juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti akcininko vardu Susirinkime. Toks įgaliojimas notaro netvirtinamas. Elektroninių ryšių priemonėmis išduotą įgaliojimą akcininkas turi patvirtinti elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo programine įranga ir patvirtintu Lietuvos Respublikoje galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu. Apie elektroninių ryšių priemonėmis išduotą įgaliojimą akcininkas privalo pranešti Bendrovei elektroniniu paštu adresu ne vėliau kaip iki paskutinės darbo dienos prieš Susirinkimą 16.00 valandos. Įgaliojimas ir pranešimas turi būti rašytiniai ir pasirašyti elektroniniu parašu.
Bendrovė nenustato specialios įgaliojimo formos.
Pridedama:
- Susirinkimo darbotvarkė ir sprendimų projektai;
- Bendrasis balsavimo biuletenis;
- AB „Novaturas“ 2024 m. finansinės ataskaitos;
- Valdybos veiklos ataskaita už 2024 metus;
- Valdybos veiklos planas 2025 metams;
- Audito ir rizikų komiteto veiklos ataskaita už 2024 metus;
- Audito ir rizikų komiteto veiklos planas 2025 metams;
- Esminės sutarties dėl valdybos nario veiklos sąlygos.
Kontaktai:
Darius Undzėnas
Finansų direktorius
J. Jasinskio g. 16C, Vilnius, Lietuva
Tel. +370 678 05749
Tel. (Teisės sk. vadovė)
El. paštas:
Priedai
